Федеральное бюро расследований (ФБР) США недавно завершило громкое дело, связанное с кражей и отмыванием средств в криптовалюте, которое потрясло мир цифровых активов. Два мошенника, 20-летний Мэлоун Лам и 21-летний Жиандиль Серрано, были арестованы в Майами после того, как их подвела привычка жить на широкую ногу, используя действия, аналогичные сценариям из фильмов о грабителях. Эти молодые люди смогли украсть более 4,100 биткоинов, что эквивалентно более чем 230 миллионам долларов, обманув одного жертву в Вашингтоне. Лам и Серрано использовали онлайн-псевдонимы "Анна Хэтэуэй" и "VersaceGod" в своих мошеннических схемах, что говорит о том, что они не только планировали свои действия, но и надеялись на то, что их фальшивые идентичности помогут избежать ответственности. По данным предъявленного обвинения, мошенники с помощью сообщников с августа по сентябрь этого года в течение месяца устанавливали связи с жертвой, а затем получили доступ к его криптокошелькам.
Они нелегально перевели средства жертвы на свои счета, а затем отмыли деньги через различные криптобиржи и сервисы смешивания, чтобы затушить следы своих преступных действий. Интернет-форум и криптоисследователь ЗакКСBT поделился шокирующими подробностями схемы мошенников. Он подробно разобрал, как Лам, Серрано и их сообщник, известный под именем "Wiz", провели сложную операцию, которая привела к потере колоссальной суммы у единственной жертвы. Видимо, Лам не только заработал на украденных биткоинах, но и каждую ночь тратила сотни тысяч долларов на вечеринки, клубы и роскошные подарки. Что заставило их подвергнуться риску ареста, так это шикарный образ жизни, который они вели после кражи.
В обвинительном заключении отмечается, что они использовали украденные деньги на дорогие автомобили, ювелирные изделия и дизайнерские сумки. Лам, в частности, покупал "Birkin" — сумки, стоимостью в десятки тысяч долларов, и одаривал ими девушек. Удивительно, как мошенники игнорировали возможность быть пойманными, когда роскошь и блеск их жизни сверкали на глазах окружающих. Арест Лама и Серрано стал закономерным результатом работы правоохранительных органов, направленной на борьбу с криптовалютными преступлениями. В 2023 году ФБР зафиксировало более 69 000 жалоб на мошенничество, связанное с криптовалютами, из которых 57 762 были поданы жителями США.
Эта цифра делает Соединенные Штаты лидером среди стран, пострадавших от криптовалютных мошенников. С учетом того, что укрытие противодействий в виртуальном мире куда сложнее, чем в обычной экономике, мошенники становятся все более изобретательными. Как сообщает аналитическая фирма Chainalysis, современные мошенники используют различные тактики, чтобы завладеть цифровыми активами. Они даже способны "восстанавливать" свои операции после их закрытия. Например, схемы "pig butchering", когда жертв заманивают в инвестиции в криптовалюту, остаются серьезной проблемой, с которой постоянно сталкивается отрасль.
Так, кража Лама и Серрано является частью более широкой проблемы в области безопасности криптовалют. По оценкам, с 2020 по февраль 2024 года было потеряно около 75 миллиардов долларов из-за схем "pig butchering". С учетом этого, дела, подобные делу Лама и Серрано, подчеркивают критическую состояние и необходимость разработки эффективных мер безопасности. Процесс борьбы с киберпреступностью усиливает свое значение в условиях глобального роста использования криптовалют. Правоохранительные органы, как Федеральное бюро расследований и Комиссия по ценным бумагам и биржам, работают над тем, чтобы обеспечить безопасность криптовалютных транзакций и защитить граждан от мошенничества.
Тем не менее, как показывает практика, законопроекты и новые правила могут работать лишь в том случае, если граждане будут осведомлены и знания о криптовалютных рисках, включая безопасность и надежность операций, будут доступны. На фоне растущих случаев мошенничества, следовательно, необходимо также обращать внимание на подготовку потребителей, обучая их правилам безопасного обращения с цифровыми активами. Знание об основных схемах и методах, которыми пользуются мошенники, позволит пользователям лучше справляться с рисками и защищаться от ненадежных предложений. Тем не менее, дело Лама и Серрано, безусловно, следует рассматривать как сигнал, что законы и технологии могут не всегда успевать за стремительным развитием криптовалютного рынка. Непредсказуемость такой среды оставляет граждан открытыми для манипуляций со стороны злоумышленников.
Подводя итоги, можно сказать, что арест этого роскошного дуэта стал важным шагом в борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют. Несмотря на то, что они пережили мгновение славы, наслаждаясь наживой, их выход на скамейку подсудимых — это предупреждение для всех потенциальных преступников о том, что легкая жизнь на чужой счет может окончиться далеко не тем, о чем они мечтали. Важно понимать, что каждое мошенническое деяние в конечном итоге обнажает необходимость более серьезного контроля и осведомленности как со стороны общества, так и со стороны правоохранительных органов. Только так можно добиться большего успеха в предотвращении угроз со стороны криптовалютных преступников.
