В этом году произошло множество случаев мошенничества с криптовалютой, но недавняя история Алексея Мадана привлекла особенно внимание. На протяжении долгого времени он терял надежду вернуть свои сбережения, однако на этой неделе получил чек на сумму 140 000 долларов от властей Массачусетса. Это были полные деньги, которые он потерял в результате схемы мошенничества с криптовалютой, известной как «pig butchering» — «реализация свиней». Алексей, 69-летний пенсионер, описывает свои чувства следующим образом: «Как бы вы себя чувствовали, если бы все ваши деньги были украдены, и вы никогда не ожидали, что их вернут?» Он сказал, что испытывает «удивительное» и «шокирующее» чувство, когда увидел, что деньги вернулись к нему. Эта афера, известная как «pig butchering», наводнила интернет, став частью потока онлайн-мошенничества, который унес больше 5,6 миллиарда долларов у американцев в прошлом году.
Мошенники привлекают жертв путем создания доверительных отношений, что позволяет им «откормить свинью» — то есть убедить жертву вложить как можно больше средств, после чего они исчезают. История Алексея не единична. Массачусетская прокуратура инициировала расследование компании под названием SpireBit после того, как в прошлом году журналисты NPR опубликовали материалы, в которых раскрывались случаи мошенничества с жертвами, которых заманили в финансовую ловушку. SpireBit использовала рекламу в социальных сетях, обещая высокие доходы от инвестиций, а также подделывала одобрение известных личностей, включая Илона Маска. Алексею удалось выйти на след мошенников благодаря расследованию NPR, которое связывало аферистов с поддельными профилями в LinkedIn и фальшивыми адресами.
Журналисты выяснили, что мошенники управляли своими активами из домашнего бизнеса, а их клиенты сталкивались с фальшивыми банковскими документами, когда пытались вывести свои средства. Ситуация быстро привлекла внимание прокуратуры Массачусетса. В результате анализа документов и крипто-кошельков мошенников была подана судебная иска к компании SpireBit, известной также как SBT Investments. В мае этого года суд вынес решение о замораживании активов компании на платформе Binance, одной из крупнейших в мире платформ для торговли криптовалютой. Люди, которые стали жертвами SpireBit, были в основном старшего возраста и часто использовали социальные сети для общения.
Мошенники искали уязвимые группы, предоставляя ложные сведения о высокодоходных инвестициях в криптовалюты. Как объясняют эксперты, схема «pig butchering» заключается в том, чтобы сначала завоевать доверие жертвы, а затем забрать все, что она имеет. В этом конкретном случае, Алексей не был единственным пострадавшим. Над созданием схемы работали профессионалы, которые в итоге обманули достаточно большое количество людей. Другой жертвой был Наум Лантцман, 75-летний бизнесмен из Лос-Анджелеса, который потерял свои накопления в размере 340 000 долларов.
Несмотря на его жалобы в прокуратуру Калифорнии, расследования запущено не было. Вернуть средства Алексею удалось благодаря упорству прокуратуры и тщательному расследованию, проведенному журналистами. «Я никогда не думал, что смогу вернуть свои деньги», — поделился Алексей, подчеркивая, как важным для него был этот момент. Прокуратура Массачусетса смогла изъять 269 000 долларов из кошелька SpireBit, из которых часть вернулась к пострадавшим. Мошенничество с криптовалютами продолжает расти, и власти предупреждают, что жертвы становятся все более изощренными в использовании социальных сетей для их заманивания.
В последние годы количество случаев мошенничества возросло, и, как показывают расследования, жертвами становятся не только люди старшего возраста, но и молодежь, которая верит в обещания быстрого заработка. Защитники прав потребителей и финансовые регуляторы призывают людей быть бдительными и всегда проверять информацию, особенно когда дело касается инвестирования своих средств. Но несмотря на все эти предостережения, мошенничество продолжает процветать. Мошеннические схемы, такие как «pig butchering», не только украли деньги у жертв, но и оказали разрушительное воздействие на их психическое состояние. Жертвы часто остаются в состоянии стресса и тревоги, не зная, кому доверять и как защитить свои финансовые интересы в будущем.
Алексей, получив свои деньги назад, надеется, что его история поможет другим избежать подобной участи. Эта ситуация также проиллюстрировала, как важно для жертв таких афер сообщать о произошедшем, даже если они считают, что вернуть свои средства невозможно. По всей стране правоохранительные органы призывают людей не молчать и делиться своими историями, чтобы защитить других. Важным аспектом этой истории является и то, что жертвы могут добиваться справедливости. Хотя вернуть деньги могут не все, те, кто осмеливаются сообщить о мошенничествах, могут помочь другим избежать таких же ошибок.
