В мировом крипто-пространстве обостряется борьба с преступностью, связанной с виртуальными активами. На этой неделе Австралийская федеральная полиция (AFP) объявила о крупной операции, завершившейся арестом 32-летнего мужчины в Сиднее, который подозревается в организации мессенджера Ghost, использовавшегося преступными группами для координации своих незаконных действий, включая наркоторговлю и отмывание денег. Операция, которая длилась два года и проводилась совместно с Европолом и другими международными правоохранительными органами, завершилась арестом подозреваемого и конфискацией криптовалюты на сумму 9,3 миллиона австралийских долларов (примерно 6,4 миллиона долларов США). Мессенджер Ghost привлек внимание властей, так как его пользователи использовали его для организации преступных схем и контактов. Специалисты AFP смогли получить доступ к криптоактивам подозреваемого, расшифровав семенные фразы из аппаратных кошельков, найденных в его доме.
Эти средства будут направлены на поддержку программ по предотвращению преступности в Австралии, что является важным шагом в борьбе с организованной преступностью. Помимо новостей из Австралии, правила по борьбе с отмыванием денег (AML) обновляются и в других странах. Тайваньская комиссия по финансовому надзору представила новые параметры AML для криптовалютных компаний. Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, все провайдеры услуг виртуальных активов (VASPs) обязаны зарегистрироваться до конца сентября 2025 года. За несоблюдение правил предусмотрены строгие санкции, включая тюремные сроки до двух лет и штрафы до 5 миллионов новых тайваньских долларов (примерно 155,900 долларов США).
Эти меры стали ответом на существующие проблемы в сфере регулирования и борьбы с финансовыми преступлениями в криптоиндустрии. Тем временем в США сажают за решетку основателя IcomTech, Дэвида Кармону, который был приговорен к десяти годам тюремного заключения за организацию крипто-мошенничества. Судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка вынес вердикт после того, как Кармона признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. IcomTech обещала своим инвесторам огромные прибыли от инвестиций в добычу криптовалюты и торговлю, но на деле никогда ничего из этого не делала. Вместо этого средства шли на выплаты предыдущим инвесторам и личные нужды Кармоны.
Программа обманула многих, прежде чем в 2019 году произошел её крах. В то же время в США также продолжается работа по возврату украденных криптоактивов. Министерство юстиции подало иски о конфискации средств, замороженных в криптосмешивателях, чтобы вернуть 2,67 миллиона долларов, связанных с двумя крупными хакерскими атаками. В частности, из этой суммы 1,7 миллиона долларов связано с атакой на биржу Deribit, которая пострадала от хакеров, предположительно связанных с Северной Кореей, известной как группа Lazarus. Остальные средства были украдены во время атаки на Stake.
com. Эти случаи подчеркивают важность защиты крипто-активов и необходимость усовершенствования мер безопасности. Однако не все события в криптоиндустрии окрашены негативом. Протокол EchoLayer, работающий в области повторного стекинга в сети Ethereum, недавно столкнулся с инцидентом, когда 5,5 миллиона долларов были «ошибочно переведены» хакеру вместо предполагаемого получателя. Это событие вызвало озабоченность в сообществе о возможности манипуляций и внутренних угроз.
В случае с EchoLayer, расследование установило, что взломщик воспользовался уязвимостью в электронной переписке, связанной с передачей токенов. Хотя протокол впоследствии заморозил часть средств и сотрудничает с правоохранительными органами, данное событие стало напоминанием о том, что безопасность в крипто-мире должна оставаться на первом месте. В то время как одни компании сталкиваются с проблемами, другие, такие как биржа FTX, пытаются выйти на новый уровень после недавнего банкротства. Суд утвердил план банкротства FTX, который позволит распределить средства среди кредиторов. 98% кредиторов получат не менее 118% от своих требований в наличности, хотя некоторые из них выражают недовольство тем, что предпочли бы получать выплаты в криптовалюте.
Обострение конкуренции в криптоиндустрии также привело к расследованиям в отношении крупных компаний. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США требуют, чтобы Верховный суд допустил классный иск против Nvidia, утверждая, что компания скрыла свои продажи крипто-майнерам на сумму более одного миллиарда долларов. Это подчеркнуло важность прозрачности в бизнесе и серьезные последствия, к которым могут привести обман и манипуляции. Подводя итог, можно сказать, что текущая обстановка в криптоиндустрии полна вызовов и возможностей. Борьба с преступностью, улучшение регулирования и технологический прогресс становятся основными факторами, влияющими на развитие этого сектора.
Стремление к улучшению безопасности, предотвращение мошеннических схем и засилья организованной преступности вновь ставит актуальность о необходимости надежного правового регулирования и внедрения технологий, которые смогут эффективно бороться с современными угрозами. Таким образом, каждое новое расследование и каждый законопроект будут определять будущее криптоиндустрии и ее репутацию. Инвесторы, пользователи и разработчики должны оставаться внимательными к изменениям в законодательстве и новых вызовах, чтобы адаптироваться к быстроменяющемуся миру цифровых активов.
