В последние годы криптовалюты стали не только объектом интереса инвесторов, но и предметом пристального внимания правохранительных органов и финансовых учреждений. Растущее количество подозрительных транзакций в мире цифровых валют требует новых решений для повышения уровня безопасности и прозрачности. На этот запрос отвечает компания Chainalysis, разработавшая первый в мире сервис оперативных уведомлений о подозрительных транзакциях в реальном времени для 15 различных криптовалют. Chainalysis, основанная в 2014 году, за годы своего существования зарекомендовала себя как лидер в сфере криптоанализов и мониторинга. Компания предоставляет данные и аналитические инструменты, необходимые для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими неправомерными действиями, связанных с использованием криптовалют.
Новая функция, о которой объявила компания, призвана упростить процесс выявления и реагирования на потенциальные угрозы. Запуск сервиса реального времени стал важной вехой в развитии технологий мониторинга. Теперь пользователи, такие как биржи, финансовые учреждения и правоохранительные органы, могут получать мгновенные уведомления о подозрительных движениях средств. Это значит, что в случае, если система фиксирует транзакцию, которая может быть связана с мошенническими действиями, пользователю будет отправлено оповещение, позволяющее предпринять необходимые меры немедленно. По информации разработчиков, система будет отслеживать транзакции на нескольких уровнях.
Она использует алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект для анализа потоков средств и выявления аномалий. Это позволяет не только находить известные схемы мошенничества, но и предсказывать новые, основываясь на текущих тенденциях. Такой подход делает систему невероятно мощным инструментом для противодействия преступной деятельности в мире криптовалют. На сегодняшний день система поддерживает 15 популярных криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие. Следовательно, пользователи смогут контролировать широкий спектр криптоактивов, что особенно важно в условиях быстро меняющегося крипторынка.
Одной из ключевых особенностей новой функции является возможность настройки уведомлений под собственные потребности пользователя. Например, компании смогут настроить систему так, чтобы получать уведомления только о тех транзакциях, которые превышают определенные суммы или происходят в определенные временные промежутки. Это позволит более эффективно управлять потоком информации и сосредоточиться на действительно критичных событиях. Данный шаг от Chainalysis также подчеркивает растущий интерес со стороны регуляторов к миру криптовалют. Ранее, в 2021 году, многие страны начали активную работу над созданием законодательных норм, касающихся цифровых активов.
Новый инструмент, предлагаемый компанией, может значительно упростить жизнь не только самим регуляторам, но и компаниям, работающим в криптовалютной сфере. Необходимо отметить, что несмотря на все преимущества, внедрение подобных технологий может вызвать опасения у пользователей относительно конфиденциальности. Вопросы о том, насколько безопасно делиться информацией о своих транзакциях, всегда на повестке дня. Chainalysis уверена, что новая система построена с учетом всех необходимых стандартов безопасности, а также соблюдает нормы законодательств разных стран по защите личных данных. Эксперты считают, что внедрение реального мониторинга будет способствовать повышению доверия со стороны инвесторов и широкой публики.
С увеличением прозрачности в вопросах использования криптовалют возрастает и вероятность их легитимизации в глазах общественности и государственных структур. Более того, улучшение системы мониторинга может подтолкнуть к новым инвестициям в сферу цифровых валют, что, в свою очередь, положительно скажется на развитии всей индустрии. Кроме того, возможностью оперативного реагирования на подозрительные транзакции воспользуются не только крупные игроки рынка, но и индивидуальные трейдеры. Простой доступ к такой информации может помочь простым пользователям обезопасить свои активы и избежать участия в нежелательных транзакциях, которые могут привести к потерям или юридическим последствиям. Критики нового сервиса утверждают, что автоматизация процесса может привести к ложным срабатываниям и избыточным уведомлениям, однако Chainalysis уверяет, что система будет постоянно обновляться и обучаться на новых данных, чтобы минимизировать такие случаи.
