В начале 2023 года мир криптовалюты вновь оказался в центре внимания, когда известная криптобиржа Binance и её генеральный директор Чанпэн Чжао оказались под прицельным вниманием регуляторов как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании. Расследование Reuters пролило свет на то, как руководство компании разрабатывало стратегии, чтобы избежать регулирования и минимизировать риск давления со стороны властей. С момента своего основания в 2017 году Binance стремительно завоевала популярность и стала одной из крупнейших криптобирж в мире. Однако такой быстрый рост также привлек внимание регуляторов, которые начали серьезно опасаться потенциальных рисков, связанных с фиатными валютами, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и защитой инвесторов. В ответ на эти угрозы финансовые власти начали активные действия, нацеленные на регулирование криптоиндустрии.
По данным расследования Reuters, Чанпэн Чжао, известный как CZ, и его команда пытались разработать схемы, позволяющие избежать обязательного соблюдения правовых норм в Соединенных Штатах и Великобритании. Одна из таких стратегий включала в себя использование различных юридических структур и создание отдельных банковских счетов в юрисдикциях с менее строгим регулированием. Это позволило Binance обойти требования, которые были бы обязательными для более крупных и более строго контролируемых организаций. В то время как в США регуляторы, такие как SEC, начали все активнее вмешиваться в деятельность криптовалютных компаний, в Великобритании FCA тоже усилила контроль. Совместно с такими действиями, как введение новых правил и ликвидация неконтролируемых операций, власти обоих государств пытались создать безопасные условия для инвесторов и ограничить проявления мошенничества.
По информации, представленной Reuters, некоторые сотрудники Binance даже разрабатывали умеющие избегать наблюдения методы, включая алгоритмы для работы с пирамидами, предназначенными для торговли криптовалютами, а также использование VPN и других технологий, позволяющих скрыть местоположение сотрудников и операций. Это подтверждало уверенность компании в своей способности маневрировать в условиях неопределенности и избегать уголовного преследования. Однако такие действия стали игрой с огнем, и в 2023 году Binance стало трудно оставаться в тени. Регуляторы начали проводить детальные расследования, в которых рассматривались возможные нарушения со стороны биржи. Одной из главных причин беспокойства становилась работа без лицензии и обход требований к идентификации клиентов, что делало ее уязвимой для камней в сторону своей репутации.
Более того, необходимо акцентировать внимание на том, что под угрозой оказывались не только сами представители Binance, но и инвесторы. Рынок криптовалют остается высокорискованной средой, и неоправданные действия руководства могут привести к катастрофическим последствиям. Учитывая возросшее внимание регуляторов, возможно, что унтерменшн и источники шенгенствазы могут оказаться в числе первых, кто столкнется с негативными последствиями. ЦЗ неоднократно подчеркивал необходимость наличия четкого регулирования, однако делал это в то время, когда его компания фактически избегала соблюдения существующих норм. На фоне решения Совета по надзору за финансовыми отчетами, сложная ситуация начала обостряться.
Как выяснили журналисты Reuters, Чжао и его команда понимали, что такая политика неопределенности и уклонения от соблюдения законодательных норм рано или поздно приведет к неприятностям. Тем не менее, несмотря на предупреждения и многочисленные подсказки со стороны юристов, они продолжали придерживаться своего курса. Рынок криптовалюты все еще остается динамичным и требует четкого регулирования. После затяжного периода лояльности и недостаточного внимания регуляторов, события последних лет показали, что пришло время серьезных изменений. Введенные меры и усилия регуляторов могут создать более безопасную среду как для трейдеров, так и для инвесторов.
Подводя итог, важно отметить, что действия Binance и её руководства подчеркивают актуальную проблему, с которой сталкиваются криптовалютные компании на мировом уровне. Уход от ответственности и игнорирование правил может принести краткосрочные выгоды, но в долгосрочной перспективе приводит к рискам и негативным последствиям для всех участников рынка. Итак, будущие дипломатические напряжения будут зависеть от способности криптовалютных платформ адаптироваться и принять регулятивные нормы. В случае, если компании и их руководители не смогут найти компромисс в этом процессе, стоит ожидать дальнейших проблем и разбирательств, способных подорвать доверие пользователей и инвесторов к криптовалютной сфере в целом.
