Крипто-криминал в последние годы стал одной из самых обсуждаемых тем в мире финансов и технологий. С увеличением популярности криптовалют возросло и количество людей, пытающихся использовать эти новые финансовые инструменты в своих преступных схемах. Некоторые из них полагают, что перемещение средств между различными блокчейнами может скрыть их следы, однако, как утверждают эксперты, такой подход — большая ошибка. Блокчейн, как технология, имеет свою природу: все транзакции записываются в публичный реестр, что делает их доступными для анализа. Это свойство, которое изначально было задумано для обеспечения прозрачности и доверия, на самом деле оказывается мощным инструментом для борьбы с крипто-преступностью.
Согласно отчёту MIT Technology Review, многие криминальные элементы используют методы "кросс-блокчейновых" переводов в надежде запутать следы своих действий. Они перемещают средства из одной криптовалюты в другую, используя децентрализованные обменники, и далее пытаются "растворить" свои активы в нескольких блокчейнах. На первый взгляд, это выглядит разумно — если транзакции разбросаны по множеству сетей, значит, найти их будет гораздо сложнее. Однако эксперты утверждают, что такие действия не только неэффективны, но и могут привести к еще большему количеству выявляемых следов. Во-первых, даже при использовании децентрализованных обменных платформ, каждая транзакция регистрируется в блокчейне.
Это значит, что анализируя поток средств, возможно отследить путь, который они прошли, и в конечном итоге установить их происхождение. Более того, существуют специальные инструменты и технологии, которые были разработаны для анализа блокчейнов и выявления подозрительных транзакций. Например, компании, занимающиеся анализом блокчейнов, используют алгоритмы машинного обучения для распознавания паттернов, связанных с незаконной деятельностью. Во-вторых, каждая блокчейн-сеть имеет свои уникальные особенности и протоколы. Например, Биткойн и Эфириум имеют разные механизмы работы и инструменты для отслеживания.
Это открывает дополнительные возможности для правоохранительных органов и аналитических компаний. Анализируя данные из различных сетей, специалисты могут создать более полную картину и выявить связи между различными адресами и транзакциями. Кроме того, многие крипто-криминалы не учитывают, что перемещение средств через несколько блокчейнов может обострить ситуацию. Например, если одна из сети вдруг становится объектом внимания регуляторов или общественности, то все транзакции, связанные с ней, могут быть подвергнуты глубокому анализу. В такой ситуации крипто-криминалы рискуют попасть в поле зрения правоохранительных органов не только из-за своих первых действий, но и из-за последующих перемещений, которые, как они думали, помогут им скрыть свою деятельность.
Примером может служить недавнее расследование, связанное с кражей криптовалюты на сумму десятки миллионов долларов. Жертвами стали крупные криптобиржи, которые столкнулись с атаками на свои системы. Хакеры использовали различные стратегии, включая кросс-блокчейновые переводы, чтобы утаить свои следы. Однако в результате анализа блокчейн-данных удалось установить, как именно преступники перемещали средства, и кто стоял за этими атаками. Это расследование подчеркивает, что даже самые сложные схемы могут быть разоблачены с помощью современных технологий.
Тем не менее, несмотря на риски, связанные с крипто-криминалом, существует множество новых мошеннических схем и злоумышленников, которые продолжают пытаться обмануть системы. Они используют децентрализованные финансовые приложения (DeFi), смарт-контракты и другие инновационные технологии для своих преступлений. Непредсказуемая природа криптовалютного рынка также создает возможности для манипуляций. Важно отметить, что борьба с крипто-преступностью требует тесного сотрудничества между различными государственными органами, аналитическими агентствами и самими криптовалютными платформами. Это сотрудничество может включать в себя совместные расследования, обмен информацией и разработку стандартов для соблюдения закона.
