Торговая платформа PancakeSwap, признанная одним из ведущих децентрализованных обменников (DEX) в экосистеме Binance Smart Chain, недавно оказалась в центре громкого скандала. Несмотря на заявленные организаторами принципы случайного выбора победителей в очередном конкурсе, данные блокчейн-аналитики демонстрируют обратное - более половины призовых кошельков связаны между собой. Это вызывает серьёзные вопросы как у участников сообщества, так и у спонсоров торгового состязания. PancakeSwap уже несколько лет занимает доминирующее положение на рынке DEX благодаря низким комиссиям и высокой ликвидности. В попытке стимулировать торговую активность и привлечь новых пользователей платформа регулярно организует конкурсы с крупными призовыми фондами.
Второй по счёту торговый конкурс, финансируемый в числе прочих проектами из программы Binance Alpha, предлагал участникам возможность выиграть часть призового фонда в $250 000. Участие заключалось в торговле токенами пяти спонсорских проектов и попадании в лотерею с распределением призов по нескольким уровням в зависимости от объёма торгов. Однако, как показало расследование, реальность оказалась далеко не такой прозрачной, как представляли организаторы. По данным аналитиков, из около 1700 победителей более 850 кошельков входят в один или несколько связанных кластеров. Это значит, что половина участников, которые, по идее, должны были выигрывать случайно, связаны друг с другом через схему взаимного финансирования и повторяющейся торговли, известной как "wash trading".
Wash trading - это когда пользователь или группа пользователей осуществляет циклические сделки между своими собственными кошельками, создавая искусственный объём торгов. В данном случае, владельцы связанных кошельков передавали друг другу BNB (родную криптовалюту BNB Chain), который использовался для торговли спонсорскими токенами и достижения необходимого торгового объёма для участия в лотерее. После выполнения заданного объёма, монеты передавались следующему кошельку, и цепочка продолжалась. Такой метод позволял определённым игрокам искусственно накапливать результаты для участия в розыгрыше, создавая иллюзию справедливой случайности выбора победителей. По мнению представителей одного из спонсоров - проекта League of Traders - вероятность такого совпадения "почти равна нулю" без умышленных действий, направленных на манипуляцию результатами.
Показательный пример - кошелёк с адресом 0x521...3E670, который в рамках конкурса получил одну из главных наград - свыше 21 000 токенов LOT. Анализ его торговой активности показал, что он совершал циклические обмены между LOT и WBNB на PancakeSwap, финансируемые из другого победного кошелька.
После завершения торговых операций BNB переводился ещё одному участнику из победителей конкурса. Подобные повторяющиеся схемы прослеживаются в ряде связанных кошельков. Эта информация была подтверждена независимыми блокчейн-аналитическими сервисами, такими как BscScan и Arkham, которые позволяют отследить транзакционные связи между адресами и выявить потенциальные схемы манипуляций. В совокупности расследование выявило кластер из примерно 100 адресов, среди которых все были причастны к обманной схеме получения выгодных торговых условий и последующего распределения призов. Отсутствие прозрачности в распределении наград подрывает репутацию PancakeSwap, который на протяжении нескольких лет позиционировался как надёжный инструмент для достижения децентрализации и равноправных возможностей участников рынка.
При вложении спонсорами значительных средств из программы Binance Alpha - общей суммой в четверть миллиона долларов - подобные практики выглядят особенно проблематично. Кроме того, многих в криптосообществе беспокоит, что PancakeSwap не предоставил официальных комментариев в ответ на запросы журналистов Cointelegraph. Аналогично, четыре из пяти спонсорских проектов, выступивших финансистами конкурса, не дали публичных разъяснений по ситуации. Отсутствие прозрачного диалога вызывает недоверие и разочарование среди рядовых инвесторов и трейдеров. Данный инцидент акцентирует внимание на важности надлежащего контроля и аудита конкурсов и механик распределения вознаграждений на децентрализованных платформах.
Несмотря на технологию блокчейна, позволяющую вести открытый учёт транзакций, злоупотребления через связанные кошельки или автоматизированные торговые боты остаются серьёзным вызовом для экосистемы DeFi. PancakeSwap, несмотря на выявленные проблемы в прошлой акции, уже успешно провёл третий торговый конкурс с увеличенным призовым фондом в $300 000 и шестью токенами-спонсорами. Тем не менее, участники и аналитики призывают к более жёстким мерам по пресечению схем слипшихся аккаунтов и тщательной проверке условий конкурсов. Для инвесторов и пользователей децентрализованных бирж предстоящие соревнования и промоакции должны проходить в атмосфере максимальной открытости и честности. Это позволит платформам, таким как PancakeSwap, сохранить лидерство в быстрорастущем сегменте криптовалютных продуктов и обеспечить доверие к своим сервисам.
Резюмируя, ситуация с "случайными" победителями PancakeSwap демонстрирует, как взаимосвязанные кошельки и методы искусственного создания торгового объёма могут искажать результаты конкурсов. Она подчёркивает необходимость активного общественного контроля, улучшения алгоритмов выбора победителей и более подробной отчетности со стороны самих платформ и спонсоров. В условиях стремительного развития рынка DeFi подобные меры играют решающую роль для обеспечения справедливости и безопасности участников. .
