В 2025 году федеральные власти США провели операцию по аресту мошеннических активов и восстановили впечатляющую сумму в размере 8,2 миллиона долларов в криптовалюте. Эти средства были изъяты у группы злоумышленников, которые использовали поддельные текстовые сообщения с ошибочным номером, чтобы установить доверительные отношения с жертвами и обмануть их через ложную инвестиционную схему. Согласно заявлению прокуратуры округа Огайо, расследование началось после того, как одна из жертв, потерявшая крупную сумму денег, обратилась в Центр по борьбе с интернет-преступностью ФБР. Путем анализа блокчейна следователи отследили украденные средства, которые были конвертированы в Tether и переведены на три адреса криптовалюты, которые затем были заморожены. Как работал мошеннический план? Все начиналось с текстовых сообщений, отправляемых на случайные телефонные номера, которые притворялись ошибочными.
Мошенники использовали платформы для знакомств и профессиональные группы, чтобы установить первоначальный контакт со своими потенциальными жертвами. На начальном этапе они использовали различные манипуляции, чтобы создать дружеские отношения и завоевать доверие. После того, как доверие было установлено, мошенники начали делиться историями о «успехах» в криптоинвестициях. Они рассказывали жертвам о своих собственных прибыли или о легендарных успехах своих знакомых, убеждая их инвестировать свои средства в фиктивные платформы. Жертвы, поддавшиеся на этот улов, легко создавали аккаунты на легитимных криптовалютных обменниках и переводили деньги на предполагаемую платформу.
Эта поддельная платформа демонстрировала жертвам несуществующие прибыли, что только подстегивало их желание вложить ещё больше денег, полагая, что могут в любой момент вывести свои средства. Одной из самых трагических жертв оказалась женщина из Огайо, которая потеряла все свои жизненные сбережения — 663 000 долларов. Когда она не смогла перевести больше денег, мошенники начали угрожать расправой над её семьей и друзьями, что только усилило её стресс и страх. На данный момент ФБР установило 33 жертвы, общие потери которых составляют порядка 6 миллионов долларов. Следственные органы продолжают искать оставшихся жертв с целью полного восстановления справедливости.
После получения федерального ордера на арест, криминалисты смогли заморозить средства на счетах мошенников в Tether, и эти активы были переданы правоохранительным органам. Следователи также обнаружили, что на изъятых счетах находилось больше средств, чем было зафиксировано по потерям жертв. Дополнительно найденные средства, связанные с отмыванием денег и мошенничеством с переводами, добавляют сложности в данное дело, что ещё раз подтверждает необходимость активного мониторинга таких схем и защиты граждан. Специалисты по безопасности, такие как Chainalysis, предупреждают, что подобные схемы, известные как «поросячья выработка» (pig butchering), становятся всё более опасными. По их данным, в 2024 году было идентифицировано более 200 тысяч случаев такого рода мошенничества с общими убытками в миллиарды долларов.
В отчете от 13 февраля 2025 года специалисты утверждают, что использование искусственного интеллекта упрощает выполнение подобного мошенничества, и ожидается, что потери от таких схем могут достичь рекордных уровней в текущем году. Данное дело остаётся активным, и власти продолжают работу над идентификацией остальных жертв и процессом возврата изъятых средств. Важно помнить, что кибербезопасность и осведомленность о возможных рисках являются необходимыми мерами для защиты себя от подобных современных мошеннических схем. С подобными инцидентами важно оставайтесь бдительными и осторожными при общении с неизвестными личностями в интернете. Проверка информации и использование надежных платформ может помочь избежать попадания в мошеннические ловушки, которые становятся всё более изощренными.
Безопасность в цифровом мире — это совместная ответственность, и каждый из нас должен делать правильные шаги для её обеспечения.
