Имя Раньи Рао в последнее время не сходит с заголовков новостей всей Индии. Популярная актриса оказалась в центре крупного скандала, связанного с контрабандой золота и организацией обширной схемы перемещения денежных средств на сумму более 38 крор индийских рупий. Подробности дела, доступ к которым получил NDTV, раскрывают не только преступления Раньи, но и значительный размах и механизмы нелегальной деятельности в стране. Дело обнажило, как группа лиц, возглавляемая Раньей Рао, активно использовала международные маршруты для ввоза золота в Индию, обходя таможенные процедуры и платя взятки. При этом они не ограничивались только контрабандой драгоценных металлов, но и организовали сложную финансовую схему через систему хавала — нелегальный способ перевода денежных средств, который часто используется для отмывания денег и обхода официальных банковских каналов.
Задержание Раньи состоялось 3 марта в аэропорту Бангалора, когда она прилетела из Дубая. Специалисты из Управления по разведке доходов (DRI) обнаружили при ней несколько золотых слитков суммарным весом около 14 килограммов. Суммарная стоимость золота превысила 12,5 крор рупий, что свидетельствует о масштабности сделки. После ареста была проведена тщательная обысковая операция на квартире Раньи в престижном районе Лавелл Роуд в Бангалоре, где были найдены золотые украшения стоимостью более 2 крор и наличные деньги свыше 2,6 крор рупий. Следствие установило, что арестованная не действовала в одиночку.
Вторым обвиняемым стал её помощник Тарун Раджу, который оказывал содействие в перевозке и распределении золота. Третьим ключевым фигурантом дела выступает Сахил Джайн, известный в золотом бизнесе. Именно он помогал Ранье сбытировать контрабандное золото и осуществлять денежные переводы через систему хавала. Именно благодаря Джаину удалось детально проследить финансовые операции и объемы незаконного бизнеса. По материалам следствия, Сахил Джайн подтверждает, что помогал Ранье Рао сбытировать 14 килограмм золота на сумму 11,5 крор в январе, а также проводить денежные операции через хавала на сумму 55 лакх (5,5 млн рупий) в Бангалоре.
Кроме того, Джайн заявляет, что в феврале помогал реализовать ещё 13 килограмм золота на сумму 11,8 крор рупий и перевести через хавала сумму свыше 11 крор в Дубай. По некоторым данным, общая сумма нелегально перемещенных через хавала денежных средств составляет порядка 38 крор. Следует подчеркнуть, что обвиняемые пользовались исключительно тайными и проверенными каналами для перевода средств, что долгое время позволило оставаться незаметными. Система хавала, основанная на доверительных отношениях, помогает переводить деньги без следов в банковской системе, что, конечно, усложняет процесс расследования. Но благодаря продвинутым следственным методам и полученной информации от Сахила, удалось расшифровать эти механизмы.
Родственные связи Раньи Рао также добавляют делу резонанса. Она является приёмной дочерью высокопоставленного офицера полиции Рамчандры Рао. Однако официальные представители заявляют, что офицер не имел никакого отношения к деятельности Раньи и находился с ней вне контакта в последние годы. Для проверки его причастности к делу он был снят с должности и отправлен в отпуск по служебным вопросам. Особое внимание следователей привлекло большое количество частых зарубежных поездок Раньи.
За прошлый год она совершила 27 перелётов в Дубай, что вызвало подозрения в контексте объёмных сделок с золотом и денежными переводами. Частые международные рейсы в сочетании с бизнес-активностями позволили оперативникам установить маршруты и объемы контрабанды. Расследование дела продолжается, при этом уже наложены аресты и ограничения на активы Раньи Рао общей стоимостью свыше 34 крор рупий. Власти продолжают отслеживать финансовые потоки и искать возможных сообщников в различных штатах Индии и за рубежом, что может привезти к новым задержаниям. Такой масштабный и тщательно организованный случай иллюстрирует, насколько серьёзной проблемой остаются нелегальные денежные потоки и контрабанда драгоценных металлов в Индии.
Преступные группы не только пытаются обойти национальное законодательство, но и формируют целые сети, связывающие международных участников, что ставит под угрозу экономическую безопасность страны. История с Раньей Рао раскроет еще много важных аспектов работы правоохранительных органов и судебной системы в Индии, став примером борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Масштаб дела, задействованные лица и методы операции привлекают внимание общественности и подчеркивают необходимость жёсткого контроля над финансовыми преступлениями и контрабандой. В конечном итоге, ситуация с Раньей Рао, как и многие другие крупные дела, показывает, что даже высокопоставленные и публичные лица не могут избежать ответственности за свои поступки. Правоохранительные органы демонстрируют решимость и эффективность в раскрытии таких преступлений и обеспечении справедливости.
Продолжающиеся события вызывают большой резонанс как в СМИ, так и среди населения страны, вооружая общество знаниями о масштабах и методах криминальной деятельности, а также подчеркивая важность действенного законодательства и независимых органов расследования для защиты национальных интересов и обеспечения законности.
