На днях в международных новостях активно обсуждается арест Алексея Бещикова, соучредителя российской криптовалютной биржи Garantex. 11 марта 2025 года индийские правоохранительные органы задержали Бещикова в Варкале, штат Керала, по запросу об экстрадиции, выданному Соединёнными Штатами. Это событие стало результатом длительного расследования, в ходе которого выяснилось, что его биржа была вовлечена в незаконные финансовые операции, поддерживающие северокорейских хакеров и киберпреступников. Долгие годы Garantex работала на криптовалютном рынке, обслуживая клиентов, и отделяла себя от теневых операций. Однако на этот раз Бещиков оказался под серьезной угрозой, когда американские власти обвинили его в нарушении инвестиционных и финансовых санкций.
Не оставляя сомнений в своем намерении привлечь его к ответственности, правоохранительные органы Индии подтвердили, что надзорные органы США подготовили правовые документы, касающиеся задержания и предстоящей экстрадиции. Согласно сообщению, индийские власти подтвердили, что Бещиков был задержан после получения ордера на арест и констатации его роли в помощи северокорейским киберпреступникам через платформу Garantex. Он продолжает оставаться в полицейском участке, пока против него выдвинуты обвинения в отмывании денег и нарушении санкционных норм, установленных США. Обвинения и правовые последствия Американские прокуроры утверждают, что Bещиков и его коллега, соучредитель Garantex Александра Мира Седа, были вовлечены в кибер преступления, связанные с отмыванием денег на много миллионов долларов. Для обеспечения этого мошеннического бизнеса Garantex применяла операционные изменения, что позволило обойти действующие санкции и проводить финансовые операции с высокорисковыми клиентами.
Документы, предоставленные прокуратурой, указывают на то, что Garantex активно соучаствовала в осуществлении транзакций для санкционированных субъектов, особенно в отношении северокорейских хакеров. В них содержится информация о том, что с момента создания биржи в 2020 году она позволяла клиентам обходить запреты, которые должны были бы ограничивать доступ к финансовым ресурсам для стран, находящихся под международными санкциями. Алексей Бещиков, по информации индийских СМИ, пытался скрыться от ареста, что подчеркивает серьёзность обвинений против него. Задержание в Индии и экстрадиция Процесс задержания был осуществлён в рамках соглашения об экстрадиции, что позволило представителям Министерства юстиции США обратиться к индийским властям для задержания Бещикова. По решению Пателя Хаус Корта в Нью-Дели был выдан ордер на задержание, а дальнейшие слушания должны продолжиться, чтобы установить детали экстрадиции и будущих действий по делу.
Правозащитные органы подчеркивают, что задержание Бещикова станет одним из ключевых претензий на международной арене в свете нарастающей проблемы с киберпреступностью и отмыванием денег. Ситуация с арестом соучредителей Garantex резко ухудшила положение биржи на рынке криптовалют. Операции и услуги пользователей были приостановлены, а компания выразила намерение сохранить свои compliance-процессы с соблюдением всех норм и требований. Тем не менее, пользователи столкнулись с неопределённостью во время текущего нестабильного периода, когда биржа была вынуждена сообщить о блокировке своих активов в связи с арестом.
