Основатель криптохедж-фонда Gotbit, Алексей Андриулин, был экстрадирован из Португалии в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в манипуляциях с рынком и заговоре с целью мошенничества. Эта экстрадиция, состоявшаяся 25 октября, привлекла внимание общественности к проблемам, связанным с незаконной деятельностью на криптовалютном рынке. Андриулин был арестован португальскими властями 8 октября, и вскоре после его ареста началось разбирательство по делу в американском суде. Он уже предстал перед федеральным судом в Бостоне, где ему было предписано оставаться под стражей до дальнейших указаний. По данным Офиса прокурора США в Массачусетсе, Андриулин и другие директора Gotbit, Федор Кедров и Кави Джалили, были обвинены в использовании манипулятивных стратегий для необоснованного увеличения торговых объемов своих клиентов.
Согласно обвинению, Gotbit привлекла значительные средства, выполняя функции маркетмейкера, обеспечивая привлекательность токенов своих клиентов для агрегационных платформ, таких как CoinMarketCap. Для этого использовалось программное обеспечение, позволяющее осуществлять «wash trading» — манипулятивные сделки, которые позволяло искусственно завышать объемы торговых операций. Это поднимает вопросы об этичности и легальности таких действий. В мае 2024 года указанные лица якобы стали частью ситуации с токеном NexFundAI (NEXF), специально созданным ФБР для выявления мошенников на крипторынке. Эффективность такого подхода продемонстрировала, насколько глубоко незаконные практики могут проникнуть в индустрию, и усилила требования к более строгому регулированию.
Андриулину, как и другим обвиняемым, грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество и штраф в размере до 250 000 долларов, или же «в два раза превышающий совокупный доход или убыток от преступления». Обвинение в заговоре с целью манипуляции с рынком также может привести к дополнительным 5 годам заключения. Кедров и Джалили также стали фигурантами разбирательства, и против них было инициировано исковое заявление со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Случай с Gotbit стал ярким примером, подчеркивающим необходимость тщательного контроля за криптовалютной деятельностью. По мере того как рынок продолжает развиваться, подобные инциденты могут негативно сказаться на его репутации и, в конечном итоге, вызвать негативные последствия для легитимных компаний и инвесторов.
Что касается Андриулина, его действия показывают, как легкость доступа к средствам и технологическим инновациям может привести к злоупотреблениям. Использование программного обеспечения для создания искусственного торгового объема может на первый взгляд показаться незначительным, однако такие действия могут вызвать цепную реакцию, подрывающую доверие инвесторов и пользователей криптовалютных платформ. Необходимо заметить, что за каждым обвинением стоят не только индивидуумы, но и сложная структура взаимоотношений в области криптовалютного маркетинга, многие из которых затрагивают юридические и этические аспекты. Поэтому важно, чтобы собранные доказательства привели к адекватному наказанию, а также к созданию прецедента для будущих случаев. Можно ожидать, что этот случай послужит толчком для дальнейшего изучения и разработки более строгих правил в области криптовалют, с целью защиты инвесторов и повышения прозрачности на рынке.
Это также подчеркивает необходимость сотрудничества между странами в сфере уголовного правопорядка, чтобы эффективно бороться с транснациональными преступлениями, включая мошенничество в криптовалютном пространстве. С развитием технологий и увеличением объемов криптовалютных сделок, роли и ответственности участников рынка становятся все более важными. Этот случай подчеркивает, что даже в новом, динамично меняющемся мире цифровых активов, применяются те же правила, что и в традиционном финансовом секторе: манипуляции и мошенничество могут быть наказаны, и закон должен сохранять защиту правопорядка.
