Мероприятия

Крипто-преступники заблуждаются: переходы между блокчейнами не скрывают следы

Мероприятия
Some crypto-criminals think jumping across blockchains covers their tracks. Big mistake. - MIT Technology Review

Некоторые крипто-преступники полагают, что переход с одной блокчейн-сети на другую помогает скрыть их следы. Однако это серьезная ошибка, как утверждается в статье MIT Technology Review.

Крипто-криминал в последние годы стал одной из самых обсуждаемых тем в мире финансов и технологий. С увеличением популярности криптовалют возросло и количество людей, пытающихся использовать эти новые финансовые инструменты в своих преступных схемах. Некоторые из них полагают, что перемещение средств между различными блокчейнами может скрыть их следы, однако, как утверждают эксперты, такой подход — большая ошибка. Блокчейн, как технология, имеет свою природу: все транзакции записываются в публичный реестр, что делает их доступными для анализа. Это свойство, которое изначально было задумано для обеспечения прозрачности и доверия, на самом деле оказывается мощным инструментом для борьбы с крипто-преступностью.

Согласно отчёту MIT Technology Review, многие криминальные элементы используют методы "кросс-блокчейновых" переводов в надежде запутать следы своих действий. Они перемещают средства из одной криптовалюты в другую, используя децентрализованные обменники, и далее пытаются "растворить" свои активы в нескольких блокчейнах. На первый взгляд, это выглядит разумно — если транзакции разбросаны по множеству сетей, значит, найти их будет гораздо сложнее. Однако эксперты утверждают, что такие действия не только неэффективны, но и могут привести к еще большему количеству выявляемых следов. Во-первых, даже при использовании децентрализованных обменных платформ, каждая транзакция регистрируется в блокчейне.

Это значит, что анализируя поток средств, возможно отследить путь, который они прошли, и в конечном итоге установить их происхождение. Более того, существуют специальные инструменты и технологии, которые были разработаны для анализа блокчейнов и выявления подозрительных транзакций. Например, компании, занимающиеся анализом блокчейнов, используют алгоритмы машинного обучения для распознавания паттернов, связанных с незаконной деятельностью. Во-вторых, каждая блокчейн-сеть имеет свои уникальные особенности и протоколы. Например, Биткойн и Эфириум имеют разные механизмы работы и инструменты для отслеживания.

Это открывает дополнительные возможности для правоохранительных органов и аналитических компаний. Анализируя данные из различных сетей, специалисты могут создать более полную картину и выявить связи между различными адресами и транзакциями. Кроме того, многие крипто-криминалы не учитывают, что перемещение средств через несколько блокчейнов может обострить ситуацию. Например, если одна из сети вдруг становится объектом внимания регуляторов или общественности, то все транзакции, связанные с ней, могут быть подвергнуты глубокому анализу. В такой ситуации крипто-криминалы рискуют попасть в поле зрения правоохранительных органов не только из-за своих первых действий, но и из-за последующих перемещений, которые, как они думали, помогут им скрыть свою деятельность.

Примером может служить недавнее расследование, связанное с кражей криптовалюты на сумму десятки миллионов долларов. Жертвами стали крупные криптобиржи, которые столкнулись с атаками на свои системы. Хакеры использовали различные стратегии, включая кросс-блокчейновые переводы, чтобы утаить свои следы. Однако в результате анализа блокчейн-данных удалось установить, как именно преступники перемещали средства, и кто стоял за этими атаками. Это расследование подчеркивает, что даже самые сложные схемы могут быть разоблачены с помощью современных технологий.

Тем не менее, несмотря на риски, связанные с крипто-криминалом, существует множество новых мошеннических схем и злоумышленников, которые продолжают пытаться обмануть системы. Они используют децентрализованные финансовые приложения (DeFi), смарт-контракты и другие инновационные технологии для своих преступлений. Непредсказуемая природа криптовалютного рынка также создает возможности для манипуляций. Важно отметить, что борьба с крипто-преступностью требует тесного сотрудничества между различными государственными органами, аналитическими агентствами и самими криптовалютными платформами. Это сотрудничество может включать в себя совместные расследования, обмен информацией и разработку стандартов для соблюдения закона.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
Robinhood CEO Says His Firm Met With the U.S. SEC 16 Times in ‘Good Faith’ Ahead of Crypto-Related Wells Notice - The Daily Hodl
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Гендиректор Robinhood: 16 встреч с SEC в 'доброй воле' перед предупреждением по криптовалюте

Генеральный директор Robinhood заявил, что его компания вела 16 встреч с Комиссией по ценным бумагам и биржам США в "доброй вере" перед получением уведомления Wells, связанного с криптовалютами.

How To Get .ETH Domain For Your Ethereum Address - Altcoin Buzz
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Как получить домен .ETH для вашего адреса Ethereum: Полное руководство от Altcoin Buzz

Узнайте, как получить домен . ETH для вашего Ethereum-адреса в статье Altcoin Buzz.

Bitget launches new address book for multiple deposit addresses - crypto.news
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Bitget представляет новый адресный справочник для мульти-депозитов: Упростите свои транзакции в мире криптовалют!

Bitget запустил новую адресную книгу, которая позволяет пользователям управлять несколькими адресами для депозитов. Это обновление упрощает процесс внесения средств и повышает удобство использования платформы.

Bitcoin Gambling Approved in Isle of Man by Regulator - CCN.com
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Биткойн-азартные игры получили одобрение регулятора на Острове Мэн

Регулятор острова Мэн одобрил использование биткойна для азартных игр, что открывает новые возможности для игроков и операторов в сфере онлайн-гемблинга.

Polygon now in ‘POL’ position to replace MATIC - AMBCrypto News
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Polygon переходит на новый уровень: ‘POL’ заменяет MATIC!

Polygon теперь на позиции 'POL' для замены MATIC, сообщает AMBCrypto. Это обновление подчеркивает стратегические изменения в экосистеме Polygon, которые могут влиять на будущее токена и его роль на рынке.

Mapping the Universe of 460 Million Bitcoin Addresses. - Chainalysis Blog
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Картографирование Вселенной: 460 миллионов Bitcoin-адресов и их тайны

В статье на блоге Chainalysis рассматривается анализ 460 миллионов адресов биткойнов, который помогает понять экосистему криптовалют. Авторы исследуют структуру и активность этих адресов, выявляя ключевые тенденции и паттерны в использовании биткойнов по всему миру.

Chainalysis, The Theranos Of Blockchain Forensics? - Bitcoin Magazine
Понедельник, 21 Октябрь 2024 Chainalysis: Новый Терранос в мире блокчейн-аналитики?

В статье "Chainalysis, The Theranos Of Blockchain Forensics. " на Bitcoin Magazine рассматриваются обвинения в завышении эффективности и технологий компании Chainalysis, занимающейся блокчейн-форензикой.