В последние годы криптовалюты становятся всё более популярными и широко используемыми, что привлекает внимание не только инвесторов и энтузиастов, но и преступников. Связанные с криптовалютой мошенничества приобрели угрожающие масштабы, затрагивая миллионы пользователей по всему миру. В ответ правоохранительные органы принимают всё более масштабные и сложные меры для борьбы с крипто-преступностью. Одним из заметных событий 2025 года стало крупнейшее за всю историю Секретной службы США изъятие криптовалюты на сумму свыше 225 миллионов долларов. В этом расследовании ключевую роль сыграла одна из ведущих американских криптобирж — Coinbase.
Дело касается так называемых «мошенничеств с откормом свиней» (pig butchering scams) — сложных схем обмана, когда мошенники поэтапно вызывают доверие жертв, чтобы затем убедить их вложить значительные суммы в фальшивые инвестиционные проекты. Такие мошенничества часто организуются международными преступными группировками с использованием технологий криптовалют и анонимных кошельков. Именно благодаря кооперации правоохранительных органов и платформ криптовалютной индустрии удалось раскрыть масштабную сеть и заморозить украденные средства. По данным департамента юстиции США, в июне 2025 года было инициировано официальное обращение для конфискации свыше 225 миллионов долларов, замороженных Секретной службой. Эта сумма представляет собой самый крупный объём криптовалюты, изъятый в истории данного ведомства.
Данное расследование не могло бы пройти успешно без активного участия Coinbase, которая предоставила важные данные для анализа и отслеживания денежных потоков. Coinbase выступила в роли активного партнёра Секретной службы, предоставляя подробные отчёты о транзакциях и субпоя <подразумеваемых> кошельках. В начале 2024 года команда специалистов биржи совместно с агентами службы анализировала цепочки переводов, выявляла жертв мошенничества и помогала строить доказательственную базу для дальнейших судебных действий. Всего было установлено свыше 130 пострадавших клиентов Coinbase, которые потеряли около 2,3 миллиона долларов. Сотрудничество включало комплексный анализ блокчейна и обработку запросов с целью получения информации о подозрительных аккаунтах.
Помимо Coinbase, в операции приняли участие и другие криптовалютные платформы, в том числе биржа OKX, на которой было заморожено около 140 аккаунтов, связанных с мошенниками. Многие из владельцев этих счётов оказались задержаны на физических объектах мошеннических структур в Юго-Восточной Азии. Отдельного внимания заслуживает роль Tether — эмитента стабильной монеты USDT. В рамках следствия Tether заблокировал 39 адресов кошельков, содержащих поддельные или незаконно приобретённые USDT на сумму 225 миллионов долларов. После чего эти токены были окончательно сожжены, то есть выведены из оборота в целях исключения возможности их повторного использования.
Новые токены equivalent на ту же сумму были затем переведены на специально контролируемый Секретной службой кошелёк, что позволило поддержать прозрачность операции и подтвердить законность действий. Этот прецедент продемонстрировал, как технология блокчейн может использоваться в интересах правоохранительных органов. В отличие от традиционных финансовых инструментов, все операции с криптовалютой остаются записанными в публичной цепочке, что даёт возможность максимально точно проследить движение средств и выявить нарушителей. Данный случай вызвал широкий резонанс в криптоиндустрии и стал примером успешного взаимодействия государственных структур и частного сектора. Эксперты отмечают, что такие значимые изъятия и расследования станут трендом в дальнейшей борьбе с крипто-преступностью.
По мере роста рынка цифровых активов увеличивается и количество мошеннических схем, поэтому регуляторы во всём мире уделяют больше внимания регулированию криптообменников и платформ. Координация между биржами и правоохранительными органами становится критически важной для поддержания доверия инвесторов и безопасности пользователей. Кроме США, в 2025 году и другие страны добились успехов в борьбе с киберпреступностью, связанной с криптовалютой. Австралийская Федеральная полиция изъяла почти 25 биткоинов, оцененных на сумму свыше 2,6 миллионов долларов, в связи с делом о краже 950 биткоинов у французской криптобиржи ещё в 2013 году. Немецкие правоохранители заморозили криптоактивы на сумму около 38 миллионов долларов, связанных с отмыванием денег после взлома платформи Bybit.
Случаи успешного изъятия украденных криптовалют лишь подчёркивают необходимость развития технологий анализа блокчейнов и расширения международного сотрудничества в этой области. Биржи и платёжные системы получают новые инструменты для выявления подозрительных действий и своевременного предупреждения клиентов. Это помогает избежать крупных финансовых потерь и повышает уровень безопасности всей экосистемы. Старший агент Секретной службы США Шон Брэдстрит назвал расследование крупнейшим по объёму конфискации криптовалюты за всю историю службы. Успех операции в значительной степени достижим благодаря профессионализму и слаженной работе экспертов как из госструктур, так и из частного сектора.
Coinbase, выполняя роль ответственного участника рынка, подтверждает свою приверженность принципам безопасности и борьбе с незаконными схемами. В условиях активного развития блокчейн-технологий и ростом цифровых активов проблема противодействия мошенничеству остаётся одной из ключевых для всей индустрии. Каждое успешное сотрудничество со стороны бирж и регуляторов не только помогает защитить инвесторов, но и формирует более зрелую и безопасную среду для развития инновационных финансовых инструментов. Подведение итогов показывает, что участие Coinbase в крупнейшем изъятии американской Секретной службой криптовалюты дало мощный сигнал рынку — борьба с мошенничеством становится приоритетом, а технологии блокчейн могут служить не только для создания новых финансов, но и для обеспечения справедливости и правопорядка.
