Альткойны

Новые меры по борьбе с отмыванием денег: запрет криптовалютных банкоматов, связанных с нелегальным оборотом

Альткойны
Anti-money laundering crackdown: Cryptocurrency ATMs used to ‘launder cash from drug sales’ to be banned

Расширение антимонопольных мер направлено на борьбу с отмыванием денег через криптовалютные банкоматы, используемые для легализации преступных доходов от продажи наркотиков и финансирования международных операций.

В последние годы криптовалюты получили широкое распространение, став неотъемлемой частью финансового мира. Вместе с этим их использование привлекло внимание органов правопорядка, так как цифровые валюты и криптоактивы часто используются для обхода традиционной банковской системы и скрытия незаконных операций. Особое беспокойство вызывает применение криптовалютных банкоматов, которые позволяют быстро и анонимно обменивать фиатные деньги на криптовалюту и совершать обратные операции. В результате правительственные органы пристально следят за рисками взлома финансовой системы, связанными с функционированием таких устройств. Новая законодательная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, предусматривает полный запрет использования криптовалютных банкоматов, которые, по данным полиции и финансовых регуляторов, активно применяются для легализации денег, полученных незаконным путем, в частности выручки от продажи наркотиков.

Криминальные группы находят в криптоденежных аппаратах удобный инструмент для конвертации наличных средств в цифровую валюту, которую можно без особых проблем переслать на зарубежные счета или использовать для приобретения запрещенных товаров. В рамках усиления контроля общенациональные меры также включают ограничения на прием наличных платежей на сумму свыше определенной отметки при международных денежных переводах. Новое правило, запрещающее принимать более 5000 долларов наличными для перевода средств за границу, направлено на сокращение возможностей для вывода нелегальных доходов за пределы страны. Такая мера снижает вероятность использования наличных расчетов в крупных экономических операциях, что способствует повышению прозрачности финансовых потоков. Эти меры становятся частью более масштабной кампании правительства по укреплению механизмов финансовой безопасности и предотвращению использования криптовалютных технологий в преступных целях.

Повышенное внимание уделяется также обязательствам бизнеса по соблюдению новых правил, включая мониторинг транзакций и идентификацию клиентов. Организации, работающие с платежными системами и криптооборудованием, теперь обязаны внедрять строгие процедуры проверки и уведомлять компетентные органы о подозрительных операциях. Эксперты в области финансового мониторинга отмечают, что традиционные методы борьбы с отмыванием денег требуют адаптации к новым реалиям цифровой экономики. Особая сложность в работе с криптовалютами состоит в их децентрализованной природе и возможности анонимного ведения сделок. Однако растущая интеграция криптоактивов в финансовую систему заставляет правительства искать баланс между инновациями и защитой от риска нелегальной деятельности.

Введение запрета на криптовалютные банкоматы также сопровождается общественной дискуссией о влиянии таких мер на развитие цифровых технологий и предпринимательства. Профессиональное сообщество выражает опасения, что чрезмерное регулирование может осложнить доступ к финансовым услугам и замедлить инновационные процессы. Тем не менее большинство соглашается с необходимостью предотвращения использования современных технологий в криминальных целях. Анализ последних кейсов, связанных с отмыванием денег через криптовалютные банкоматы, показывает, что подобные устройства часто используются для конвертации крупных сумм наличных, поступающих от незаконного оборота наркотиков и других видов преступной деятельности. Эти средства затем направляются в международные сети для финансирования импортных операций, что создает угрозу национальной безопасности и здоровью населения.

Международные партнеры и организации, работающие в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, поддерживают более жесткий контроль над криптовалютными платформами и оборудованием. Совместные усилия международного сообщества направлены на создание прозрачной и безопасной финансовой среды, где технологии служат развитию экономики, а не позволяют преступникам обходить закон. Кроме того, запрет криптовалютных банкоматов связан с необходимостью защиты рядовых пользователей от мошенничества и финансовых потерь. Часто такие устройства рекрутируются преступниками, и пострадавшими становятся невнимательные граждане, лишающиеся своих денег из-за недостатка регулирования и контроля. Задачи по борьбе с отмыванием денег через криптовалютные каналы требуют комплексного подхода, объединяющего законодательные инициативы, технические решения, взаимодействие с бизнесом и просветительские кампании среди населения.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюты по лучшим курсам Privatejetfinder.com (RU)

Далее
Plants monitor the integrity of their barrier by sensing gas diffusion
Вторник, 14 Октябрь 2025 Растения контролируют целостность барьера через восприятие диффузии газов

Растения обладают уникальной способностью контролировать целостность своих защитных барьерных тканей, используя механизм восприятия диффузии газов. Это позволяет им своевременно реагировать на повреждения, восстанавливая защитные структуры и обеспечивая устойчивость к внешним воздействиям.

Renoise DAW now supports live coding in Lua [video]
Вторник, 14 Октябрь 2025 Renoise DAW: Новая эра живого кодинга с поддержкой Lua

Поддержка живого кодинга на языке Lua в Renoise DAW открывает новые возможности для музыкантов и продюсеров, стремящихся к максимальной гибкости и творческой свободе в создании музыки. Узнайте, как интеграция Lua меняет подход к работе с цифровой аудиостанцией и какие преимущества это приносит в музыкальном производстве.

3D stacking method created to overcome traditional semiconductor limitations
Вторник, 14 Октябрь 2025 Революция в микроэлектронике: 3D-стековая технология преодолевает ограничения традиционных полупроводников

Изучение инновационной 3D-стековой технологии, разработанной Институтом науки Токио, которая обещает изменить подходы к интеграции полупроводниковых микросхем, повысить производительность и энергоэффективность современных вычислительных устройств.

Confidential AI Inference with Attestation: Run LLMs and Agents on Tees
Вторник, 14 Октябрь 2025 Конфиденциальный ИИ с Аттестацией: Как Запускать Большие Языковые Модели и Агенты на TEE

Разбор технологии конфиденциального выполнения больших языковых моделей (LLM) и агентских систем в доверенных вычислительных средах (TEE) с использованием решений NVIDIA и Intel. Применение апаратной аттестации и шифрования для обеспечения безопасности интеллектуальных вычислений и защиты данных пользователя.

 Bitcoin metric says $100K BTC was the bottom: When will a rally to new highs start?
Вторник, 14 Октябрь 2025 Bitcoin достиг дна на отметке в $100 000: когда начнется новый ралли к рекордным высотам?

Аналитика показывает, что отметка в $100 000 стала новым фундаментальным уровнем для Bitcoin. Рассматриваем ключевые метрики, динамику рынка и сигналы институциональных инвесторов, которые могут предвещать масштабный рост криптовалюты во второй половине 2025 года.

TON launches ‘Golden Visa’ program in UAE for Toncoin holders - Business & Economy - TASS - TASS Russian News Agency
Вторник, 14 Октябрь 2025 TON запускает программу «Золотой визы» в ОАЭ для держателей Toncoin: новые возможности для инвесторов

Программа «Золотая виза» от TON в ОАЭ открывает уникальные перспективы для держателей криптовалюты Toncoin, предлагая выгодные условия инвестирования и упрощенный путь к долгосрочному проживанию в одном из самых привлекательных регионов мира.

Coinbase, the largest crypto exchange in the US, faces a potential SEC investigation - Vox
Вторник, 14 Октябрь 2025 Coinbase и регуляция криптовалют: что значит возможное расследование SEC для крупнейшей биржи США

Разбор возможного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении биржи Coinbase и его влияние на криптовалютный рынок и пользователей.