Телеграм — укрытие для крипто-отмывателей и мошенников, согласно отчету ООН Среди множества мессенджеров, которые сегодня используются для общения, Telegram выделяется своей уникальной комбинацией анонимности и функциональности. При этом именно эта анонимность стала одной из основных причин, почему данная платформа превратилась в удобное средство для многих мошенников и крипто-отмывателей. Совсем недавно в одном из отчетов Организации Объединенных Наций (ООН) была высказана обеспокоенность по поводу использования Telegram в нечистых схемах, связанных с криптовалютами. По данным отчета, опубликованного исследовательской платформой Protos, Telegram стал привлекательной площадкой для злоумышленников, которые ищут способы легализовать свои средства, полученные преступным путем. Криптовалюты, благодаря своей анонимной природе и децентрализованному характеру, становятся идеальным инструментом для таких операций, что предоставляет мошенникам множество возможностей для маневра.
Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, часто используются как средство обмена, что позволяет им обходить традиционные финансовые системы. Именно в этом контексте Telegram предлагает удобный интерфейс для общения и обмена информацией о криптовалютах. Мошенники создают группы и каналы, где они могут делиться своими методами отмывания денег и даже продавать обучающие материалы по мошенничеству с криптовалютами. Одним из наиболее распространенных методов, о которых упоминается в отчете ООН, является использование криптобирж, которые не требуют полной верификации личности. Злоумышленники могут легко производить операции, работая через прокси-сервисы и анонимизаторы, что делает их крайне трудноотслеживаемыми.
Telegram предлагает удобные инструменты для общения и координации действий, что помогает мошенникам быстрее и эффективнее обрабатывать транзакции. Важным аспектом отчета является упоминание о том, что многие люди, попавшие в ловушки мошенников, и не осознают, что становятся частью таких схем. Они могут начать свою деятельность с нейтральных намерений, таких как инвестирование в перспективные проекты. Однако со временем их вовлекают в куда более опасные операции, о которых они не подозревали. Это подчеркивает, как легко можно войти в мир криптопреступности, используя Telegram как платформу для коммуникации.
Отчет также указывает на растущую обеспокоенность правительственных структур по поводу регулирования криптовалют и мессенджеров, таких как Telegram. Представители ООН призывает к более жестким мерам по контролю над такими платформами и к разработке законов, которые бы защищали пользователей от мошенничества и предоставляли правоохранительным органам инструменты для отслеживания криптовалютных операций. Некоторые эксперты полагают, что решение проблемы кроется не только в усилении регулирования, но и в повышении уровня информированности пользователей о рисках, связанных с криптовалютами. Образовательные инициативы и программы по повышению финансовой грамотности могут помочь людям избегать ловушек, расставленных мошенниками на платформах, таких как Telegram. Немалое значение имеет также вопрос о том, как крупные компании могут сотрудничать с правительствами, чтобы предотвратить использование их платформ для преступных намерений.
Блокировка каналов и групп, связанных с мошенническими схемами, а также внедрение более строгих протоколов верификации пользователей — это те меры, которые могут существенно снизить активность преступников. Кроме того, критики указывают на то, что такая ситуация с Telegram может негативно сказаться на репутации всей криптоиндустрии. Отрасль уже сталкивается с проблемами в отношении доверия со стороны регуляторов и широкой общественности. Негативные ассоциации, связанные с использованием криптовалют для мошеннических схем, лишь усугубляют ситуацию и могут привести к еще большим ограничениям и запретам. Тем не менее, на горизонте видны и позитивные изменения.
