В последние недели международные новости вновь привлекли внимание к проблеме киберпреступлений, связанных с криптовалютами и режимом Северной Кореи. На этот раз в центре скандала оказались два гражданина Китая, которые были обвинены в организации схемы отмывания денег, связанной с финансированием северокорейского режима. Этот случай подчеркивает все возрастающую опасность, которую криптовалюты представляют для мировой безопасности, и вызывает обеспокоенность как у правительств, так и у финансовых учреждений. В начале октября 2023 года стало известно о том, что американские прокуроры предъявили обвинения двум китайским гражданам — Нан Динг и Цзинь Лун, которые, по их утверждениям, организовали сложную сеть для отмывания больших сумм криптовалюты, предназначенной для финансирования северокорейских ядерных программ. Это дело привлекло внимание не только из-за самих обвинений, но и потому, что оно открывает завесу тайны над методами, которые используются для обхода международных санкций.
По данным следствия, Нан Динг и Цзинь Лун использовали криптовалютные платформы и анонимные методы перевода денег для того, чтобы избежать контроля со стороны властей. Они предположительно работали в сговоре с другими участниками преступного мира в Азии, что подчеркивает глобальный характер проблемы. Использование криптовалюты позволяет уклоняться от традиционного финансового мониторинга, что делает подобные схемы особенно привлекательными для тех, кто пытается легализовать доходы, полученные преступным путем. Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и среди преступников, что создает сложные проблемы для правоохранительных органов. В этом контексте важно отметить, что сама по себе криптовалюта не является незаконной; гораздо более важным является то, каким образом она используется.
Как показали события с Дингом и Луном, если ее использовать для скрытия финансовых потоков, это может привести к серьезным последствиям. Северная Корея уже давно известна своими агрессивными кибероперациями, направленными на сбор средств для своей программы вооружений. В прошлом было зафиксировано множество случаев, когда хакеры, работающие на режим, пытались взломать криптовалютные биржи и похищать средства у частных лиц. Однако данное обвинение в отмывании денег показывает, что северокорейские ядерные амбиции уже опираются на более сложные схемы, которые включают в себя международное сотрудничество и использование высоких технологий. Сложность подобных схем также заключается в том, что они могут длительное время оставаться незамеченными.
Финансовые потоки, основанные на криптовалюте, труднее отслеживать, чем традиционные банковские транзакции, что создает чудесные условия для преступной деятельности. В этом отношении государства по всему миру должны искать новые способы улучшения систем слежения и мониторинга за криптовалютными операциями. По мере повышения известности этой ситуации растет и давление на финансовые учреждения для более строгого соблюдения требований к противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). В частности, следящие за криптовалютными операциями должны внедрить более жесткие меры контроля и установления личности пользователей, а также механизмов по отслеживанию анонимных транзакций, чтобы избежать попадания средств в руки террористов или других преступников. Возникает также вопрос о том, какую роль в этом процессе могут сыграть частные компании, разрабатывающие программное обеспечение для анализа блокчейна.
Такие фирмы могут помочь государственным агенствам в выявлении подозрительных транзакций и выявлении узлов, связанных с незаконной деятельностью. Технологическая экспертиза и передовые системы анализа данных могут стать мощным инструментом в борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег. Кроме того, стоит учитывать, что подобные инциденты могут привести к дополнительной напряженности в международных отношениях. Обвинения в адрес китайских граждан могут вызвать соответствующую реакцию со стороны Китая, что также может усложнить и без того натянутые отношения между Пекином и Вашингтоном. Следует подчеркнуть, что успехи или провалы в борьбе с таким родом преступности могут иметь долгосрочные последствия для геополитической обстановки в регионе.
