В последние годы криптовалютная индустрия неоднократно сталкивалась с проблемами безопасности и случаями крупномасштабных взломов. Одним из ключевых элементов этой цифровой экосистемы являются так называемые биткоин-биржи и мосты, обеспечивающие взаимодействие между различными блокчейнами и криптовалютными сетями. Однако недавние обвинения в адрес Garden Finance, проекта, позиционирующего себя как самый быстрый биткоин-бридж, подняли серьезную волну дискуссий о легитимности и прозрачности его работы. Эту критику возглавил известный блокчейн-расследователь ZachXBT, выявивший возможное использование платформы для отмывания украденных средств, связанных с крупнейшими криптовалютными кражами, включая взлом Bybit. ZachXBT утверждает, что более 80 процентов дохода Garden Finance от комиссий формируется из транзакций, тесно связанных с отмыванием средств, предположительно принадлежащих северокорейской группе Lazarus.
Эти обвинения стали ответом на заявление соучредителя Garden Finance Джаза Гулати, который с гордостью рассказывал о достижениях платформы, упомянув сбор комиссии в размере 38.86 биткоинов, что составляет порядка 300 тысяч долларов всего за двенадцать дней. ZachXBT подчеркивает, что Гулати намеренно упускает из виду факт, что большая часть этих комиссий поступает от подозрительных операций, связанных со злоумышленниками. Помимо непосредственных обвинений в участии в отмывании средств, критика также затрагивает вопросы заявленной децентрализации платформы. ZachXBT указал, что наблюдал, как один и тот же субъект на протяжении нескольких дней постоянно пополнял ликвидность cbBTC через Coinbase, тем самым контролируя существенную часть ликвидности, что, по его мнению, противоречит заявлениям Garden Finance о бездоверительной и децентрализованной природе платформы.
Ответ Garden Finance на эти обвинения был достаточно однозначным. Джаз Гулати заявил, что обвинения основаны на дезинформации и что часть комиссии в размере около 30 биткоинов была собрана до инцидента с Bybit. Он подчеркнул усилия команды проекта по интеграции современных инструментов для мониторинга и отслеживания подозрительных транзакций, а также сотрудничество с такими крупными игроками, как Binance, Coinbase и другими аналитическими фирмами, направленными на выявление и блокировку криминальных потоков. Важно отметить, что, по данным аналитической платформы Dune Analytics, Garden Finance обработал свыше 24 984 биткоинов в общем объеме транзакций, что оценивается более чем в полтора миллиарда долларов, проведя свыше 40 тысяч атомарных свопов. На платформе зафиксированы комиссионные сборы в размере 40.
11 биткоинов, что говорит о значительном объеме деятельности. Несмотря на масштаб, вопросы прозрачности и источников этих комиссий остаются актуальными. Разоблачения и разногласия в индустрии криптовалюты не новы. В последние годы регуляторы и сообщества ужесточают контроль над анонимностью и возможностями для отмывания средств через криптотранзакции. Разработка специальных криптоаналитических инструментов и сотрудничество между централизованными криптоплатформами и правоохранительными органами призваны повысить уровень безопасности и прозрачности.
Инцидент вокруг Garden Finance служит наглядным примером сложностей, с которыми сталкивается криптовалютное пространство. С одной стороны, децентрализованные платформы открывают новые возможности для пользователей, минимизируя посредников и риски централизованного контроля. С другой стороны, именно эти переменчивые свойства и анонимность порой привлекают злоумышленников для операций с украденными средствами. В целом, обсуждаемая ситуация поднимает важные вопросы относительно баланса между свободой использования криптотехнологий и необходимостью эффективного контроля для предотвращения преступной деятельности. ZachXBT и его исследования напоминают сообществу и регуляторам о том, что даже самые современные технологии требуют бдительности и постоянного совершенствования механизмов безопасности.
Кроме того, такие громкие случаи повышают осведомленность пользователей, инвесторов и разработчиков о необходимости внимательно изучать репутацию и природу платформ, с которыми они работают. Очевидно, что развитие криптоиндустрии требует совместных усилий всех участников рынка, чтобы обеспечить ее устойчивость и доверие. Заключая, данное противостояние между ZachXBT и Garden Finance — не просто спор вокруг платформы, а отражение более широких проблем и вызовов, связанных с масштабированием и надежной защитой криптовалютных операций на глобальном уровне. Индустрия должна выступать за прозрачность и сотрудничество, чтобы противостоять злоупотреблениям и двигаться к более безопасному и эффективному цифровому финансовому будущему.
