В июле 2025 года в Великобритании завершился судебный процесс в отношении бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Пола Чоулза, который был признан виновным в краже 50 биткоинов, изъятых у сооснователя закрытого онлайн-рынка Silk Road 2.0 Томаса Уайта. Приговор предусматривает заключение на срок пять с половиной лет, что стало серьёзным сигналом для правоохранительных органов и криптосообщества о недопустимости злоупотребления властью в сфере цифровых активов.История этого преступления раскрывает сложные аспекты преступного мира и меры, принимаемые правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Silk Road 2.
0 являлся прямым преемником оригинального Silk Road — теневого онлайн-рынка, закрытого ФБР в октябре 2013 года после ареста его основателя Росса Ульбрихта. Silk Road 2.0 просуществовал около года, после чего тоже был ликвидирован ФБР. В ходе расследования по делу Томаса Уайта сотрудники NCA изъяли 97 биткоинов. Именно эту криптовалюту полицейские считали доказательством участия Уайта в нелегальной деятельности и планировали использовать в дальнейших судебных преследованиях.
Однако значительно позже оказалось, что часть криптоактивов — 50 биткоинов — была тайно переведена из кошелька Уайта на неизвестный адрес.Перевод средств произошёл в мае 2017 года, когда цена одного биткоина составляла около 1580 долларов США, что в сумме давало примерно 79 тысяч долларов. На момент судебного разбирательства стоимость изъятых биткоинов достигала около 5,9 миллиона долларов. Выяснилось, что украденные средства прошли через сервис микширования Bitcoin Fog, предназначенный для скрытия источников транзакций и усложнения отслеживания криптовалюты. Использование подобных миксеров традиционно усложняет работу правоохранителей, но в данном случае они смогли вскрыть цепочку операций благодаря сотрудничеству с компанией Chainalysis.
Компания Chainalysis специализируется на криминалистическом анализе блокчейна и применяет тонкие методы анализа данных для выявления незаконных транзакций и отслеживания криптовалютных потоков. Механизмы Chainalysis помогли установить, что часть украденных биткоинов была конвертирована в наличные или использована через криптовалютные дебетовые карты, что упростило потратить эти деньги в офлайн и онлайн средах.Пауль Чоулз, будучи технически подкованным и опытным специалистом, курировавшим изучение цифровых данных в деле Silk Road 2.0, злоупотребил своим служебным положением для хищения криптовалюты. Судебные слушания выявили, что он вёл записи с паролями и другой конфиденциальной информацией, связанной с криптоаккаунтами Томаса Уайта.
Дополнительно к этому, следствие обнаружило интернет-историю запросов и аккаунт на криптобирже, что подтвердило прямое причастие Чоулза к незаконным переводам. Ему удалось потратить значительную часть украденных средств посредством криптовалютных банковских карт, что позволило вывести порядка 109 тысяч британских фунтов наличными и около 613 тысяч фунтов общей пользы.Одним из ключевых моментов дела стало то, что именно Томас Уайт сообщил правоохранительным органам о подозрительной активности, указывая на внутреннего злоумышленника с доступом к его аккаунту. Эта информация подтолкнула оперативников к проверке сотрудников внутри NCA, что и привело к обнаружению причастности бывшего офицера к кражам.Случай с Полом Чоулзом демонстрирует, насколько важна прозрачность и контроль в работе с цифровыми активами даже внутри правоохранительных структур.
Несмотря на технические навыки и доверие, оказанное Чоулзу, он выбрал корыстные мотивы и попытался скрыть следы преступления с помощью сложных криптотехнологий. Это событие стало уроком для других сотрудников силовых ведомств и подчеркнуло необходимость постоянного мониторинга действий тех, кто работает с конфиденциальной информацией и цифровыми ресурсами.Конфискация имущества и дальнейшие юридические меры в отношении украденных активов остаются в зоне внимания судебной системы. Прокуратура намерена добиваться полного возврата украденных средств в пользу государства, что представляет собой одну из первых масштабных попыток вернуть криптовалюту, похищенную прямо из органов, осуществляющих борьбу с преступностью.Импликации данного инцидента выходят за рамки Великобритании, показывая, какие риски несёт использование криптовалют в зонах с недостаточным контролем и как легко цифровые активы могут стать инструментом мошенничества даже внутри правоохранительной системы.
В то же время, усиление сотрудничества между технологическими компаниями и правоохранительными органами демонстрирует возможности современного блокчейн-анализа для борьбы с подобными преступлениями.История Пола Чоулза — это тревожный, но важный пример того, как технологии меняют правила игры в сфере безопасности и правопорядка, а также сигнал для тех, кто считает, что анонимность и сложность блокчейна дают неограниченные возможности для преступлений. Этот случай подчеркивает важность прозрачных процедур, постоянного аудита и мониторинга в работе с криптовалютами и показывает, что даже «темная сторона» блокчейна не остаётся вне поля зрения правосудия.В целом данное дело акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к регуляции криптовалют, усилению квалификации работников правоохранительных органов в области цифровых технологий и созданию эффективных инструментов контроля для предотвращения злоупотреблений. Уроки, извлечённые из расследования Silk Road 2.
0 и связанных с ним преступлений, помогут выстроить более безопасную и прозрачную экосистему цифровых валют в будущем.
