В июле 2025 года в сфокусированных кругах криптовалютного сообщества вспыхнул громкий скандал — в федеральном деле оказались замешаны высокопоставленные руководители компании MoonPay, занимающейся криптовалютными платежами, а также неожиданные связи с окружением бывшего президента США Дональда Трампа. Источник происшествия — мошенническая схема с использованием криптовалюты Ethereum, сумма ущерба составила около 250 тысяч долларов. Делу придал необычную огласку факт, что оно было сначала опубликовано Министерством юстиции США, а затем полностью и внезапно закрыто, что вызвало подозрения и бурную реакцию экспертов и общественности. Суть инцидента заключалась в том, что некий нигерийский мошенник выдавал себя за Стива Уиткоффа, известного девелопера недвижимости и со-председателя инаугурационного комитета Дональда Трампа. Используя это псевдоавторитетное имя, он убедил двух жертв — частных лиц, которые, как выяснилось позже, носили те же имена, что и генеральный директор (Иван Сото-Райт) и финансовый директор (Муна Думани) компании MoonPay — перевести средства в криптовалюте Ethereum на сумму $250 300.
Подробности утечки информации и поражение крупных фигур на рынке сделали эту тему особенно резонансной. Одним из центральных вопросов стало именно неожиданный шаг Министерства юстиции США, которое вскоре после публикации официального обращения и сообщения о преступлении полностью закрыло дело. По словам исполняющей обязанности федерального прокурора Жанин Пирро, закрытие дела стало результатом административной ошибки, допущенной службой суда, а не преднамеренным действием правоохранительных органов. Тем не менее такое объяснение не смогло полностью утихомирить волну спекуляций и вопросов о причинах такой реакции со стороны правительства. Юридические эксперты и аналитики указывают, что полное закрытие дела очень необычно и нехарактерно для подобных уголовных процессов.
В типичной практике Министерства юстиции допускается лишь частичное засекречивание информации, например, скрытие имен потерпевших или определённых материалов дела. Полная же блокировка всего досье обычно связана с более серьёзными причинами — такими как вопросы национальной безопасности или секретные расследования. Учитывая, что в данном случае уголовное дело уже было опубликовано и сопровождалось пресс-релизом, многие специалисты полагают, что закрытие не было запланировано или согласовано прокуратурой, что послужило дополнительным фактором для недоверия к изложенной официальной версии. Особое внимание привлекает тот факт, что имена потерпевших — Иван и Муна — совпадают с именами ключевых топ-менеджеров MoonPay, что порождает предположения об участии или по крайней мере непосредственной вовлечённости руководства компании в происходящее. В 2023 году уже появлялись материалы, указывающие на связь адресов криптовалютных кошельков с Иваном Сото-Райтом, что только усиливает подозрения и интерес к деятельности MoonPay в целом.
MoonPay занимает заметное место на рынке криптоплатежей, позиционируя себя как передового игрока и при этом поддерживая тесные отношения с политическими структурами и инициативами. В 2024 году компания пожертвовала значительную сумму — миллион долларов — на политическую группу Stand With Crypto, которая продвигает законодательную поддержку криптовалюты и связанных с ней технологий. Помимо этого, MoonPay имеет связи с проектами, связанными с мем-монетами, которые тесно связаны с поддержкой Дональда Трампа и его политической повесткой. Контекст предвыборной кампании и значительные пожертвования криптокомпаний Трампу в 2024 году создают предпосылки к тому, что расследование могло затрагивать не только экономические, но и политические интересы. Сообщалось, что крупнейшие игроки индустрии, такие как Solana Labs и Uniswap, также значительно поддерживали кампанию Трампа, а в последующем многие дела против этих компаний были закрыты по инициативе действующего председателя SEC Марка Уэды.
Критики видят в описанном судебном коллапсе симптом более широкой проблемы с прозрачностью правоприменительных органов в криптоиндустрии, где тесные связи между политической и экономической элитой могут влиять на ход расследований и судебных процессов. Особенно это актуально в сфере криптовалют, где регулирование всё ещё неокончательно, а вопросы безопасности и мошенничества находятся в центре внимания общественности и властей. MoonPay, несмотря на серьёзные обвинения и спутанные обстоятельства, пока не комментирует происходящее публично. Тем временем пользователи и инвесторы с опаской следят за развитием событий, опасаясь, что подобные инциденты могут подорвать доверие к крипторынку и привести к усилению регулирования, что само по себе может ограничить свободу и инновации в экосистеме цифровых активов. Одним из ключевых уроков ситуации стало понимание важности прозрачности и добросовестности в работе компаний, а также необходимости объективного и непредвзятого расследования преступлений в цифровом пространстве.
