Криптовалютный мошенник «король» пойман в Кавите В мире цифровых технологий и финансов, криптовалюты завоевали огромную популярность, в том числе и среди мошенников. Одним из самых дерзких преступников в этой области стал 23-летний молодой человек, известный под псевдонимом «Джошуа». Он оказался в центре большого скандала, связанного с масштабным инвестиционным мошенничеством, жертвами которого стали многие люди, включая известных личностей и государственных служащих. Недавно, 7 октября 2024 года, правоохранительные органы Филиппин задержали «короля криптовалютных мошенников» в районе Сан-Хуан города Новелета, провинция Кавите. В ходе пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире Национальной полиции в Кесон-Сити, руководитель Группы уголовного расследования и выявления преступлений (CIDG) по национальному столичному региону полковник Марлон Куимно огласил детали задержания.
По имеющимся данным, «Джошуа» успел обмануть своих жертв на сумму, превышающую 600 миллионов филиппинских песо (около 11 миллионов долларов США). Он использовал схемы заманивания инвесторов в инвестиционные проекты, которые на самом деле были фиктивными. Основная схема его мошенничества заключалась в том, чтобы убедить людей скачать определённое криптовалютное приложение, через которое они могли бы инвестировать свои деньги. Временные результаты инвестиций в приложении выглядели многообещающе: пользователи видели, как их средства «приносят множество дивидендов», что создавало иллюзию успешных вложений. Однако, как только жертвы пытались вывести свои деньги, приложение внезапно блокировало эти транзакции, и настоящая картина мошенничества начинала раскрываться.
Куимно подчеркнул, что схема была не просто обычным мошенничеством в криптовалютах; «Джошуа» использовал средства своих жертв для азартных игр в казино, что делает данный случай ещё более серьезным. У него была база данных потенциальных жертв, и, по некоторым свидетельствам, он даже смог заплатить залог по предыдущему делу, прежде чем новые обвинения вновь были выдвинуты против него в двух городах – Макаци и Параняке. Несмотря на то, что текущие обвинения являются подлежащими залогу, Куимно заверил, что представители правоохранительных органов собираются подать новые и более серьёзные обвинения в крупном мошенничестве, которые не предполагают возможности выхода под залог. Это сделано для того, чтобы привлечь к ответственности лиц, занимающихся подобными преступлениями, и обеспечить защиту граждан. Тема криптовалют стала особенно актуальной в последние годы, особенно в условиях пандемии, когда многие люди искали новые способы инвестирования своих средств.
Однако, как показывает практика, с увеличением интереса к этому направлению растёт и количество мошенников, использующих доверчивость граждан в своих корыстных целях. Правоохранительные органы призывают всех, кто стал жертвой «Джошуа» или подобных ему мошенников, обратиться в полицию для помощи в собирании доказательств и подачи заявлений на возбуждение дел. Существует множество способов, которыми мошенники могут заманить своих жертв, и Куимно настоятельно призывал всех быть бдительными. Он отметил, что обещание огромных возвратов на инвестиции, что-то вроде «двойной или тройной прибыли», звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Настоящие инвестиции всегда несут риски, и, как правило, предложение, которое обещает гарантированный доход без риска, является явным признаком мошенничества.
Задержание «короля криптовалютных мошенников» – это лишь одна из последних новостей о борьбе властей с мошенничеством в сфере инвестиционных услуг. Однако это также подчеркивает необходимость повышения финансовой грамотности среди населения. Инвесторы, особенно новички, должны проявлять осторожность и внимательно исследовать любые инвестиционные возможности, прежде чем принимать решения о вложении своих средств. Клиенты должны осознавать, что в случае инвестирования в криптовалюты, они не только рискуют своими деньгами, но и подвергаются риску мошенничества. Важно всегда проверять легитимность платформ и приложений, через которые происходит перевод средств.
Эксперты рекомендуют, прежде чем инвестировать, обращаться к независимым финансистам и детально изучать организацию или индивидуумов, продвигающих инвестиционные возможности. В заключение хочется сказать, что история «Джошуа» является предостережением для всех, кто стремится быстро разбогатеть через инвестиции. Надеемся, что задержание этого преступника послужит уроком для тех, кто хочет заняться инвестициями, и будет способствовать защите прав граждан, а также повышению доверия к финансовым рынкам, которое так необходимо в наше время. Осторожность и критическое мышление являются ключевыми факторами в мире инвестиций и финансов.
