86-летний мужчина выплатит 14 миллионов долларов после признания в участии в Понци-схеме с криптовалютой В последние годы рынок криптовалют стал настоящим магнитом для инвесторов, желающих быстро заработать. Однако, вместе с ним, в той же мере активизировались мошенники, готовые использовать доверие людей к новым технологиям для обогащения за счет их средств. На этот раз мир криптовалют потрясла новость о 86-летнем бывшем адвокате из Калифорнии, Давиде Кагеле, который признал себя виновным в организации многомиллионной Понци-схемы с криптовалютой. В начале октября 2024 года суд в Лас-Вегасе вынес решение о наказании Кагела, который теперь будет обязан выплатить почти 14 миллионов долларов и отбыть пять лет в пробации. Это решение стало результатом его признания вины по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с товарными активами.
Его арест произошел в прошлом году, когда правоохранительные органы начали расследование его деятельности, продолжавшейся с декабря 2017 года по июнь 2022 года. Во время расследования выяснилось, что Кагел вместе со своими сообщниками привлекал людей к инвестициям в мошенническую схему с торговыми ботами, обещающую высокую доходность и отсутствие риска. Прокуроры утверждают, что в ходе своей деятельности Кагел и его содомщики обманули множество инвесторов, собрав около 15 миллионов долларов под предлогом участия в криптовалютных торговых программ. Согласно материалам дела, Кагел использовал свой статус адвоката для создания доверия у жертв. Он составлял письма на бланках своей юридической фирмы, которые затем рассылались потенциальным инвесторам.
Использование официальных бланков помогало создать иллюзию легитимности и надежности схемы. Люди, вложившие свои средства в эту схему, верили, что их деньги безопасны и умножаются с помощью автоматизированного трейдинга. Обман выявился, когда жертвы начали спрашивать о своих инвестициях и не получали ожидаемой отчетности. Кагел предоставлял ложные сведения о количестве биткойнов, которые якобы хранились в эскроу для гарантии инвестиций. В одном из своих заявлений он утверждал, что имеет 1000 биткойнов, что на тот момент эквивалентно 11 миллионам долларов.
Эти заявления, как оказалось позже, были частью тщательно продуманной схемы, направленной на обман и манипуляцию. Известно, что в 2023 году Калифорнийский Верховный суд лишил Кагела лицензии на осуществление адвокатской деятельности за неисполнение требований дисциплинарных органов, в том числе за необоснованное использование 25000 долларов клиентских средств. Это не первое его нарушение: лицензия на практику присваивалась ему дважды, в 1997 и 2012 годах, и оба раза была приостановлена. Когда Кагел предстал перед судом, прокуроры рекомендовали ему дать срок пробации вместо тюремного заключения из-за его возраста и слабого здоровья. В настоящее время он находится в хосписе, где будет отбывать свою пробацию.
Если он сможет покинуть учреждение по состоянию здоровья, ему по-прежнему придется носить электронное средство контроля. Два его предшественника по криминальной схеме, Дэвид Сатрон и Винсент Маззотта, не признают свою вину и ожидают суда в Лос-Анджелесе в следующем году. Сам факт, что в мошенничестве участвует группа людей, дополнительно усложняет дело и указывает на наличие более широких связей в этой преступной деятельности. Кагел стал символом того, как уязвимость возрастных людей может быть использована недобросовестными людьми в современном аллергическом пространстве, таком как криптовалюта. Холдинг криптовалют, а также обещание эффективных, но рискованных инвестиционных возможностей привлекает не только молодое поколение, но и людей старшего возраста, что делает их легко доступными для манипуляций.
Случай Кагела также поднимает вопрос о том, насколько эффективно законодательство сегодня защищает инвесторов от финансовых преступлений в мире криптовалют. Несмотря на усиление мер по регулированию мошеннических схем, таких как Понци, еще много нужно сделать для того, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность на рынке, где каждый день появляется новая схема обмана. Висит вопрос, что делать с уже собранными средствами и как защитить инвесторов, понесших убытки. Мошеннические схемы хорошо известны и довольно распространены в быстроменяющемся мире криптовалют. Однако многие думают, что смогут избежать риска, не понимая, что обещания высоких доходов часто бывают введением в заблуждение.
