В августе 2024 года началась захватывающая история, которая стала известна как кража Bitcoin на 230 миллионов долларов. 20-летний сингапурец Мало́н Лам и его сообщник Же́андиль Серрано провели тщательно спланированную операцию, нацеленную на состоятельного раннего инвестора в Bitcoin. Этот грабеж, больше похожий на сценарий голливудского фильма, в конечном итоге раскрылся как великолепный пример чрезмерности и неудачи. Идеальное социальное инженерство При осуществлении своей схемы злоумышленники проявили завидное мастерство. Они начали с того, что вызвали уведомления о несанкционированном доступе к учетной записи Google жертвы.
Позже, используя поддельные номера телефонов и тщательно подготовленные скрипты, Лам позвонил жертве, представившись службой поддержки Google, и сообщил, что его аккаунт был скомпрометирован. Заблуждая жертву, они убедили его сбросить пароль через фальшивую форму, что дало им доступ к его учетной записи Google. Просматривая электронные письма, они обнаружили значительные активы на криптобирже Gemini. Ситуация обострилась, когда Серрано позвонил жертве, представившись службой поддержки Gemini и предупредив о подозрительной активности на счету. Злоумышленники убедили жертву установить программное обеспечение AnyDesk для удаленного доступа под предлогом обеспечения безопасности его аккаунта.
Получив полный доступ к компьютеру, они нашли скрытую папку с приватными ключами к нескольким криптовалютным кошелькам. Проявив оперативность, мошенники конвертировали свои знания в действия, совершив три крупных транзакции в течение двух часов, украдя 4064 Bitcoin – примерно 230 миллионов долларов. Вскоре они начали отмывать украденные средства через различные биржи и сервисы смешивания, включая Monero, известный своими непроследимыми транзакциями. Блестящая тратя Вместо того, чтобы исчезнуть с награбленным, Лам совершил одну из самых безрассудных трат в криминальной истории. Его покупки включали: - 31 суперкар - Часы стоимостью 2 миллиона долларов - Аренда нескольких роскошных квартир в Лос-Анджелесе и Майами - Регулярные поездки на частном самолете между городами Особенно резонировали его расходы в ночных клубах.
В одном из клубов Лос-Анджелеса Лам потратил 569,000 долларов за одну ночь, в том числе: - 38,500 долларов на 55 бутылок Grey Goose - 72,000 долларов на 48 бутылок Ace of Spade Brut - 68,000 долларов на 25 бутылок Emerald Ace of Spades Brut - 300 долларов на пять корзин Red Bull (по 60 долларов каждая) Наиболее примечательным было то, что Лам заказал огромные вывески с его прозвищем "Мало́н", которые демонстрировались в клубах – тем же именем он пользовался во время кражи криптовалюты. Отдавая на раздачу пять сумок Hermés Birkin (стоимостью около 20,000 долларов каждая) случайным женщинам в клубах, он даже попытался подарить розовый Lamborghini Urus одной девушке в Instagram, на что она ответила: "Я занята". Неизбежный арест Способ массовых трат создал очевидный след для правоохранителей. Во время попытки отмыть украденную криптовалюту Лам и его сообщники допустили несколько критических ошибок: - Они совершали транзакции, связанные с их личными криптокошельками - Они тратили огромные суммы на отслеживаемые роскошные приобретения - Они поддерживали высокопрофильное присутствие в элитных клубах - Они документировали свои траты в социальных сетях Окончательный арест произошел 19 сентября 2024 года в Майами. Агент ФБР обнаружил Лама в арендованной роскошной вилле с 10 спальнями и 10 ванными комнатами, обычно используемой актерами, бизнесменами и политиками.
Двор дома был заполнен элитными автомобилями, когда агенты, облаченные в бронежилеты, прибыли, поразив соседей масштабом операции. Лишь небольшая часть украденных средств была возвращена жертве. Этот случай напоминает о том, что, хотя транзакции в криптовалюте необратимы, даже самые сложные кражи могут быть разорены действиями самих правонарушителей.
