Американская Секретная служба за последнее десятилетие смогла аккумулировать почти 400 миллионов долларов в криптовалюте, значительно расширив свои резервы в холодных кошельках и создав один из самых крупных таких хранилищ в мире. Эта внушительная сумма является результатом множества расследований и арестов, связанных с мошенничеством в криптовалютной сфере и интернет-преступлениями, которые затрагивают тысячи жертв по всему миру. Оперативные возможности службы были значительно усилены благодаря развитию технологий блокчейн-анализа и открытых источников информации. Специалисты из Центра глобальных следственных операций (GIOC) применяют современные инструменты, позволяющие прослеживать движение средств в криптовалютных сетях, используя данные с публичных реестров блокчейн, записи доменов и даже мелкие ошибки злоумышленников. Они тщательно изучают каждое звено в цепи транзакций, используя время и терпение для поиска и закрепления доказательной базы.
Секретная служба уделяет особое внимание криптовалютным мошенничествам, в которых мошенники заманивают пользователей на фальшивые инвестиционные платформы. Обычно такие схемы выглядят правдоподобно, создавая впечатление прибыльных вложений с первых же сделок. Однако затем сайты исчезают вместе со всеми депозитами потерпевших, часто оставляя их без шансов на компенсацию. Одним из ключевых элементов расследования становятся ошибки злоумышленников, связанные с использованием VPN. Иногда они пренебрегают сменой IP-адреса или допускают временные промахи, благодаря которым раскрываются реальные местоположения и личности.
Эти технические «ляпы» позволяют сдвинуть дело с мертвой точки и вывести преступников на чистую воду. Главой команды по борьбе с крипто-преступлениями является Кали Смит, которая руководит обучением полицейских и следователей из более чем 60 стран. Ее команда проводит интенсивные тренинги, в ходе которых представители разных стран осознают масштаб криптовалютного мошенничества в своих юрисдикциях. Инструкторы делятся передовыми методами ведения расследований и интеграции современных аналитических инструментов. Крипто-мошенничество принимает самые разные формы: от «романтических инвестиций», когда жертва обманом вовлекается в ложные финансовые проекты, до чёрных схем с вымогательством, включая случаи сексторшн — угрозы раскрытия личных интимных материалов.
Один из широко известных случаев затронул подростка из Айдахо, который через соцсети переслал интимное фото незнакомцу. Впоследствии этот человек потребовал деньги под угрозой распространения снимков, что привело к серии сложных операций правоохранительных органов. Расследователи проследили цепочку переводов, которая проходила через посредников — «деньговых мулов», а также выходила на счета, зарегистрированные под иностранными паспортами. В одном из таких эпизодов британская полиция смогла арестовать подозреваемого, который на данный момент находится под стражей, ожидая экстрадиции. Этот пример демонстрирует международный масштаб проблемы и необходимость международного сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью.
Статистика подтверждает, что криптовалютные мошенничества становятся основным драйвером потерь от интернет-преступлений в США. По данным ФБР, в 2024 году американцы потеряли в результате крипто-мошенничества около 9,3 миллиарда долларов из общего объема в 16,6 миллиарда долларов, связанном с различными интернет-мошенничествами. В первой половине 2025 года эта цифра продолжила расти, достигнув более 2,47 миллиарда долларов. Возвращение украденных цифровых активов часто зависит от сотрудничества крипто-бирж и провайдеров платежных систем. Крупнейшие компании, такие как Coinbase и Tether, приняли участие в расследованиях, предоставляя аналитические данные и блокируя подозрительные счета.
В одном из наиболее значительных случаев было возвращено около 225 миллионов долларов в эквиваленте USDt, связанных с мошенническими схемами, базирующимися на романтическом обмане жертв. Секретная служба США своим примером демонстрирует, что даже в условиях анонимности и децентрализации криптовалют возможно эффективное выявление и пресечение преступной деятельности. Их методы, объединяющие технический анализ, человеческую экспертизу и международное взаимодействие, создают мощный противовес растущему уровню цифрового мошенничества. В перспективе развитие блокчейн-аналитики и законодательных инициатив по контролю над криптовалютным пространством будет продолжать укреплять позиции правоохранительных органов и снижать риски для инвесторов и обычных пользователей. Важно, чтобы криптовалютное сообщество и регулирующие органы совместно работали над обеспечением прозрачности и безопасности рынка, что позволит сохранить доверие к цифровым активам и предотвратить новые крупные аферы.
В конечном итоге пример Секретной службы показывает, что криптовалюта перестает быть лишь зоной безнаказанности для мошенников и становится инструментом, к которому можно применить серьезный правовой контроль. Это позитивный знак для всего финансового мира, который все активнее интегрирует цифровые технологии в повседневную экономическую жизнь.
