14 мая 2024 года в округе Оост-Брабант был вынесен приговор 31-летнему россиянину, проживающему в Амстелвене, который разработал инструмент программного обеспечения под названием Tornado Cash. Суд постановил, что с помощью этого инструмента было отмыто более 2 миллиардов долларов США. Tornado Cash был создан обвиняемым и двумя его соучредителями, и, начиная с июля 2019 года и до его ареста в августе 2022 года, он продолжал развивать это программное обеспечение. Tornado Cash работает с так называемыми 'пулами', которые принимают депозиты криптовалюты с одного адреса и позволяют выводить средства на другой. Этот процесс разрывает след транзакций в блокчейне, скрывая происхождение криптовалюты, её истинного владельца и конечное направление.
Таким образом, Tornado Cash позволяет полностью анонимные транзакции, что делает его привлекательным для пользователей, стремящихся к конфиденциальности. Однако, по данным следствия, 1,2 миллиарда долларов были отмыты исключительно в эфире (Ethereum), а эти средства были получены в результате 36 различных хакерских атак. Это лишь минимальная оценка, так как без дополнительных параметров очевидно, что сумма достигает 2,2 миллиарда долларов в криптовалюте с криминальным происхождением. Суд также не исключает, что в Tornado Cash могли быть отмыты средства и из других преступлений. Обвиняемый утверждал, что никогда не намеревался нарушать закон или содействовать криминальной деятельности.
Он выражал желание обеспечить решение для растущей потребности в конфиденциальности в крипто-сообществе, утверждая, что это ответственность пользователей, а не его, как разработчика. Он заявлял, что было невозможно предотвратить злоупотребления в силу технических характеристик Tornado Cash. Суд, однако, не согласился с этой позицией. Он указал на то, что именно Tornado Cash и осуществляет действия по сокрытию источника и назначения средств, что в конечном итоге является отмыванием денег. Суд отметил, что если бы обвиняемый действительно хотел отключить злоупотребления, он должен был бы встроить в систему соответствующие меры.
Однако он не сделал этого, что указывает на его сознательную небрежность. Кроме того, суд установил, что обвиняемый знал о том, что его инструмент используется для отмывания денег. В крипто-сообществе широко известен тот факт, что «криптомиксеры» и подобные сервисы, такие как Tornado Cash, используются для подобной деятельности. Обвиняемый активно участвовал в различных чатах, где обсуждались кражи эфира и обсуждались средства с криминальным происхождением, которые были депонированы в Tornado Cash. Несмотря на это, обвиняемый продолжал развивать и предлагать Tornado Cash без каких-либо ограничений, что подтверждает его намерение.
Его разработка дополняла анонимные возможности и увеличивала уровень сокрытия пользователей. Обвиняемый сознательно принял риск того, что его инструмент будет использован преступниками. Суд также пришёл к выводу, что Tornado Cash не является легитимным инструментом, случайно используемым преступниками. Это программное обеспечение было создано с максимальной анонимностью и отсутствием функций, которые могли бы помочь в идентификации или расследовании. Учитывая это, обвиняемый и его соучастники создали инструмент, который автоматически выполняет необходимые действия для отмывания средств.
Пользователи просто просят о помощи, и Tornado Cash работает без каких-либо вопросов. Наибольшее внимание суда привлекло использование Tornado Cash в контексте краха Axie Infinity, когда группа Lazarus украла криптовалюту на сумму 625 миллионов долларов, из которых почти 450 миллионов долларов были отмыты через Tornado Cash. Это подчеркивает, как разработка обвиняемого способствовала финансированию преступлений и терроризма. Суд посчитал, что обвиняемый пренебрегал законами и правилами под предлогом своей идеологии и чувствовал себя безнаказанным. Его поведение, когда жертвы краж и правоохранительные органы обращались к нему за помощью, также было крайне небрежным.
Он продолжал развивать и эксплуатировать Tornado Cash, игнорируя злоупотребления и не принимая на себя ответственность. Суд, следуя запросу прокуратуры, приговорил обвиняемого к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд постановил, что конфискованный Porsche и криптовалюта на сумму примерно 1,9 миллиона евро не будут возвращены обвиняемому. Этот случай поднимает важные вопросы о будущем регулирования криптовалюты и ответственности разработчиков таких инструментов, как Tornado Cash. В свете данного приговора можно ожидать, что в дальнейшем представители криптоиндустрии будут более внимательно подходить к вопросам безопасности и легитимности своих решений.
Следствия и судебные разбирательства, подобные этому, могут способствовать укреплению правил и идентификации на данной новой и быстроразвивающейся платформе.
