В последние годы мир криптовалют стал не только символом технологического прогресса и финансовой свободы, но и ареной для мошеннических схем и манипуляций. С каждым годом количество преступлений в этой области возрастает, и власти всего мира начинают активнее реагировать на эти вызовы. Недавнее событие в США стало ярким примером того, насколько серьезно государственные органы относятся к регулированию крипторынка и защите инвесторов. 9 октября 2024 года прокуратура США обнародовала информацию о возбуждении уголовных дел против 18 физических и юридических лиц, обвиняемых в широкомасштабных мошеннических схемах, связанных с манипуляциями на криптовалютном рынке. Это первый случай в истории, когда официально предъявлены уголовные обвинения в манипуляциях на рынке криптовалют, что подчеркивает новое время в области регулирования цифровых активов.
Обвинения были выдвинуты против лидеров четырех криптовалютных токенов: Saitama, Robo Inu, VZZN и Lillian Finance, а также против четырех компаний, занимающихся рыночнымMaker-бизнесом: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Все они обвиняются в проведении так называемой "вымыточной торговли", когда фиктивные сделки создают иллюзию активности на рынке и тем самым artificially inflate values токенов. Согласно обвинениям, мошенники использовали эту тактику для привлечения беззащитных инвесторов, которые, увидев завышенные цены на токены, спешили их приобретать. В конечном итоге, когда стоимость достигала желаемого уровня, обвиняемые распродали свои активы, получив крупную прибыль в рамках схемы, известной как "pump and dump". В результате этих действий многие инвесторы стали жертвами финансовых потерь.
Эта масштабная операция, получившая название "Token Mirrors", была инициирована ФБР, которое решило использовать инновационный подход для борьбы с мошенничеством в криптовалютном пространстве. Агенты ФБР создали собственный токен и компанию, чтобы проникая в глубь мошеннической деятельности, выявить механизмы коллаборации между эмитентами токенов и рыночными мейкерами. Подобная операция показала, насколько важно использовать современные технологии в противодействии финансовым преступлениям. В результате расследования власти смогли изъять криптовалюту на сумму более 25 миллионов долларов и отключить множество торговых ботов, с помощью которых проводилась вымыточная торговля. Эти боты отвечали за множество сделок на десятках различных криптовалют, что само по себе говорит о масштабах проблемы.
Среди обвиняемых есть как известные личности, так и меньше известные игроки на рынке, однако все они стали частью данной мошеннической схемы. Четыре человека уже признали свою вину, в то время как других арестовали в различных странах, включая США, Великобританию и Португалию. Это мировое охватие подчеркивает, что криптопреступления имеют транснациональный характер и требуют соответствующей реакции со стороны международных структур. Актующий прокурор США Джошуа Леви в интервью заявил, что это дело имеет огромное значение для защиты инвесторов в криптовалютной сфере. "Это расследование, первое в своем роде, позволило выявить огромное количество мошенников в криптоиндустрии.
Вымочная торговля давно запрещена на традиционных финансовых рынках, и криптовалюты не являются исключением", - отметил Леви. Его призыв к инвесторам быть внимательными и тщательно изучать информацию перед вложением средств в криптовалюты стал особенно актуален. Специальный агент ФБР Джоди Коэн также прокомментировала это дело, назвав его "новым поворотом в старых финансовых преступлениях". По ее словам, мошенническая схема была достаточно сложной и обманула любимых инвесторов на миллионы долларов. Эти комментарии подчеркивают необходимость в ужесточении мер против мошенников в криптовалютном пространстве.
Важным аспектом этого дела стало также то, что вместе с уголовными обвинениями были поданы гражданские иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении обвиняемых. Это подчеркивает серьезность подхода регуляторов к ситуации на рынке и готовность применять все доступные средства для защиты инвесторов. Эта история не только вскрывает существующие проблемы на криптовалютном рынке, но и служит важным сигналом для всех, кто планирует начать инвестировать в цифровые активы. Несмотря на тот факт, что криптовалюты обещают финансовую свободу и быстрые прибыли, они также привлекают мошенников, готовых обмануть людей ради своей выгоды. Инвесторы должны помнить о необходимости тщательной проверки информации, изучения рынка и, в идеале, консультирования с финансовыми экспертами.
