В последние годы, мир криптовалют стал не только символом новых финансовых технологий, но и полем для деятельности различных преступных группировок. Особенно активными стали мексиканские наркокартели, которые находят новые способы отмывания своих доходов с помощью китайских схем. В этой статье мы рассмотрим, как работает эта схема, какие технологии используются и какие последствия могут возникнуть. Проблема отмывания денег Отмывание денег — это процесс, при котором преступные доходы превращаются в законные финансовые средства. Для наркокартелей, таких как «Синалоа» и «Хуарес», задача отмывания средств становится особенно актуальной, так как они зарабатывают огромные суммы на нелегальной продаже наркотиков.
Мексиканские наркокартели использовали традиционные методы, такие как создание подставных компаний или использование наличных, однако с распространением криптовалют возникли новые возможности. Китайские схемы: как это работает Криптовалютные транзакции предоставляют возможность анонимного перевода средств, что делает их особенно привлекательными для преступников. Китайские криптовалютные платформы и обменники стали одним из мест, где наркокартели реализуют свои планы. 1. Создание подставных аккаунтов: Наркокартели используют подставных лиц для регистрации аккаунтов на китайских криптовалютных биржах.
2. Перевод средств: С помощью этих аккаунтов проводят операции по обмену фиатных денег на криптовалюту, такую как Биткойн или Эфириум. 3. Отправка средств: После покупки криптовалюты деньги переводят на другие кошельки, часто в разных странах, что усложняет отслеживание. 4.
Конвертация в фиат: После того, как криптовалюта «отмыта», она поступает обратно в китайскую систему через различные обменники, где может быть конвертирована в фиатные деньги. Использование технологий Существует несколько технологий, которые наркокартели применяют для смягчения рисков при использовании криптовалют. Одной из таких технологий является мультиподпись, которая предоставляет возможность нескольким пользователям управлять одним кошельком, что уменьшает риск их разоблачения. Еще одной технологией является использование доступных анонимизированных кошельков и сервисов, которые позволяют скрыть идентификацию транзакций. Такие платформы затрудняют отслеживание средств, благодаря чему наркокартели могут действовать более свободно.
Проблемы и последствия Хотя использование криптовалют предоставляет новые возможности для наркокартелей, эта деятельность также несет в себе определенные риски. Преступные организации сталкиваются с проблемами, такими как: - Ужесточение регулирования: Правительства разных стран усиливают контроль над криптовалютными транзакциями. Например, в Китае введены ограничения на деятельность криптобирж, что может усложнить жизнь наркокартелям. - Риски взлома: Криптовалютные кошельки подвержены риску взлома, и если картель потеряет средства, это может привести к значительным финансовым потерям. - Мониторинг и отслеживание: Существует новое поколение технологий по отслеживанию криптовалютных операций, что облегчает правоохранительным органам выявление подозрительных операций.
