Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки объявило о крупной операции по изъятию более $225 миллионов в криптовалюте, связанных с мошенническими инвестиционными схемами, известными как «pig butchering» или «поросячье откармливание». Эти схемы привели к значительным финансовым потерям более 400 жертв, что подчёркивает масштаб проблемы криптомошенничества в современном цифровом пространстве. «Pig butchering» представляет собой тип инвестиций-мошенничества, при котором злоумышленники продолжают убеждать жертв вкладывать всё большие суммы, создавая иллюзию выгодных и надежных вложений, после чего средства исчезают. Власти США, совместно с Секретной службой и другими агентствами, активизировали свои усилия по выявлению и пресечению подобных преступлений, основываясь на развитой правовой системе и широком международном сотрудничестве. Подача гражданского иска на блокировку активов на сумму свыше $225 миллионов стала ключевым шагом в борьбе с подобными схемами.
В отличие от уголовного преследования конкретных лиц, гражданский иск направлен против самих активов — криптовалют, замороженных в ходе расследования. Благодаря этому подходу можно оперативно изымать нелегально полученные средства и в дальнейшем направлять их на возмещение ущерба пострадавшим от мошенничества. В пресс-релизе Министерства юстиции отчасти раскрывались возможности использования признанных механизмов по возврату украденных денежных средств, а также подчеркнуто, что усилия ведомства сосредоточены на защите обычных людей — тех, кто потерял свои сбережения из-за преступных действий мошенников. В числе заявленных мер значится помощь инвесторам, которые стали жертвами «pig butchering» — схемы, названной так из-за схожести с процессом откорма животных перед убоем, где мошенники сначала «откормливают» жертву обещаниями доходности, а затем «рубят» её финансово. Данный термин достаточно точно описывает динамику продолжающегося обмана и наживы на доверии инвесторов.
Интересно, что один из крупных эмитентов стабильных монет, компания Tether, оказала содействие правоохранительным органам в расследовании. В официальном блоге компании было отмечено важное участие в раскрытии преступных схем, что свидетельствует о возрастающей ответственности крупных игроков криптовалютного рынка за борьбу с мошенничеством. Учитывая актуальность темы, стоит отметить, что «pig butchering» продолжает оставаться одной из самых прибыльных форм криптомошенничества в 2024 году. Согласно отчёту Федерального бюро расследований и Центра по жалобам на интернет-преступления, ущерб от подобных преступлений в сфере цифровых активов превысил $5,8 миллиарда только в этом году. Совокупно же общий объём финансовых потерь американцев от мошенничества с криптовалютами достиг почти $9,3 миллиарда, что является тревожным показателем и подчеркивает необходимость решительных мер.
Наряду с операцией Минюста в федеральном масштабе, власти штата Нью-Йорк провели более локальную активность, изъяв около $140 тысяч и заморозив ещё $300 тысяч, связанное с фейковыми рекламными объявлениями в социальных сетях. Эта мошенническая схема вызвала финансовый ущерб свыше миллиона долларов и затронула сотни граждан. Совокупность таких действий свидетельствует о системности подхода властей к борьбе с криптовым мошенничеством, включая взаимодействие на федеральном и региональном уровне. Помимо оперативных мер правоохранителей, в законодательное поле США также были внесены новации, направленные на усиление контроля и регулирования рынка цифровых активов. Проходящий недавно Сенатский акт GENIUS направлен на корректное регулирование выпуска и управления стабильными монетами, что, по мнению экспертов, должно дополнительно защитить инвесторов и повысить прозрачность механизмов на рынке.
В ходе пресс-конференции замещающая прокурора округа Колумбия Жанин Пирро, известная как бывшая ведущая Fox News, отметила, что Министерство юстиции сфокусировано на помощи пострадавшим, а не на широком политическом контексте вокруг криптовалюты в США, включая обсуждения и скандалы на высоком уровне. Для пользователей и актуальных участников криптовалютного рынка важно понимать, что мошеннические схемы постоянно эволюционируют, становясь всё более изощрёнными и сложными. Отсюда следует необходимость повышать свою финансовую грамотность, распознавать признаки «pig butchering» и других форм обмана, а также проверять источники инвестиционных предложений. Одновременно с этим действия Министерства юстиции и других организаций демонстрируют, что цифровой мир не остаётся без внимания правоохранительных органов, и жертвам становится возможным получить поддержку и, в конечном итоге, возмещение ущерба. В перспективе судебные и законодательные практики могут стать ещё более эффективными за счёт интеграции международного сотрудничества и использования современных технологий для отслеживания транзакций в блокчейнах.
Тем не менее, каждый инвестор несёт личную ответственность за внимательное отношение к своим инвестициям, так как рынок криптовалют, несмотря на потенциал и инновационную природу, остаётся одновременно территорией высокого риска и сложной борьбы с мошенничеством. Обобщая результаты текущих событий, можно констатировать, что изъятие $225 миллионов в криптовалюте — это один из крупнейших успехов правоохранителей в уменьшении ущерба от «pig butchering» и сигнал для всех потенциальных мошенников о том, что американские власти не допустят безнаказанности. Подобные инициативы не только укрепляют доверие к правовой системе, но и стимулируют развитие безопасного инвестиционного климата в индустрии цифровых активов, что оказывает положительное влияние на развитие всего финансового сектора в долгосрочной перспективе.
