В июле 2025 года стало известно о приговоре бывшему офицеру Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Полу Чоулзу, который был осужден на пять с половиной лет за кражу и отмывание 50 биткоинов — криптовалюты, стоимость которой на сегодня превышает 4,4 миллиона фунтов стерлингов. Это дело не просто скандал внутри правопорядка, но и урок о том, как даже опытный преступник, обладающий глубоким знанием криптоиндустрии, может быть выведен на чистую воду благодаря новым методам следствия и аналитике блокчейна. История конфликтует с представлениями о доверии в правоохранительных структурах. Пол Чоулз был не только сотрудником NCA, но и непосредственным участником операций по борьбе с теневыми рынками, известными под названием Silk Road 1 и 2. Эти площадки пользовались криптовалютой для торговли незаконными товарами, включая наркотики, и были объектом пристального внимания правоохранителей с начала 2010-х годов.
Silk Road 2.0, запущенный одним из преступников Томасом Уайтом, имел в своем распоряжении цифровой «пенсионный кошелек» с 97 биткоинами. Именно этот кошелек стал центром громкого преступления. Между 6 и 7 мая 2017 года 50 биткоинов бесследно исчезли — сначала никто не подозревал предательства изнутри. Однако позже выяснилось, что Чоулз, имея доступ к ключам и информации, незаметно перехватил криптовалюту, надеясь, что его деяния останутся непойманными.
Вложение больших усилий в анализ устройств и раскрытие информации о преступниках, которое выполнял Чоулз, оказались прикрытием для его личной выгоды. Долгое время исчезновение криптовалюты оставалось загадкой. Команда NCA предполагала, что серверы или настоящий владелец кошелька смогли получить доступ к средствам. Записи на блокчейне не оставляли шансов сокрыть транзакции, поскольку каждое перемещение биткоинов фиксируется публично и навсегда. Тем не менее, специалисты считали, что в мире миксингов и сервисов для анонимизации выплат вернуть активы невозможно.
Несколько лет криптовалюта считалась утерянной навсегда — 47 оставшихся биткоинов из кошелька впоследствии были проданы более чем на миллион фунтов. Расследование начало принимать неожиданный поворот, когда Томас Уайт сам выразил уверенность, что кража произошла изнутри — у того, кто объединил доступ к ключам. Особое внимание полиции Мерсисайдского графства было направлено на Чоулза после того, как Уайт, освободившись из заключения, сообщил о пропаже. Следователи внимательно изучили его электронные устройства и аккаунты, обнаружив связь бывшего офицера с криптовалютными транзакциями. Были изъяты личные ноутбуки, смартфоны и даже блокноты, где хранились данные для входа в аккаунты и выписки по кошелькам Уайта.
Чоулз попытался скрыть следы преступления через сервисы микширования, в частности Bitcoin Fog, который считается одним из самых надежных миксеров для криптовалют. Такие сервисы позволяют запутать путь перемещения средств, ломая прямую связь между отправителем и получателем. Однако помощь привлекаемой компанией Chainalysis — лидером в области анализа блокчейна и расследования криптопреступлений — стала ключевым моментом в возвращении украденных средств. Использование высокотехнологичных алгоритмов анализа транзакций позволило отследить движение украденных биткоинов через многочисленные этапы конвертации и отправки. Полученные данные показали, что Чоулз сначала переместил 50 биткоинов на два промежуточных счета, затем отправил их в миксер Bitcoin Fog.
После чего средства выводились с миксера как на P2P-сервисы (прямые торговые площадки между пользователями), так и на отдельные кошельки, где часть криптовалюты была изъята полицией. Также выяснилось, что значительная часть украденных биткоинов была преобразована в реальные деньги при помощи дебетовых криптокарт Cryptopay и Wirex, через которые Чоулз проводил сотни транзакций, потратив десятки тысяч фунтов. Важным доказательством стало обнаружение так называемого «Default Wallet», где Чоулз сконцентрировал около 30 биткоинов, но считал, что этот кошелек останется нераскрытым. Спустя несколько лет, во время обыска у него дома, полиция обнаружила устройство с приватными ключами, дающими полный контроль над этими биткоинами. Несмотря на все попытки Чоулза скрыть следы, блокчейн не оставил места для сомнений: транзакции были записаны навсегда, и каждое движение средств было прочно связано с деяниями обвиняемого.
Его приговор в ливерпульском суде подтвердил серьезность преступления, и он понес наказание, предусмотренное законом за кражу и отмывание денежных средств. Это дело стало знаковым не только из-за суммы украденных и возвращенных активов, но и из-за того, что оно показало, как преступность может проникать даже в ряды сил правопорядка. В нем также продемонстрировано, что несмотря на сложность и анонимность криптоопераций, современные технологии и грамотная аналитика позволяют оперативно выявлять и расследовать преступления с цифровыми активами. Отмывание денег через криптовалюты давно стало опасной тенденцией в мире финансовых преступлений. Тем не менее, пример с Чоулзом доказывает, что преступники, особенно те, кто использует свой служебный статус для личной выгоды, в конечном итоге оказываются разоблачены.
Использование специализированных расследовательских инструментов и сотрудничество между правоохранительными органами и аналитическими компаниями, такими как Chainalysis, открывает новые горизонты в борьбе с киберпреступностью и защитой законного имущества граждан и государства. Ключевой урок из дела Чоулза в том, что прозрачность и неизменность блокчейна служат мощным оружием против незаконных операций с криптовалютой. Даже самые продвинутые попытки «замыливания» следов через миксер-сервисы или P2P-платформы не гарантируют уклонение от правосудия. Для специалистов и пользователей криптовалют это подтверждение важности осознанного и ответственного управления цифровыми активами, а также усиления контроля и расследования в сфере цифровой экономики. Сегодня криптовалюта прочно вошла в повседневную жизнь, и случаи ее использования в незаконной деятельности требуют от правоохранителей новых методов и навыков.
