В современном мире криптовалюты становятся объектом не только инвестиций, но и сложных расследований, связанных с преступлениями. Одним из ярких примеров внутреннего предательства и мошенничества стала история с Полом Чоулзом, сотрудником Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), который украл 50 биткоинов из арестованного криптокошелька и в итоге был разоблачен и осуждён. Этот случай не только показывает уязвимость системы, но и демонстрирует мощь технологий блокчейн и методы, которые обеспечили справедливость. История служит предупреждением для правоохранительных органов всего мира, что даже люди, призванные защищать закон, не всегда демонстрируют честность и профессионализм. Более того, она подчёркивает важность усиления контроля и прозрачности при работе с цифровыми активами в рамках уголовных расследований и конфискаций.
Пол Чоулз занимал важную позицию в расследовании одного из самых громких дел, связанных с криптовалютой. Он был ведущим криптоаналитиком в Национальном агентстве по борьбе с преступностью и отвечал за управление и сопровождение цифровых активов, изъятых у Томаса Уайта — основателя Silk Road 2.0, известного рынка в даркнете, где торговали незаконными товарами, в том числе наркотиками. Во время расследования, завершившегося конфискацией 97 биткоинов, Чоулз получил доступ к этому «пенсионному кошельку» Уайта, на котором находились изъятые средства. В 2017 году, воспользовавшись служебным положением и уникальными знаниями криптовалютных механизмов, Чоулз тайно перевёл 50 биткоинов на свои кошельки.
На момент кражи эта сумма оценивалась примерно в 60 тысяч фунтов стерлингов, что в долларах составляло около 79 тысяч. Однако ситуация на рынке криптовалют быстро изменилась, и к моменту его поимки стоимость украденных 50 BTC превысила 4,4 миллиона фунтов, или около 5,9 миллиона долларов. Чтобы скрыть следы преступления, Чоулз применял ряд сложных методов отмывания криптовалюты. Он разделял основную сумму на меньшие транзакции и направлял их через миксер Bitcoin Fog — сервис, который специально предназначен для запутывания путей перевода биткоинов и затруднения отслеживания по блокчейну. После чего средства проходили через разнообразные криптовалютные биржи и специализированные платёжные карточки, позволяя злоумышленнику постепенно переводить цифровой капитал в наличные деньги и без подозрений использовать их в повседневной жизни.
Поначалу правоохранительные органы рассматривали версию, что Томас Уайт с помощью своих хакерских навыков каким-то образом получил доступ к конфискованным активам, находясь в тюрьме. Но благодаря продвинутому блокчейн-анализу, которым на тот момент обладала NCA, а позже и привлекшие эксперты в области криптовалютных расследований, удалось проследить цепочку транзакций и выявить настоящего виновника. Независимая и прозрачная природа блокчейна сыграла ключевую роль в разоблачении преступления, несмотря на усилия Чоулза скрыть свои следы. Расследование началось заново, когда в 2022 году после освобождения Томас Уайт сообщил, что только сотрудник изнутри Агентства мог получить доступ к закрытым ключам и личным данным криптокошелька. В ходе спецоперации полицейские из Мерсивайдского полицейского управления изъяли у Чоулза мобильный телефон, блокноты и другие материалы, которые подтвердили связь подозреваемого с кражей.
Применение аналитических платформ, таких как Chainalysis, позволило выявить и автоматически сопоставить транзакции, которые изначально казались «зашумлёнными» из-за использования миксеров. В период с 2021 по 2022 год Чоулз активно использовал криптовалютные обменники и карты Wirex и Cryptopay для конвертации биткоинов в британские фунты. За это время он выполнил более 279 операций, потратив около 23 тысяч фунтов. В общей сложности расследователи насчитали суммы, которые Чоулз получил на незаконных операциях, превышающие 600 тысяч фунтов в нынешних ценах. Это доказывало, что злоумышленник не только украл средства, но и пытался тщательно «легализовать» их, пользуясь новыми финансовыми платформами, ориентированными на криптовалюты.
Судебное разбирательство длилось почти три года. В марте 2025 года Чоулз признал вину в кражах, отмывании и сокрытии преступных доходов. Ливерпульский коронный суд вынес ему приговор — пять с половиной лет лишения свободы, а также увольнение из Национального агентства за грубое служебное нарушение. Это стало ярким сигналом общественности и сотрудникам правоохранительных органов, что позиция доверия и ответственности — не повод для безнаказанности. После осуждения правоохранительные органы приступили к возврату незаконно присвоенных средств.
Изъяли у Чоулза имущество и денежные средства на сумму около 470 тысяч фунтов — эквивалент 30 биткоинов по текущему курсу. Параллельно продолжались процедуры по изъятию активов, полученных Томасом Уайтом и находившихся под управлением NCA, 47 BTC из которых к этому моменту были проданы, что принесло государству около миллиона фунтов. Этот случай подчёркивает масштабные возможности, которыми располагают правоохранители сегодня, чтобы бороться с киберпреступностью и внутренними злоупотреблениями. Криптовалюта перестала быть тёмным лесом, где преступники и мошенники могут безнаказанно оперировать. Благодаря сотрудничеству агентств из Великобритании, США, а также международных организаций как Europol и Interpol, правоохранительные органы обмениваются информацией и используют передовые технологии анализа, направленные на ликвидацию серых зон и возврат украденных средств.
Главный урок из истории с Полом Чоулзом — ничто в цифровом пространстве не остаётся полностью анонимным. Несмотря на сложные методы сокрытия, прозрачность блокчейн-протоколов даёт мощные инструменты для выявления мошенничества, даже спустя годы. Также случай подчёркивает важность строгого контроля и аудита сотрудников, имеющих доступ к цифровым активам, чтобы избежать внутренних угроз и коррупции. Технология, созданная для децентрализации финансов, становится инструментом справедливости и порядка, если её грамотно применять. В заключение, история Чоулза стала значимым прецедентом, демонстрирующим, что закон применим ко всем, вне зависимости от служебного положения.
Она напоминает о необходимости постоянно совершенствовать правовые и технические нормы работы с криптовалютами, а также учитывать риски, связанные с человеческим фактором внутри структур, отвечающих за безопасность и правосудие. В конечном итоге, именно доверие и прозрачность являются краеугольным камнем успешного существования нового цифрового финансового мира.
