В конце 2022 года администрация президента Джо Байдена приняла решение о включении криптовалютного миксера Tornado Cash в список блокируемых лиц Министерства финансов США. Это решение было основано на предположении, что Tornado Cash использовался для отмывания виртуальной валюты и помощи злонамеренным киберпреступникам. Однако пользователи сервиса и их юридические представители выразили несогласие с таким подходом и начали кампанию по оспариванию данного действия в суде. Основным аргументом сторонников Tornado Cash является требование признать санкции неправомерными из-за отсутствия у министерства финансов необходимых законодательных полномочий для такого шага. Важным моментом судебного процесса стал вопрос о так называемом «флаге безпредметности» (mootness flag), который Минфин использовал для того, чтобы попытаться закрыть дело без вынесения по существу судебного решения.
Представители Tornado Cash настаивают, что прекращение действия санкций не делает спор автоматически безпредметным и требует постановки окончательного вердикта по существу в пользу обвиняемых. Защитники пользователей миксера считают, что только таким образом можно добиться юридической ясности и защиты прав участников криптовалютного рынка, особенно в преддверии новых экономических и политических решений в области регулирования цифровых активов. Адвокаты, представляющие интересы Tornado Cash, призывают судью Роберта Л. Питмана из федерального суда Западного округа Техаса отклонить ходатайство властей о прекращении дела и вынести окончательное решение. По их мнению, подобная практика позволила бы избежать ситуации, когда правоприменение осуществляется без прозрачного судебного надзора, что негативно сказывается на правовой определённости и доверии к регулирующим органам.
Действия Министерства финансов США вызвали широкое обсуждение в экспертных кругах и среди участниками криптовалютной индустрии. Многие юристы и аналитики отмечают, что ситуация с Tornado Cash отражает более глобальную проблему — сформирование надёжного и справедливого правового режима для цифровых валют и связанных с ними сервисов. По словам Майка Каца, партнёра юридической фирмы Manatt, Phelps & Phillips, специализирующейся на вопросах блокчейна и криптовалют, инициатива пользователей миксера демонстрирует стремление получить судебное решение, которое бы подтвердило отсутствие у Минфина полномочий для такой санкционной политики. Он считает, что такой подход может иметь стратегическое значение и в будущем повлиять на способ рассмотрения подобных дел в судах. Отдельно стоит отметить, что судебная тяжба стала одним из самых заметных дел, связанных с криптовалютами и государственным регулированием в США за последние годы.
Она показывает, как правовые системы пытаются адаптироваться к стремительному развитию технологии блокчейн и связанных с ней сервисов. При этом вопросы баланса между национальной безопасностью, защитой от преступности и соблюдением прав частных лиц выходят на передний план. Интересно, что инициатива пользователей Tornado Cash тесно связана с ожиданиями вокруг новых президентских администраций в США. Некоторые представители индустрии криптовалют надеются, что изменения во власти могут повысить вероятность более сбалансированного и продуманного подхода к регулированию. Тем не менее, без окончательного судебного решения подобные предположения остаются лишь прогнозами, а без ясности в правовом статусе — многие проекты и инвесторы оказываются в неопределённом положении.
Судебный процесс также обращает внимание на важность понятия юрисдикции и компетенции регулирующих органов в сфере цифровых технологий. В условиях глобального характера криптовалютного рынка и различных национальных законодательств возникают сложности с определением правомочий и ответственных за контроль на разных уровнях. Сегодня судебный спор в Техасе рассматривается как индикатор того, как будут выстраиваться отношения между государством и цифровыми экосистемами в ближайшие годы. Результат дела может стать прецедентом, определяющим будущее регулирование и защиту участников рынка, а также подходы к санкциям и борьбе с финансовыми преступлениями в цифровом пространстве. Кроме того, данное дело поднимает значимые вопросы о соотношении интересов национальной безопасности и свободы предпринимательства в быстро меняющейся технологической среде.
