В 2024 году Секретная служба США провела крупнейшую операцию по изъятию криптовалюты, в ходе которой было конфисковано свыше 225 миллионов долларов, украденных в результате масштабных мошеннических схем. Одним из ключевых партнеров в расследовании выступила одна из ведущих мировых криптобирж ― Coinbase. Это событие знаменует собой важное достижение в борьбе с цифровыми преступлениями, демонстрируя, как сотрудничество между правоохранительными органами и криптоплатформами становится важным инструментом противодействия незаконным финансовым операциям. Coinbase сыграла критическую роль в выявлении и отслеживании нелегальных транзакций, связанных с так называемыми мошенническими инвестиционными схемами. Между 26 и 29 февраля прошлого года эксперты компании проводили глубокий анализ блокчейна, используя правовые запросы и запросы документов, чтобы выявить жертв и подозрительные действия на счетах.
В результате было установлено, что более 130 клиентов Coinbase стали жертвами мошенничества с убытками около 2,3 миллионов долларов. Однако благодаря слаженной работе с правоохранителями и другими криптобиржами удалось отследить движения украденных средств и вернуть большую часть активов. В расследовании принимали участие и другие значимые участники криптоиндустрии, включая биржу OKX и эмитента стейблкоина Tether. Последний заморозил 39 кошельков, на которых хранились украденные средства, что позволило официально конфисковать криптоактивы на сумму более 225 миллионов долларов. Интересной особенностью этой операции стало уничтожение токенов USDT, связанное с удалением украденных средств из оборота.
Позже была произведена эмиссия аналогичного количества токенов и их передача под контроль Секретной службы, что позволило обеспечить полную прозрачность и контроль над конфискованными активами на блокчейне. Операция стала крупнейшим случаем изъятия цифровых валют в истории Секретной службы США. Агент, руководивший расследованием, Шон Брэдстрит, подчеркнул, что акция стала важным прорывом в борьбе с криптомошенничеством, особенно с так называемыми «схемами по принципу обмана свиней» (pig butchering). Эти схемы основаны на длительном введении жертв в заблуждение через ложные инвестиционные проекты, зачастую связанные с криптовалютами. Преступники постепенно убеждают инвесторов вкладывать значительные суммы, обещая высокие доходы, манипулируя эмоциями и создавая иллюзию реальной прибыли.
Многие жертвы осознают обман слишком поздно, когда вернуть деньги становится невозможно. Подобные случаи демонстрируют все большую острую необходимость в скоординированных действиях между государственными органами и криптовалютными сервисами для выявления и пресечения масштабных преступных схем. Использование прозрачности технологии блокчейн, которая позволяет проследить каждую транзакцию в публичном реестре, становится мощным инструментом расследования, однако одновременно с этим криптовалютная инфраструктура продолжает представлять сложности из-за ее глобального и децентрализованного характера. Данный прецедент относится к мировому тренду ужесточения контроля и изъятий украденных цифровых активов. В 2024 году аналогичные операции проводились в Австралии, где было изъято почти 25 биткоинов, украденных со французской биржи еще в 2013 году, а в Германии конфискованы криптовалютные средства на общую сумму в 38 миллионов долларов, связанные с отмыванием после взлома популярной платформы Bybit.
Такие важные успехи подтверждают значимость международного сотрудничества в сфере киберпреступности и финансового мошенничества с криптоактивами. Роль Coinbase и других крупных криптобирж в этих расследованиях невозможно переоценить. Активное участие в выявлении мошеннических схем и помощь правоохранительным органам позволяют не только защищать пользователей, но и создавать прецеденты, повышающие доверие к криптоиндустрии в целом. При этом сотрудничество с эмитентами стейблкоинов, такими как Tether, показывает, как инновационные подходы к управлению цифровыми активами помогают блокировать мошенников и восстанавливать справедливость. Ситуация вокруг изъятия $225 млн криптовалюты с участием Coinbase стала знаковым событием, демонстрирующим, как высокие технологии и правовые инструменты могут объединиться ради защиты инвесторов и соблюдения законности.
Несмотря на трудности и растущую популярность мошеннических схем, усилия правоохранителей и криптокомпаний вселяют надежду на снижения уровня преступлений и создание безопасной среды для всех пользователей цифровых валют. Таким образом, кейс Секретной службы США и Coinbase является важным примером современного подхода к безопасности в криптовалютной сфере. В будущем ожидается дальнейшее развитие методов анализа и совместных операций, что позволит противодействовать новым вызовам и защитить интересы инвесторов по всему миру.
