В марте 2025 года Соединенные Штаты Америки сделали значительный шаг в борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег, захватив несколько веб-сайтов российской криптобиржи Garantex. Эти действия были подкреплены обвинениями в адрес двух администраторов платформы, которых обвинили в организации многоуровной схемы отмывания денег. Данная ситуация подчеркивает растущую обеспокоенность международного сообщества по поводу использования криптовалют для финансирования нелегальных действий. Согласно документам, обнародованным Министерством юстиции США, начиная с 2019 года, Garantex обработала транзакции на сумму около 96 миллиардов долларов, некоторые из которых, как утверждается, были связаны с преступной деятельностью, включая вымогательство, компьютерное взлом и наркотические сделки. Характерно, что за это время платформа не только вышла на рынок, но и создала репутацию как удобного инструмента для тех, кто искал анонимные и безопасные способы проводить финансовые операции.
Ключевыми фигурами в этой схеме оказались два человека: Алеkсей Бесчеков, 46 лет, гражданин Литвы и резидент России, и Александр Мира Серда, 40 лет, российский гражданин. Они, якобы, управляли Garantex в целях отмывания доходов от преступной деятельности и сознательно вводили в заблуждение правохранительные органы о настоящих личностях своих клиентов. Это вызывает большие вопросы о том, как криптовалютные платформы могут быть использованы для уклонения от выявления и наказания. В результате совместной операции, проведенной секретной службой США и другими международными правоохранительными органами, было заморожено более 26 миллионов долларов в криптовалютах, связанных с Garantex. Такое вмешательство считается серьезным ударом по киберпреступникам по всему миру, что дает понять, что законы и меры безопасности будут ужесточаться в ответ на сложные и постоянно меняющиеся угрозы в области финансов и кибербезопасности.
Также примечательно, что Garantex была под санкциями США с 2022 года. Несмотря на это, Бесчеков и Серда продолжали менять адреса своих виртуальных кошельков, что затрудняло их отслеживание и выявление. Они также знали, что два аккаунта связаны с северокорейскими киберугрозами, однако продолжали предоставлять услуги по обмену криптовалют, что усугубляет их правовую ситуацию. Эксперты отмечают, что такие действия могут стать прецедентом для других международных усилий по борьбе с финансированием преступных организаций с использованием криптовалют. Тем не менее, в то время как правительственные органы предпринимают шаги для ужесточения контроля, необходимо также учитывать, что криптовалютные технологии остаются новыми и развивающимися, и многие пользователи используют их в законных целях.
Для капиталовложений и будущего криптовалюты настает критический момент. Рынок сталкивается с волной новых санкций и строгого регулирования, которые должны будут найти баланс между обеспечением безопасности и поддержкой инновационной технологии. Ожидается, что в ответ на текущие события биржи и трейдеры начнут активно участвовать в разработке более надежных методов идентификации и безопасности, чтобы избежать попадания под санкции и обвинения. Однако имеются и положительные моменты. Правоохранительные органы все чаще начинают сотрудничать на международном уровне, создавая объединенные базы данных и системы мониторинга, что облегчает борьбу с преступными группами и помогает выявлять подозрительные финансовые потоки.
