В современном мире цифровые технологии охватывают не только повседневную жизнь и бизнес, но и международные отношения, стратегию сдерживания и войны. Одним из примеров такого воздействия стала ситуация с использованием цифровых валют и криптовалютных платформ для обхода санкций, наложенных на Россию после начала полномасштабной военной операции в Украине в феврале 2022 года. Особое внимание в этом контексте привлекает роль Кыргызстана, который превратился в значимый региональный крипто-хаб и предоставляет российским участникам возможность обходить ограничения и скрывать финансовые потоки. Исследование компании TRM Labs раскрывает важные факты и тенденции, подчеркивающие сложность и масштаб данного процесса. В январе 2022 года Кыргызстан принял закон «О виртуальных активах», который легализовал и установил правовую основу для деятельности виртуальных сервисов и криптовалютных бирж.
Введение лицензирования и регулирования дало импульс развитию крипто-сектора и привлекло многочисленных игроков на рынок, что привело к резкому росту объемов транзакций. Согласно отчету TRM Labs, к октябрю 2024 года в Кыргызстане было выдано 126 лицензий на виртуальные активы, а объем проведенных транзакций вырос с 59 миллионов долларов в 2022 году до 4,2 миллиарда долларов только за первые семь месяцев 2024 года. Это свидетельствует о том, что страна быстро стала заметным криптоцентром в Центральной Азии. Однако этот рост имел и обратную сторону. Аналитики TRM Labs выявили, что большое количество зарегистрированных в Кыргызстане криптобирж и компаний носят формальный характер и работают как прокси или «оболочки» для реализации запрещенной деятельности.
Выявлены случаи, когда одни и те же адреса, контактные данные и учредители используются в нескольких организациях одновременно, что указывает на злоупотребления и попытки скрыть реальных бенефициаров. Более того, некоторые из этих платформ связаны с российскими организациями, попавшими под санкции, включая paramilitary группы вроде «Русич», которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Особое внимание уделяется параллелям с российской криптобиржей Garantex, которую правоохранительные органы заблокировали в марте 2025 года за нарушение санкционных ограничений. После этого в Кыргызстане зародились новые платформы, Grinex и Meer, чьи транзакционные паттерны и поведение напоминают Garantex. Так, Grinex вскоре после блокировки начал работу с российским стейблкоином A7A5, эмитент которого — компания Old Vector — также была зарегистрирована в Кыргызстане практически одновременно с запуском Grinex.
Это указывает на возможную скоординированную деятельность по обходу санкций и поддержке финансовых потоков, связанных с военными нуждами. Рост криптоактивности в Кыргызстане совпал с увеличением экономического взаимодействия между Россией и Кыргызстаном. Российские инвестиции в страну выросли на 23% в начале 2024 года, а объем взаимной торговли достиг $3,5 миллиарда в 2023 году. Эксперты связывают это не только с традиционными экономическими связями, но и с новыми возможностями для контрабанды и трансграничной перевозки «двойного назначения» товаров — технологий и материалов, которые могут быть использованы как в гражданской, так и военной сфере. За период с 2022 по 2023 год экспорт Китайских двойных товаров в Кыргызстан и соседний Казахстан вырос на 64%, достигнув $1,3 миллиарда.
Это открыло путь для увеличения поставок стратегически важных продуктов через территорию Кыргызстана, обходя санкционные ограничения, введенные против России. В этих условиях криптовалютные платформы служат не просто финансовыми посредниками, а полноценным инструментом для обеспечения непрерывности и сокрытия торговых операций с чувствительными товарами. TRM Labs подчёркивает, что текущее законодательство Кыргызстана позволяет иностранным лицам регистрировать виртуальные активы дистанционно, что способствует наличию большого количества неподконтрольных и анонимных посредников. Для повышения прозрачности и снижения рисков использования криптосектора в незаконных целях экспертами была предложена необходимость внедрения более строгих требований к раскрытию информации, проверки конечных бенефициаров и введения обязательного физического присутствия для руководителей и владельцев компаний. Это могло бы существенно снизить возможности для злоупотреблений и повысить доверие иностранных партнеров.
Одновременно Россия рассматривает возможности использования криптовалют для легализации экспортных операций. Первый заместитель генерального директора Российского аграрного банка Irina Zhachkina сообщила о проектах по применению цифровых активов при расчетах за экспорт зерна. По её словам, криптовалюты выступают удобным альтернативным инструментом для трансграничных платежей в условиях санкций и ограничений доступа к традиционным финансовым механизмам. Московский центральный банк также недавно выпустил инструкции, позволяющие квалифицированным инвесторам ограниченно работать с финансовыми продуктами, привязанными к криптовалютам, хотя расчеты по этим продуктам должны производиться исключительно в фиатных валютах. Таким образом, Кыргызстан стал важной точкой на карте глобального криптооборота, куда перемещаются значительные денежные средства, связанные с российским сектором.
