Мошенничество iX Global и TP Global FX: Потерпевшие инвесторы получают повестки от полиции и ЭД для сбора доказательств

DeFi Налоги и криптовалюта

В последние месяцы в Индии разразился громкий финансовый скандал, связанный с инвестиционными компаниями iX Global и TP Global FX. Множество инвесторов стали жертвами мошеннической схемы, которая, по утверждениям пострадавших, привела к потерям в сотни миллионов рупий. Как выяснили власти, эта схема была тщательно организована и охватывала несколько компаний и платформ, обещавших высокие доходы от инвестиций в финансовые рынки и криптовалюты. Недавно некоторые жертвы данного мошенничества начали получать повестки из полиции Мумбаи и офиса Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в Калькутте. В этих повестках им предлагается представить документы, подтверждающие их инвестиции, включая удостоверения личности, детали инвестиций и банковские счета, на которые были переведены деньги.

Эта мера свидетельствует о том, что следственные органы серьезно взялись за расследование данного дела и ищут доказательства для привлечения виновных к ответственности. iX Global, также известная как ONE X, позиционировала себя как онлайн-платформа для обучения в области финансовых рынков, электронной торговли, блокчейна и NFT. Однако, по мнению следствия, компания имела под собой многоуровневую структуру, которая использовала в своих целях несколько связанных фирм, веб-сайтов и мобильных приложений, чтобы обмануть инвесторов. Жертвы сообщают, что они платили суммы от 115 до 185 долларов за 28-дневные подписки на услуги автоматизированной торговли на платформе TP Global FX, обещая доходность на уровне 5-15% в месяц. Средства, которые жертвам обещали инвестировать в проекты, такие как торговые боты и NFT, оказывались неправомерно выведены за пределы страны.

Согласно расследованию, для этого использовались различные фальшивые счета и криптовалютные кошельки, которые определялись как "мулевые" счета — счета, используемые для отмывания денег. В процессе расследования ED обнаружила около 180 таких счетов, используемых для мошенничества. Инвесторы сообщают, что вкладывали различные суммы — от 2 лакхов (200,000 рупий) до более 1 крор (10,000,000 рупий), надеясь на значительную прибыль. Однако в итоге они обнаружили, что их инвестиции исчезли, а обещания о возврате средств оказались пустыми. Среди главных фигурантов данного дела - Вирай Патил и Джозеф Мартинез, последний из которых — американский гражданин и основатель iX Global.

Вирай Патил, который сейчас находится под стражей, признался следствию, что под его руководством структура компании привлекла около 18,000 членов, и к моменту начала расследования их стало уже более 130,000. Данный скандал привлек внимание как местных, так и международных властей. По последним данным, ED арестовала несколько ключевых игроков в этом деле, среди которых Вирай Патил и другие члены его команды, ответственные за организацию схемы. Разоблачения также касаются коррумпированных чиновников и адвокатов, которые помогали в отмывании денег и укрывательстве активов, полученных путем мошенничества. Следствие продолжает выявлять новые факты, и в настоящее время ведется работа по созданию полной картины махинаций с участием iX Global и TP Global FX.

При этом ED проводила обыски и замораживала активы, в том числе наличные средства и золото, общей стоимостью в десятки миллионов рупий. Власти рассматривают возможность подачи исков против директоров и учредителей компании, что может привести к возбуждению уголовных дел. По предварительным оценкам, общая сумма, инвестированная в мошеннические схемы, может составлять около 16,000 крор рупий, что делает этот скандал одним из самых масштабных случаев инвестмошенничества в истории страны. Реакция пострадавших инвесторов была мгновенной. Многие из них начали организовываться в группы, чтобы защищать свои интересы и требовать справедливости.

Они создали онлайн-платформы и группы в социальных сетях, где делятся информацией, собирают доказательства и помогают друг другу. Некоторые пострадавшие даже заявили о намерении инициировать коллективные иски против компаний и их руководителей за нанесенный им ущерб. Одним из активных участников движения является Пранджал Р. Даниел, консультант по прямым продажам, отметивший, что во время сбора данных об ущербе он получил более 600 обращений от жертв. Он подчеркнул важность объединения пострадавших и поддержки расследования, чтобы виновные были привлечены к ответственности.