В последние годы криптовалютная индустрия оказалась в центре множества судебных разбирательств, которые влияют на восприятие рынка и доверие инвесторов. Одним из самых резонансных и долгосрочных конфликтов стал спор между платформой Celsius Network и эмитентом стабильной монеты Tether (USDT). В центре внимания – обвинения Celsius в незаконной продаже примерно 40 000 BTC в июне 2022 года и несправедливому обращению с активами компании. Недавнее решение американского судьи Мартина Гленна разрешить продолжить судебное дело знаменует новый этап борьбы за миллиарды долларов и отражает более широкие проблемы регулирования криптовалют. Celsius Network, ставший одним из крупнейших криптокредиторов до своего банкротства, подал иск на сумму 4,3 миллиарда долларов, обвиняя Tether в нарушении условий контракта и инициировании так называемой «fire sale» – принудительной продажи большого объема биткоинов по заниженной цене.
По утверждению Celsius, Tether реализовал около 39 500 BTC без соблюдения оговоренных процедур, включая 10-часовой период для исправления ситуации и внесения дополнительного залога. Эти действия привели к значительным финансовым потерям с учетом текущих рыночных цен. Судебное разбирательство началось с попытки Tether отклонить иск, ссылаясь на отсутствие юрисдикции и законных оснований для претензий. В своем заявлении генеральный директор Tether Паоло Ардойно назвал обвинения необоснованными и подчеркнул, что организация действовала по поручению Celsius для закрытия крупной позиции в USDT. Однако судья Мартин Гленн пришел к выводу, что устное согласие бывшего руководства Celsius, в частности экс-генерального директора Алекса Машински, недостаточно с юридической точки зрения.
Более того, судья отметил, что инспекция соблюдения правил, включая предоставленный 10-часовой интервал, имела решающее значение и её нарушение может свидетельствовать о нарушении договора. Ключевой момент дела – это то, каким образом Tether управлял залогом, учитывая финансовое состояние Celsius на тот момент. Компания была фактически неплатежеспособной, и вопросы о том, имел ли Tether право оперировать без надлежащих согласований, получили особое значение. Суд признал, что информированность Tether о состоянии Celsius не давала законных оснований для самостоятельных действий, что усилило позиции истца по делу. Юрисдикционные вопросы стали причиной того, что суд отклонил часть претензий, особенно касающихся отдельных структур Tether за пределами США, а также претензий, основанных на применении американского законодательства в международном масштабе.
Это подтверждает сложность регулирования криптовалютных компаний, деятельность которых зачастую ведется через множество юрисдикций с различным правовым режимом. Кроме того, суд не обнаружил достаточных доказательств нарушения обязанностей добросовестности и честного ведения дел по законодательству Британских Виргинских островов, что также вдохновляет на более пристальное изучение корпоративной культуры и соглашений внутри криптовалютных экосистем. Разбирательство рассматривает сделки, связанные с маржинальной позицией, что влечет особую юридическую напряженность. Celsius утверждает, что Tether, нарушив сроки и порядок ликвидации, перевел активы в аккаунты, связанные с Bitfinex, что поднимает вопросы о прозрачности и этичности действий оператора USDT. По данным суда, средняя цена продажи биткоинов составила около 20 656 долларов, что явно ниже рыночной стоимости на тот момент.
Эта история перекликается с более широкой проблемой управления рисками и прозрачности на криптовалютном рынке, где крупные игроки часто осуществляют решения, влияющие на ликвидность и стабильность целых сегментов индустрии. Последствия конфликтов такого рода затрагивают не только конкретные компании, но и доверие инвесторов по всему миру. Celsius завершил процедуру банкротства в начале 2024 года и начал выплаты кредиторам, однако процессы по ответственности руководства и третьих лиц продолжаются. Сам бывший генеральный директор Алекс Машински получил 12 лет тюремного заключения за мошенничество, что подчеркивает серьезность последствий для руководства криптокомпаний при нарушении финансовых стандартов. Данный судебный процесс является важным прецедентом для индустрии, демонстрируя, что криптовалютные соглашения, контракты и регулирующие нормы должны оставаться прозрачными и законными, чтобы исключить злоупотребления и конфликтные ситуации.
