Налоги и криптовалюта

Как Chainalysis отслеживает крипто-преступников: утечка документов

Налоги и криптовалюта
Leaked Slides Show How Chainalysis Flags Crypto Suspects for Cops - CoinDesk

Узнайте, как Chainalysis помогает правоохранительным органам выявлять мошенников в мире криптовалют, и какие методы используют аналитики для отслеживания подозрительных транзакций.

Криптовалюты становятся все более популярными, и с их ростом увеличивается и количество киберпреступлений. В этом контексте возникает вопрос: как правоохранительные органы справляются с преступниками, использующими криптовалюты для отмывания денег и других незаконных действий? Ответом на этот вопрос могут служить недавно утеченные документы, которые показывают, как компания Chainalysis анализирует крипто-транзакции и передает информацию о подозреваемых властям. Chainalysis — это аналитическая компания, специализирующаяся на анализе блокчейна. Она предоставляет инструменты и услуги для отслеживания и анализа транзакций в сети блокчейн, что позволяет правоохранительным органам выявлять подозрительную активность. Утечка информации слайдами показала, как именно Chainalysis работает с данными и какие методы использует для маркировки подозрительных транзакций.

Методы анализа Согласно утекшим документам, Chainalysis применяет несколько ключевых методов для анализа транзакций. Один из них называется "маркировка" (tagging). Это процесс, при котором определенные адреса кошельков и транзакции помечаются как подозрительные на основе исторических данных и паттернов поведения. Например, если адрес был зарегистрирован как связанный с незаконной деятельностью, все транзакции, проходящие через него, могут быть помечены как подозрительные. Кроме того, Chainalysis использует алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов данных.

Эти алгоритмы способны выявлять аномалии в транзакциях, которые могут указывать на мошеннические схемы. Например, если пользователи анонимно переводят большое количество средств в краткие сроки или если кошелек начинает активно взаимодействовать с известными обменниками, это может быть сигналом для аналитиков о потенциальных преступлениях. Партнерство с правоохранительными органами Chainalysis активно сотрудничает с различными правоохранительными органами по всему миру. Утечка слайдов подтвердила, что компания проводит обучения и семинары для полицейских, обучая их, как правильно интерпретировать данные и аргументировать свои подозрения. Эти мероприятия помогают увеличить уровень осведомленности правоохранительных органов о технологиях блокчейн и методах, используемых мошенниками.

Эта совместная работа становится особенно важной в свете роста тенденции использования криптовалют для финансирования преступной деятельности. Учитывая, что некоторые криптовалюты действительно обеспечивают высокий уровень анонимности, анализ данных становится критически важным инструментом для расследования преступлений. Борьба с отмыванием денег Один из самых больших вызовов для правоохранительных органов и Chainalysis заключается в борьбе с отмыванием денег. В утекших материалах подчеркивается, что компания активно работает над тем, чтобы помочь выявлять подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Это включает мониторинг различных типов транзакций и учет факторов, таких как объем средств, частота транзакций и поведение пользователей на платформах обмена.

Надежность данных Сложность работы с данными блокчейн заключается в том, что они являются децентрализованными и не всегда легкими для интерпретации. Chainalysis использует обширные базы данных и агрегацию информации из различных источников, благодаря чему аналитики могут создавать точные профили адресов и транзакций. Тем не менее, также возникает вопрос о надежности полученных данных, так как мошенники постоянно меняют свои схемы, что требует от аналитиков регулярного обновления своих методов. Влияние на рынок криптовалют Утечка информации о методах работы Chainalysis может повлиять на рынок криптовалют. С одной стороны, помощь правоохранительным органам может повысить уровень доверия к криптовалютам среди инвесторов и пользователей.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
Edgevana Looks to Speed Growth for Web3 Blockchain Infrastructure - Data Center Frontier
Вторник, 04 Март 2025 Edgevana: Ускорение роста инфраструктуры Web3 и блокчейна

В этой статье мы рассмотрим, как Edgevana способствует развитию инфраструктуры Web3 и блокчейна, обеспечивая быструю и надежную поддержку для растущего сектора цифровых технологий. Узнайте о ключевых инициативах и стратегиях, которые позволяют Edgevana оставаться на передовой этой технологической революции.

Time For Every Company and Every Government Organization To Consider Running Both A Bitcoin and Ethereum Node - OODA Loop
Вторник, 04 Март 2025 Почему каждой компании и государственным организациям стоит запустить узел Bitcoin и Ethereum

В этом статье рассматривается важность запуска узлов Bitcoin и Ethereum для компаний и государственных организаций, а также их преимущества для бизнеса и управления.

NBA star Spencer Dinwiddie enlists Coinbase Cloud to power his blockchain community nodes - Coinbase
Вторник, 04 Март 2025 Спенсер Динвидди и Coinbase Cloud: Создание сообщества на основе блокчейна

Изучите, как NBA звезда Спенсер Динвидди использует возможности Coinbase Cloud для создания блокчейн-сообщества и что это значит для будущего криптовалют и спорта.

10 Altcoins Risk Binance Delisting: All You Need to Know - BeInCrypto
Вторник, 04 Март 2025 10 Альткоинов под угрозой делистинга на Binance: Всё, что нужно знать

В этой статье мы обсудим десять альткоинов, которые могут быть удалены с биржи Binance, а также причины подобного риска и что это значит для инвесторов.

Hal Finney's Wife Celebrates Iconic 'Running Bitcoin' Post 16-Year Anniversary With Fourth ALS Run - Bitcoin.com News
Вторник, 04 Март 2025 Жена Хэла Финни отмечает 16-летие культового поста 'Running Bitcoin' с четвёртым забегом против БАС

Статья о том, как жена известного пионера биткойна Хэла Финни празднует 16-летие его поста 'Running Bitcoin', участвуя в четвёртом забеге на поддержку исследований болезни БАС.

Pi’s Open Network Has Launched! - Pi Network
Вторник, 04 Март 2025 Запуск Открытой Сети Pi: Новая Эра Для Pi Network

Узнайте о запуске Открытой Сети Pi и его влиянии на криптовалютный рынок. Эта статья рассматривает обновления, возможности и будущее Pi Network.

How to Earn Crypto in 2025: A Beginner’s Guide - Bright Side of News*
Вторник, 04 Март 2025 Как заработать на криптовалюте в 2025 году: руководство для начинающих

Узнайте, как эффективно зарабатывать на криптовалюте в 2025 году. Этот путеводитель для начинающих охватывает ключевые стратегии и экологичные подходы к инвестициям и трейдингу.