В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансового мира. Однако, наряду с ростом популярности, они также привлекли внимание мошенников и злоумышленников. На фоне этой проблемы Федеральное бюро расследований (ФБР) США предприняло решительные шаги, создав собственную поддельную криптовалюту, чтобы выявить масштабы манипуляций на криптовалютных рынках. Операция, получившая название «Token Mirrors», является частью более широкого расследования о мошенничестве в сфере цифровых активов. В апреле 2024 года Министерство юстиции США объявило о задержаниях и предъявлении обвинений нескольким лицам и компаниям, которые, по версии следствия, занимались манипуляциями на крипторынках.
Это стало явным сигналом о том, что проблема мошенничества в криптовалютной сфере требует серьезного внимания со стороны правоохранительных органов. Создание поддельной криптовалюты, получившей название NexFundAI, стало крайней мерой, на которую решилось ФБР. На официальном сайте NexFundAI сообщалось, что этот токен должен был «переписать правила игры на стыке финансов и искусственного интеллекта». Задача заключалась в разработке токена, который не только служил бы безопасным хранилищем ценности, но и становится catalyst для позитивных изменений в мире искусственного интеллекта. Важной частью операции стало привлечение рыночных манипуляторов, которые использовали новые токены для искусственного завышения цен.
Следствие установило, что три рыночных производителя — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — были вовлечены в схемы «wash trading» (торговля с самой собой), что подразумевает искусственную накачку торговых объемов за счет одновременных покупок и продаж одних и тех же активов. Трое из обвиняемых признали свою вину, в то время как еще трое были арестованы в разных странах, включая США, Великобританию и Португалию. В рамках расследования было конфисковано более 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также отключены торговые боты, использовавшиеся для манипуляций с рынком. Эти меры помогли обуздать мошеннические схемы, которые охватили более 60 различных криптовалют. Обвиняемые совершали фиктивные сделки, создавая иллюзию высоких рыночных цен на свои токены, что привлекало новых инвесторов и создавало условия для последующей продажи токенов по завышенной цене — метод, известный как «pump-and-dump».
Представители правоохранительных органов подчеркивают, что действия, предпринятые ФБР, должны служить предупреждением для всех участников криптовалютного рынка. «Наша цель — защитить розничных инвесторов от мошенничества», — заявил Санжай Вадхава, заместитель директора SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США). Он отметил, что на рынке криптовалют нередко действуют недобросовестные участники, использующие заведомо ложные обещания прибыли для заманивания инвесторов. Неопытные инвесторы, зачастую незнакомые с особенностями криптовалютного рынка, могут стать жертвами манипуляций со стороны более опытных игроков. Создание NexFundAI — это не только способ разоблачить схемы мошенничества, но и шаг в направлении повышения прозрачности на рынке.
Большинство людей рассматривают криптовалюты как инновационные активы с высоким потенциалом доходности, однако не все осознают риски, связанные с ними. Ведущие эксперты в области финансовой безопасности подчеркивают необходимость более строгого регулирования криптовалютного сектора, что позволит защитить инвесторов от обмана и манипуляций со стороны злоумышленников. Операция «Token Mirrors» также привлекла внимание международного сообщества. Страны, где происходит активно торговля криптовалютами, начали переосмысливать свои подходы к регулированию данного финансового инструмента. Например, в странах Европы и Азии завершились обсуждения относительно необходимости введения более жестких правил для криптобирж и торговых платформ, чтобы минимизировать риски для инвесторов и обеспечить честность торговых операций.
ФБР намерено продолжать борьбу с мошенничеством в области криптовалют, и специалисты ожидают, что в будущем появятся аналогичные инициативы. Крипторынок, невзирая на свои недостатки, все еще привлекает миллионы пользователей благодаря своим преимуществам — скорости и удобству транзакций, возможности анонимности и низким комиссиям. Вместе с тем, как сообщает FBI, борьба с манипуляциями и мошенничеством — это задача не только правоохранительных органов. Крипто-сообщество также должно активно противостоять действиям злоумышленников и принимать меры для обеспечения безопасности своих инвестиций. Платформы и компании, работающие в этой сфере, должны внедрять новые технологии, которые позволят предотвращать манипуляции на ранней стадии.
