В последние годы с развитием криптовалютной индустрии значительно выросло и количество связанных с ней преступлений. Одним из самых впечатляющих примеров успешной борьбы с криптомошенничеством стала масштабная операция Секретной службы США, которая за последние десять лет сумела изъять цифровых активов на сумму около 400 миллионов долларов. Эта сумма сейчас хранится в одном из крупнейших холодных кошельков в мире, созданном именно для удержания конфискованных криптовалютных средств. Секретная служба США давно занимается расследованием финансовых преступлений, однако усиленный интерес к криптовалютам и их анонимности требует использования инновационных методов расследования. Их команда, известная как Глобальный центр расследовательских операций (Global Investigative Operations Center, GIOC), использует продвинутый анализ блокчейна, открытые источники данных, а также ошибки злоумышленников, такие как допущенные при использовании VPN, чтобы отследить и идентифицировать преступников.
Использование блокчейн-аналитики стало ключевым инструментом при раскрытии многих случаев мошенничества. Криптовалютные транзакции, как правило, публичны и прозрачны, что позволяет следить за перемещением средств даже в случаях, когда преступники пытаются скрыть свои следы. Такой подход значительно усложнил работу мошенников и позволил властям вычислять и замораживать их активы. Одним из характерных видов мошенничества, выявленных следствием, стали фальшивые инвестиционные площадки. Жертвы привлекаются обещаниями быстрых и высоких доходов, часто через завлекающие фотографии и ложные профили, которые могут, например, изображать привлекательных людей, на самом деле стоящих за которыми могут быть злоумышленники из других стран.
После того, как жертвы начинают получать небольшие доходы, доверие укрепляется, и они вкладывают значительно большие суммы. В конечном счете платформа исчезает вместе со средствами инвесторов. Аналитики отмечают, что многие такие мошенники скрываются в странах с низким уровнем регулирования или там, где действуют программы, позволяющие получить резидентство иностранцам в обмен на деньги. Важную роль в успешных операциях сыграла неправильно настроенная работа VPN злоумышленников. Разовые сбои позволили раскрыть реальные IP-адреса, что дало возможность следователям проследить связи и вычислить расположение преступников.
Данные инструменты, наряду с анализом доменных записей и других цифровых следов, создавали цепочку доказательств для ареста подозреваемых. Под руководством специалистов, таких как директор команды по крипторасследованиям Кали Смит, сотрудники секретной службы проводили обучение правоохранительных органов более чем 60 стран. Таким образом, принципиальные методы выявления и расследования онлайн финансовых преступлений становятся доступны во всем мире. Многие страны сообщали, что после непродолжительных тренингов впервые осознали масштаб и способы работы криптомошенников на своей территории. В числе расследованных преступлений — не только инвестиционные аферы, но и случаи сексторшн (вымогательства на основе компромата с интимным содержанием).
К примеру, одна история описывает подростка из Айдахо, который отправил компрометирующее фото незнакомцу в интернете. Этот человек вымогал у подростка деньги, первые суммы небольшие — по 300 долларов, однако общее количество вымогательств могло нарастать. Такой случай был выявлен благодаря внимательному отслеживанию денежных потоков, связанных с другими подставными лицами, вовлечёнными в преступную схему. В результате британская полиция арестовала подозреваемого, который теперь находится под стражей в ожидании экстрадиции. Масштаб криптовалютных мошенничеств растёт из года в год.
По данным ФБР, только в 2024 году американцы потеряли из-за подобных схем более 9,3 миллиарда долларов, что составляет более половины всех интернет-преступлений, связанных с финансовыми потерями в США. В первой половине 2025 года убытки уже превысили 2,47 миллиарда долларов и продолжают расти. Эффективность возвращения украденных криптовалют напрямую зависит от участия криптовалютных бирж и провайдеров. Такие компании, как Coinbase и Tether, активно сотрудничают с правоохранительными органами, анализируют подозрительные транзакции и блокируют мошеннические кошельки. В одном из самых крупных случаев удалось вернуть 225 миллионов долларов в стейблкоинах USDt, что было связано с мошенничеством в романтических схемах.
История с крупным холодным кошельком Секретной службы — это не просто сообщение о рекордных изъятиях криптовалюты. Это показатель того, насколько сильно криминальный мир зависит от цифровых валют и как правоохранительные органы приспосабливаются к новым вызовам. Аналитика блокчейна, совместная работа с международными партнёрами и использование технологических ошибок мошенников позволяют не только раскрывать преступные схемы, но и возвращать украденные средства пострадавшим. Таким образом, опыт Секретной службы США становится примером для других стран, где борьба с киберпреступностью и криптомошенничеством приступает к новому уровню. Создание единого холодного кошелька с конфискованными активами помогает аккумулировать средства и использовать их в качестве доказательной базы в судебных процессах.
