В январе 2025 года Апелляционный суд пятого округа США вынес решение, согласно которому Министерству финансов США (OFAC) предписано убрать адреса, связанные с Tornado Cash, из списка специально обозначенных национальных лиц и заблокированных лиц (SDN). Это решение стало значимым прецедентом для индустрии криптовалют и вызвало широкий резонанс среди экспертов и пользователей. Санкции против Tornado Cash были введены летом 2022 года, после того как сервис был использован различными хакерами, включая группу Lazarus из Северной Кореи, для отмывания украденных криптовалют. Tornado Cash предоставляет пользователям возможность вкладывать фиксированные суммы токенов в общие пулы конфиденциальности, позволяя им выводить средства на новые, трудно отслеживаемые адреса. Это привлекло как законопослушных пользователей, так и злоумышленников.
Ключевым моментом в этом судебном разбирательстве стало утверждение суда, что "неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не являются 'собственностью' иностранного гражданина или юридического лица", что означает, что они не могут быть заблокированы согласно Закону о международных экономических экстренных действиях (IEEPA). Это подчеркивает важность юридического статуса технологий блокчейна и их разработчиков. Решение суда также бросило вызов действиям OFAC, которые были восприняты как превышение полномочий. Суд отметил, что OFAC не предоставил достаточных доказательств того, что именно Tornado Cash непосредственно способствовал средствам, использованным в преступных схемах, указав на то, что существует только три примера его незаконного использования. Это дало основание для обсуждения легитимности блокировки адресов и аккаунтов на основании предполагаемого содействия преступности без предоставления ощутимых улик.
С начала введения санкций игроки на крипторынке начали блокировать адреса, связанные с Tornado Cash, что привело к значительному снижению его использования. Однако данное судебное решение может означать восстановление интереса и активного использования Tornado Cash, что приведет к восстановлению цен на его токен TORN. После новости о решении суда токен TORN вырос более чем на 200%, что свидетельствует о высоком уровне интереса со стороны инвесторов и трейдеров. В то же время следует отметить, что использование Tornado Cash не ограничивается только случайным отмыванием денег злоумышленниками. Многие пользователи обращаются к этому сервису как к необходимому инструменту для обеспечения личной финансовой конфиденциальности.
В мире, где блокчейны служат публичными реестрами, прозрачность может быть обременительной для пользователей, желающих сохранить свои финансовые операции в тайне. Tornado Cash предлагает пользователям полезный инструмент для достижения этих целей. Тем не менее, разрешение апелляционного суда представляет собой лишь первую ласточку в более широком правовом и этическом дискурсе о том, как законодательство должно справляться с технологическими инновациями в сфере криптовалют. Вопрос о том, как будут действовать различные регуляторы, включая OFAC, в будущем, остается открытым. Вероятно, этот случай запустит новые обсуждения о комплаенсе в отношениях между регулирующими органами и индустрией: можно ли и как регулировать технологические платформы, не подавляя инновации? В следствии отмены санкций многие разработчики Tornado Cash, включая Алексея Пертсова и других, которые столкнулись с юридическими проблемами, могут рассчитывать на восстановление своей репутации и возможность продолжать свою работу без страха перед действием властей.
