Недавние события в мире криптовалюты столкнули нас с одной из самых масштабных и опасных схем мошенничества — «Pig Butchering». Эти схемы, основанные на манипуляциях через социальные сети, быстро обманули множество доверчивых инвесторов, что стало причиной потерь в миллионы долларов. В ответ на эти действия Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предприняла решительные меры, выдвинув иск против мошенников. Схема «Pig Butchering», известная своим необычным названием, затрагивает использование социальных медиа для завоевания доверия жертв. Мошенники выстраивают ложные отношения, часто представляясь финансовыми консультантами или романтическими партнерами.
Используя платформы такие, как Facebook, Instagram, LinkedIn и WhatsApp, они манипулируют эмоциями и доверчивостью своих жертв, чтобы заманить их в ловушку. SEC недавно подала два иска, нацеленных на два фальшивых криптовалютных обменника, NanoBit и CoinW6. По данным комиссии, мошенники обманули инвесторов на сумму около 3,2 миллиона долларов, и эта ситуация привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. В частности, фальшивые обменники CoinW6 и NanoBit использовали разные подходы для обмана вкладчиков. В случае CoinW6 мошенники внедрились в роли «молодых, привлекательных профессионалов», создавая долгосрочные романтические отношения с жертвами.
В процессе жертвы заманивали инвестициями в CoinW6, обещая высокие ежедневные доходы через ложные схемы ставкования и майнинга. Потерпевшие инвесторы, находясь под влиянием внушительных обещаний, тратили свои средства, а когда настало время вывести деньги, они сталкивались с различными извинениями или дополнительными платами, которые превращались в бесконечные препятствия на пути к их деньгам. Некоторые даже столкнулись с шантажом, когда мошенники угрожали раскрыть личные сообщения, если жертвы не заплатят дополнительные суммы. С другой стороны, NanoBit использовал другой подход, выдавая себя за профессионалов в финансовой индустрии. В одном из WhatsApp-групп мошенники убедили по меньшей мере 18 инвесторов в том, что NanoBit — это реальная торговая платформа, предоставляя фальшивую информацию и исказив факты о своей связи с настоящим брокером, зарегистрированным в SEC.
Ситуация с обмана инвесторов в NanoBit также заканчивается мрачными результатами, когда попытка вывода средств привела к отговоркам со стороны мошенников, искусственным требованиям и подавляющим отказам от транзакций. Этот вид мошенничества стал заметным в последние годы, и SEC подчеркивает, что такое поведение со стороны извести требует жесткого внимания и действий со стороны регулирующих органов. Согласно данным ФБР, в 2023 году инвесторы потеряли колоссальные 5,6 миллиарда долларов из-за мошенничества в криптовалютной сфере, и значительная часть этих потерь связана со схемами, подобными «Pig Butchering». Это подчеркивает настоятельную необходимость в более строгих мерах регулирования и повышении осведомленности широкой общественности о финансовых рисках, связанных с инвестициями в цифровые валюты. Представитель SEC заявил, что рост схем мошенничества, основанных на доверительных инвестициях, требует от вложителей осмотрительности и скептицизма при оценке предложений от незнакомцев в сети.
Криптовалюты и их кажущаяся анонимность становятся все более привлекательными для мошенников, что повышает необходимость активной работы с общественностью, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Мошенничество в криптовалютной индустрии стало ярким примером последствия высоких рисков, связанных с инвестициями в цифровые активы. Люди, увлеченные надеждой на получение быстрого дохода с помощью новых технологий, должны всегда быть бдительными и подходить к любым инвестициям с критической точки зрения. Важно понимать, что упрощение процесса покупки криптовалюты, большая доступность информационных ресурсов и мошеннические тактики мошенников могут создать ложное чувство безопасности у потенциальных инвесторов. Поэтому важно не только понимать основы криптоинвестирования, но и быть готовым к применению осторожности при взаимодействии с новыми платформами.
