Южная Корея продолжает активное развитие своей стратегии регулирования криптовалютного рынка. В 2025 году страна намерена существенно увеличить полномочия своей специализированной криптовалютной группы, превращая её в полноценное следственное подразделение. Это решение, если его одобрят, позволит значительно расширить юридическую и фактическую базу для борьбы с преступлениями, связанными с виртуальными активами. Согласно информации из местных СМИ, Министерство юстиции Южной Кореи планирует изменить Постановление о прокуратуре, что позволит Объединенному следственному департаменту по виртуальным активам (JIU) стать постоянным структурным подразделением. Изначально созданная в июле 2023 года, эта группа была направлена на решение вскрывшихся проблем в области криптовалют и виртуальных активов, связанных с растущей сложностью таких преступлений.
С учетом сложностей, которые возникают на рынке криптовалют, обсуждения по созданию постоянного подразделения начались во второй половине 2024 года. Основная цель — улучшение механизма расследования и судебного преследования преступлений, связанных с виртуальными активами. Ожидается, что новое следственное подразделение начнет работать в феврале или марте 2025 года. Объединенная следственная группа, которая сформирована благодаря взаимодействию нескольких ключевых финансовых и регулирующих служб, таких как Финансовый надзорный сервис, Финансовая разведка и Налоговая служба, за последний год добилась значительных успехов. С момента своего создания временное подразделение уже предъявило обвинения нескольким десяткам лиц и конфисковало активы на сумму около 97,5 миллиона долларов США (141 миллиард вон), включая биткойны, альткойны и предметы роскоши.
Работы, выполненные Объединенной следственной группой, способствовали повышению уровня мер безопасности на платформе. Одним из примеров является недавняя приостановка работы крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи — Upbit, которая объяснялась нарушениями при верификации пользователей. Такие меры усиливают контроль и проверку соответствия стандартам KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег). Министерство юстиции уже приступило к разработке необходимых законодательных изменений для подтверждения нового статуса группы, собирая общественные отзывы по предложению до 5 февраля 2025 года. В рамках этого процесса также планируется увеличение количества прокуроров в Сеульской южной окружной прокуратуре, чтобы обеспечить необходимые ресурсы для работы нового подразделения.
Криптовалютный рынок Южной Кореи на протяжении многих лет считается одним из самых строго регулируемых в мире. Владельцы криптовалютных активов сталкиваются с рядом требований и норм безопасности, что делает страну неприемлемым местом для мошеннических схем. В июле 2024 года Корейская комиссия финансовых услуг (FSC) внедрила свой первый закон о борьбе с недобросовестными торговыми практиками, вызванными крупными скандалами в отрасли, такими как обвал Terra-Luna. По мере того как мир криптовалют продолжает развиваться, Южная Корея демонстрирует свою решимость оставаться на переднем крае регулирования и обеспечения безопасности. Новые предложенные изменения могут помочь не только в борьбе с преступностью на крипторынке, но и в восстановлении доверия инвесторов к безопасным инвестициям в виртуальные активы.
Таким образом, создание постоянного следственного подразделения по криптовалютным правонарушениям представляется логичным шагом для Южной Кореи. Это даст возможность лучше справляться с проблемами, которые возникают в быстро меняющемся и высококонкурентном мире криптоинвестирования, а также продемонстрирует устойчивость страны в борьбе с финансовыми преступлениями. Южная Корея уже показывает признаки того, что готова идти в ногу с мировыми тенденциями регулирования криптовалют, и рассматривает возможности для дальнейшего развития своей правовой базы, чтобы продолжать работать над безопасностью и прозрачностью своего финансового рынка.
