В современном мире, где криптовалюта становится всё более значимой частью финансовой системы, особенно важную роль в борьбе с преступностью играют правоохранительные органы. Однако даже внутри этих структур могут происходить громкие случаи коррупции и мошенничества. Один из таких прецедентов произошел в Великобритании, где бывший офицер Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) был приговорён к пяти с половиной годам лишения свободы за кражу 50 биткоинов, оцениваемых на момент обвинения в £4.4 миллиона. Этот случай привлёк внимание не только британского общества, но и всего криптосообщества, подчеркивая серьезность проблем безопасности в сфере киберполиции и хранения цифровых активов.
История началась с масштабного расследования торговой площадки Silk Road, известной как крупнейший онлайн-рынок для продажи незаконных товаров и услуг, функционировавшей в даркнете. Silk Road без преувеличения стала символом эпохи первых криптовалютных преступлений. В деле фигурировал Томас Уайт, один из основателей Silk Road 2.0, чей «пенсионный кошелёк» содержал более 97 биткоинов. Эти цифровые валюты были изъяты в ходе следствия и должны были стать ключевыми доказательствами в суде и элементами конфискации.
В 2017 году Пол Чаулз, который занимал должность в команде NCA, имел непосредственный доступ к изъятым цифровым активам. Между 6 и 7 мая он перевел 50 из 97 биткоинов на публичные адреса в рамках двух транзакций, фактически похитив значительную сумму. Особенностью преступления стало использование тщательной схемы отмывания средств с помощью популярного криптомиксера Bitcoin Fog. Сервис выступает в роли промежуточного звена, предоставляя возможность скрыть происхождение денежных переводов и затруднить отслеживание транзакций по блокчейну.Далее украденные биткоины были конвертированы в фунты стерлингов и потрачены через криптовалютные дебетовые карты Cryptopay и Wirex на протяжении нескольких лет.
Судебное расследование установило 279 транзакций на сумму свыше £23 000 через Cryptopay и более £79 000 через Wirex между августом 2021 и июлем 2022 года. Таким образом, преступник не только воспользовался служебными возможностями для хищения имущества, но и системно обналичивал средства, не вызывая подозрений длительное время.История оставалась скрытой несколько лет, поскольку в начале расследования команда NCA считала, что Уайт самостоятельно получил доступ к своему кошельку и перевёл средства. Только в конце 2021 года оказалось, что криптовалюта безвозвратно пропала и любые попытки её вернуть невозможны. Уайт, проходивший уголовное преследование и находившийся под распоряжением законодательства о конфискации преступных доходов, обнаружил подозрительные переводы и сообщил полиции о незаконном изъятии.
Местная полиция Мерсисайда приняла на себя ответственность за надзор за Уайтом после его освобождения на лицензии в начале 2022 года. Во время совместного заседания правоохранителей обсуждалась пропажа биткоинов, и тогда Чаулз был приглашён. Вскоре по итогам встречи полиция инициировала собственное расследование, а в мае 2022 года Чаулз был арестован. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с криптовалютными аккаунтами и интернет-активностью, связанной с обменниками.Дополнительным элементом разбирательства стали обнаруженные записные книжки, найденные в офисе Чаулза, содержащие логины, пароли и банковские выписки по аккаунтам Уайта.
Эти материалы сыграли ключевую роль в доказательстве преступления, так как отражали систематический характер преступных действий. В свою очередь, аналитическая компания Chainalysis помогла проследить цепочку транзакций криптовалюты через различные миксеры и биржи, выявив детали конвертации и вывод средств.Этот случай ставит перед экспертами и государственными органами сложные вопросы о безопасности хранения цифровых доказательств и необходимости более жесткого контроля над доступом к таким активам. В то же время он подчёркивает риски, связанные с отсутствием прозрачности и прямого контроля при обращении с криптовалютой в расследованиях преступлений. Не менее важно, что подобные факты подрывают доверие общества к правоохранительным ведомствам и требуют реформ для исключения внутренних коррупционных схем.
Интересно отметить, что некоторые события этого дело совпали с масштабными решениями по обращению с активами, изъятыми в ходе дел, связанных с Silk Road, на международном уровне. Так, Министерство юстиции США получило разрешение на продажу более 69 тысяч биткоинов, оцениваемых примерно в $6.5 млрд. Однако подобные операции вызывают дебаты об эффективности и этичности ликвидации таких резервов, предлагаются альтернативные варианты, включая стратегический резерв криптовалюты.Прецедент с Полом Чаулзом также стал частью широкой дискуссии о правовом регулировании криптовалют и о способах обеспечения безопасности цифровых активов в сфере борьбы с преступностью.
Рост числа преступлений, связанных с виртуальными валютами, побуждает государственные структуры принимать новые меры контроля и внедрять специализированные технологии для отслеживания и защиты.Кроме того, внимание привлек случай Росс Ульбрихта, основателя оригинального Silk Road, который получил полное президентское помилование в январе 2025 года после более десяти лет заключения. Его дело стало одним из самых известных прецедентов в истории криптовалютного регулирования и правоприменения, демонстрируя сложность баланса между борьбой с преступностью и защитой прав отдельных лиц.Подводя итоги, можно отметить, что история о бывшем офицере NCA, похитившем тысячи биткоинов, служит важным предупреждением для всех участников криптоэкосистемы — от правоохранителей до инвесторов. Без надлежащих механизмов контроля и прозрачности риски мошенничества и коррупции лишь увеличиваются.
Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, внедрение современных технологий аналитики блокчейн-транзакций и повышение уровня профессиональной этики среди сотрудников правоохранительных органов.Данная ситуация также указывает на растущую необходимость международного сотрудничества в области криптобезопасности и обмена опытом, поскольку преступления в сфере цифровых валют зачастую имеют трансграничный характер и требуют согласованных усилий различных государств для эффективного пресечения противоправных действий.Столь подробный и резонансный случай помогает лучше понять сложности работы с цифровыми активами и служит мотивацией для создания более безопасной и прозрачной среды, как для борьбы с преступностью, так и для развития легального крипторынка в глобальном масштабе.
