В последние годы криптовалюты стали популярным инструментом для инвестиций и заработка. Однако, с ростом этой сферы, увеличивается и количество мошеннических схем. Одна из таких жертв - женщина из Ментора, штат Огайо, потеряла свои жизненные сбережения в результате хитроумного мошенничества. События развивались следующим образом: в ноябре 2023 года, женщина получила текстовое сообщение от неизвестного номера. Это сообщение заинтересовало её, и она решила ответить.
В последствии, началась переписка с человеком, который представился её «новым другом». В ходе общения они обсуждали свои увлечения и религиозные взгляды. За время общения «друг» убедил женщину открыть криптовалютный аккаунт и перечислить средства на него. Оказавшись под влиянием мошенника, женщина пошла на все его просьбы. Он шаг за шагом объяснял, как создать аккаунт на фальшивом инвестиционном платформе и перевести на него средства.
Обманутые жертвы, включая эту женщину, были убеждены в том, что они получают «обещанные» высокие доходы, что вынуждало их вкладывать всё больше и больше средств. Однако, как только деньги были переведены, мошенник получал полный контроль над средствами. Когда у женщины закончились средства, её «друг» начал угрожать ей, что отправит своих «друзей», чтобы разобраться с её родственниками и друзьями, если она не продолжит делать вложения. Эта угроза поставила женщину под давление, что заставило её ещё больше переживать и страдать от стресса. В конечном итоге женщина потеряла более 663 тысяч долларов – свои жизненные сбережения.
Поняв, что она стала жертвой обмана, она обратилась с соответствующей жалобой в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР в июне 2024 года. Это обратила внимание правоохранительных органов, которые начали расследование. В процессе они выявили еще 32 жертвы, сумма убытков которых составила около 4,9 миллиона долларов. Расследование показало, что часть украденных средств была превращена в USDT – виртуальную валюту, и отправлена по нескольким адресам криптовалюты. В ноябре правоохранительные органы провели федеральный арест более 8,2 миллиона USDT.
Эти средства были переданы в кошелек, контролируемый правоохранительными органами, и теперь есть надежда на то, что деньги будут возвращены жертвам. В результате продолжающегося расследования, прокуратура подала гражданский иск с просьбой конфисковать всю криптовалюту Tether и вернуть средства пострадавшим. Эта ситуация стала важным уроком о том, как легко можно потерять деньги в результате мошенничества с криптовалютами, а также о том, как важно быть бдительным при общении с незнакомыми людьми в интернете. Мошенничество в онлайн-пространстве становится все более изощренным, и важно знать, как защищать себя от подобных схем. Для пожилых людей или лиц, которые могут оказаться жертвами мошенничества, эксперты рекомендуют обращаться в Национальную горячую линию по борьбе с мошенничеством пожилых людей по номеру 1-833-FRAUD-11 или 1-833-372-8311.
