В 2022 году мир криптовалют стал свидетелем масштабных финансовых афер, которые нанесли серьезный удар по всему цифровому рынку. Несмотря на растущую популярность и принятие технологий блокчейн, высокая волатильность и отсутствие должного регулирования сделали этот сектор привлекательным ранее для мошенников. В результате, десятки тысяч инвесторов стали жертвами криптопонци-схем, которые обманом забрали у них сбережения. Давайте рассмотрим десять самых резонансных случаев, которые привели к утечке миллиардов долларов из криптовалютной индустрии. Одним из самых громких примеров стала платформа под названием "OneCoin".
Несмотря на то, что проект начал свою деятельность еще в 2014 году, его окончательное крушение произошло в 2022 году. Основательница Руфина Иоганн была арестована за мошенничество, и подробности схемы стали известны широкой публике. Инвесторы были привлечены к участию в "обучающих курсах", где им обещали огромные доходы, однако фактический продукт не имел ценности, а сами курсы были пустышками. Оценки показывают, что в афере было потеряно около 4,4 миллиарда долларов. Другой заметный случай — проект "BitConnect".
Этот проект также небезызвестен, но в 2022 году его последствия стали особенно заметными. После долгих лет нестабильности, BitConnect окончательно закрыл свои двери, оставив инвесторов без средств. Это напоминало пирамиду, где новые вклады использовались для выплаты предыдущим участникам. Долговременно удерживать эту схему на плаву не удалось, и в результате тысячи людей потеряли свои инвестиции. Слово "пирамида" в контексте криптовалют стало ассоциироваться с "PlusToken".
Эта платформа, функционировавшая с 2018 по 2020 год, обещала астрономические доходы от инвестиций в криптовалюты. В 2022 году стало известно, что это была одна из крупнейших схем - саженная на более чем 2 миллиарда долларов. Единственным результатом работы компании был обман доверчивых инвесторов, а ее основатели скрылись с награбленным. Следующим в нашем списке является "WoToken". Дебютировав в 2019 году, проект привлек внимание благодаря своим завлекающим обещаниям относительно прибыли.
Однако уже в начале 2022 года выяснилось, что вся система была построена на обмане. На момент закрытия около 20 тысяч инвесторов заявили о потерях, совокупный размер которых составил около 1 миллиарда долларов. Не следует забывать и о "Fintoch" — платформе, которая позиционировала себя как децентрализованный инвестиционный проект. Схема обещала высокую доходность, однако основатели вскоре исчезли, когда общая сумма вкладов превысила 1,5 миллиарда долларов. Добросердечные инвесторы были оставлены лицом к лицу с пустотой и разочарованием, что стало распространенным сценарием в этом секторе.
"Dragonereum", еще один проект, обманувший своих вкладчиков, в 2022 году стал знаковым в списке мошеннических схем. Его основатели утекли с более чем 3 миллионов долларов, собирая средства под предлогом разработки малой игровой платформы. Когда пришло время разрабатывать обещанные игры, проект исчез, оставив за собой только пустые веб-сайты и несбывшиеся надежды. Нельзя не упомянуть и "Africrypt", которая имела резко негативную репутацию, когда выяснилось, что ее владельцы сбежали с 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте. Эта афера всколыхнула всю индустрию и бросила тень на осуществляемое регулирование и контроль за деятельностью криптовалютных компаний.
"YieldNodes", платформа для стейкинга, также вошла в список самых заметных криптопонци-схем. После длительного периода обмана настоящие намерения основателей стали очевидными, и проект был закрыт. Общие потери инвесторов оценивались в 1,2 миллиона долларов. Платформа обещала щедрые вознаграждения за участие и стремительную доходность, но по итогу оставила людей ни с чем. Мошеннический проект "Blockchain Global" создал иллюзию работы с известными криптовалютными платформами, однако вскоре выяснилось, что вся схема была выдумкой.
Сообщества инвесторов столкнулись с полной неоплатой своих вкладов, а их средства пришли к концу. Этот проект стал еще одним напоминанием о том, как легко можно попасть в ловушку. Наконец, стоит упомянуть и "MegaCryptoPolis", который одной из первых представил концепцию игры на блокчейне. Он начал собирать внушительные суммы, но вскоре его основатели исчезли с деньгами, оставив игроков опустошенными. Столкнувшись с нелестными отзывами и расследованиями, игра была закрыта, но не до финальной расплаты с участниками.
