В марте 2025 года Министерство финансов США приняло решение о снятии санкций с Tornado Cash, известной службы криптовалютного микширования, которая ранее обвинялась в содействии северокорейской группе Lazarus в отмывании крупных сумм средств, полученных незаконным путем. Это решение вызвало широкий резонанс как среди специалистов по финансовой безопасности, так и среди криптоинвесторов, вызывая вопросы о правовых и экономических последствиях. Tornado Cash был добавлен в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в августе 2022 года. Министерство финансов тогда оценивало, что с момента своего создания в 2019 году Tornado Cash использовался для отмывания более 7,6 миллиарда долларов США в виртуальных активах. Однако необходимость пересмотра функционирования санкций стала очевидной после решения Пятого апелляционного суда США в ноябре 2024 года, которое указало, что OFAC "превысил свои полномочия, определенные Конгрессом", когда вводил санкции против криптомиксера.
Суд определил, что иммутабельные смарт-контракты Tornado Cash не могут считаться "собственностью" в понимании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Важным аргументом суда стало то, что в случае иммутабельных смарт-контрактов "нет лица, которое контролировало бы ситуацию, следовательно, нет и 'стороны, с которой можно заключить сделку'". Это решение продолжило разгораться в общественном мнении, так как подрывало традиционные представления о санкциях и их применении в мире, где технологии быстро развиваются. Министерство финансов США подчеркнуло, что, несмотря на снятие санкций, оно остается преданным своей задаче – борьбе с актами кибер-преступности и попытками Северной Кореи финансово поддерживать свои программы разработки оружия массового уничтожения. "Цифровые активы открывают огромные возможности для инноваций и создания ценности для американского народа", – заявил Скотт Бессент, министр финансов США.
Он также отметил, что защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных актеров имеет важное значение для обеспечения лидерства США на международной арене и предоставления американскому народу преимуществ от финансовых инноваций и включения. Решение о снятии санкций с Tornado Cash стало одним из последних шагов в долгой и сложной истории с криптовалютными микшерами. Эти сервисы предназначены для повышения анонимности транзакций в мире цифровых валют, что привлекает как законопослушных пользователей, так и киберпреступников. В то время как многие видят в таких решениях угрозу для финансовой стабильности и безопасности, другие утверждают, что это необходимая мера для защиты частной жизни пользователей и развития технологий. Однако снятие санкций не отменяет уголовную ответственность для некоторых ключевых фигур, связанных с Tornado Cash.
В мае 2024 года голландский суд приговорил к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения Алексея Пертсева, одного из соучредителей сервиса. Два других соучредителя, Роман Шторм и Роман Семенов, были обвинены в США в августе 2023 года. Эти уголовные дела подчеркивают, что несмотря на изменения в статусе Tornado Cash, связанные с правовой системой, риски для отдельных лиц и их уголовная ответственность сохраняются. Общая тенденция, очевидная из снятия санкций, указывает на необходимость адаптации существующих законов к новым технологическим реалиям. Правители всего мира все чаще сталкиваются с вопросами о том, как регулировать криптовалюты и связанные с ними технологии.
Как показало дело с Tornado Cash, недостаток четких правил и стандартов может привести к правовым вакуумам, которые затрудняют как государственное регулирование, так и защиту прав граждан. На фоне этого события наблюдается значительное внимание со стороны инвесторов и аналитиков к рынку криптовалют. Снятие санкций может привести к росту интереса к проектам, связанным с анонимностью и защитой приватности. Несмотря на опасения правительства и правоохранительных органов, большинство участников рынка остается оптимистично настроенными, полагая, что инновации в области блокчейн-технологий и криптовалют могут привести к созданию новых форм экономической активности и, в конечном счете, к благополучию. В конечном итоге решение Министерства финансов США о снятии санкций с Tornado Cash отразило сложность и противоречивость современного мира криптовалют.
Это просто еще один шаг на пути к более полному пониманию того, как регулировать новые технологии, которые, безусловно, будут оказывать влияние на глобальную экономику в будущем. Таким образом, будущее Tornado Cash и аналогичных сервисов остается неопределенным, но важно, чтобы инвесторы и пользователи оставались информированными о новых юридических и рыночных изменениях. Открытие возможностей для легитимного использования технологий при одновременной защите от злоупотреблений и мошенничества станет вызовом для законодателей во всем мире.
