В последние месяцы криптовалютный рынок стал ареной для множества манипулятивных схем, среди которых наиболее громко обсуждаются так называемые "pump and dump" группы. Эти группы, которые обычно существуют в мессенджерах, таких как Telegram, объединяют инвесторов с целью искусственного повышения цены определенной криптовалюты, чтобы затем продать её, получив прибыль, в то время как обманутые участники остаются без денег. Недавний отчет Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) раскрыл подробности её работы по infiltrировать такие группы и собирать доказательства их незаконной деятельности. ASIC, обладая широкими полномочиями, активно борется с финансовыми преступлениями, и введение в "pump and dump" группы стало одним из новых методов, которые регулятор использует для борьбы с манипуляциями на рынке. Этот шаг был вызван растущими опасениями по поводу безопасности инвесторов, которые, попадая под влияние таких групп, могут терять свои средства.
Как же именно ASIC удалось внедриться в эти группы? Во-первых, регулятор создал свои "анонимные" аккаунты в Telegram, присоединяясь к различным каналам, где обсуждаются инвестиции в криптовалюту. Для многих участников этих групп ASIC стал не просто наблюдателем, но и полноценным участником, который начал активно обсуждать и предлагать свои идеи. Согласно отчету, ASIC проанализировала более 200 групп и каналов, связанных с "pump and dump" схемами, и собрала множество материалов, подтверждающих незаконные действия их участников. Регулятор выяснил, что многие из них использовали тщательно продуманные стратегии для привлечения новых участников, включая активное использование социальных сетей для распространения информации о предстоящих "пампах", а также создание ложного ощущения срочности и дефицита. Одним из ключевых аспектов этих активностей было использование инфлюенсеров — популярных личностей в мире криптовалют, которые часто рекламируют определенные токены, создавая у своих подписчиков иллюзию высокой прибыли.
ASIC обнаружила, что некоторые из этих инфлюенсеров, как правило, ранее покупали токены за небольшую сумму, чтобы затем продать их по завышенной цене в пиковые моменты. Данная практика не только нарушает законы о ценных бумагах, но и сильно подрывает доверие к криптовалютному рынку в целом. Эксперты, с которыми общался ASIC, отметили, что такие схемы наносят ущерб не только обманутым инвесторам, но и всей экосистеме блокчейна, подрывая её репутацию в глазах широкой общественности и государственных регуляторов. ASIC также выявила, что "pump and dump" группы обычно имели низкие барьеры входа, что позволяло любому желающему стать участником и потенциальной жертвой. Информация, распространенная через эти группы, часто была непроверенной и вводила в заблуждение, что указывало на необходимость более жесткого регулирования в этой области.
В большинстве случаев целевые токены были малознакомыми и имели малоизвестные команды разработчиков, что дополнительно увеличивало риски для инвесторов. Ведущие аналитики, работающие с ASIC, заметили, что такие группы более активны в периоды повышенной волатильности и интереса к криптовалютам, когда цена на определенные токены может резко расти или падать. Группы также прибегали к тактикам "информационного штурма", публикуя сообщения о наличии слухов или новостей, способствующих росту цен. Информация быстро распространялась, и участники, находясь под давлением, часто принимали решения, основываясь на эмоциях, а не на анализе. В ответ на эти манипуляции ASIC запустила новую инициативу, направленную на повышение прозрачности в криптовалютном пространстве.
Регулятор планирует сотрудничать с другими международными организацииям и правительствами для обмена информацией и совместного расследования случаев мошенничества. ASIC также рассматривает возможность введения новых правил и стандартов для криптовалютных платформ, чтобы минимизировать риски связанных с манипуляциями на рынке. Несмотря на успехи ASIC в расследовании таких схем, эксперты предупреждают, что это лишь верхушка айсберга. Криптовалютная индустрия продолжает развиваться, и новые схемы обмана могут появиться практически в любой момент. Таким образом, важно не только внедрять новые механизмы защиты и контроля, но и повышать финансовую грамотность населения.
