С ростом популярности криптовалют увеличивается количество новых инвесторов, желающих войти в эту бурно развивающуюся сферу. Однако с этой популярностью также растет и число мошеннических схем, включая так называемые "rug-pulls". В этой статье мы поговорим о пяти худших случаях rug-pulls в криптовалютной индустрии, чтобы вы могли лучше их распознавать и избегать подобных ситуаций. Что такое rug-pull? Rug-pull — это форма мошенничества в криптовалюте, когда команда или основатель проекта внезапно покидают его и уводят все вложенные средства, оставляя инвесторов ни с чем. Это обычно происходит после того, как проект привлекает значительное количество денег.
Rug-pulls сложно предсказать, и именно поэтому важно проводить тщательное исследование, прежде чем инвестировать в какой-либо проект. Причины rug-pulls часто связаны с недостатком прозрачности и отсутствием проверенных данных о проекте. Если вы думаете, что rug-pull может происходить, лучше покинуть проект как можно быстрее и минимизировать потери. Теперь давайте рассмотрим несколько самых громких случаев rug-pulls в криптовалюте. 1.
OneCoin OneCoin — это один из крупнейших криптовалютных скамов, собравший около 4 миллиардов долларов. Основатель проекта, Ружа Игнатова, исчезла в октябре 2017 года, оставив за собой множество обманутых инвесторов. Игнатова обещала инвесторам высокие доходы и представляла OneCoin как законный бизнес, однако реальная бизнес-модель компании предусматривала продажу учебных материалов, а сама криптовалюта не имела активной торговли и блокчейна. После исчезновения Игнатовой ее брат, Константин Игнатов, взял на себя управление, но был арестован в 2019 году и признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Судебные документы показывают, что Игнатова мошенничала с помощью манипуляций и хитроумных схем, убеждая людей инвестировать свои деньги в несуществующий проект.
2. Thodex Thodex была турецкой криптобиржей, которая исчезла в апреле 2021 года с более чем 2 миллиардами долларов от инвесторов. Основатель и CEO Faruk Fatih Özer заявил, что биржа приостановила торги из-за кибератак, однако вскоре после этого он также исчез. Турецкие власти начали расследование и арестовали многих сотрудников Thodex, а Интерпол выдал красный уведомление для поимки Özer. В результате расследования было установлено, что почти 90% всех потерь от rug-pulls в 2021 году можно отнести к этому конкретному случаю.
Özer был арестован в Албании в 2022 году, и прокуроры требуют 40,564 года тюрьмы для всех участников, включая его самого. 3. AnubisDAO Проект AnubisDAO собрал 60 миллионов долларов в ETH от инвесторов в обмен на токены ANKH. Однако менее чем через 24 часа после запуска, все средства с инвестиционного счета были выведены на другой адрес, и проект рухнул. AnubisDAO позиционировал себя как форк OlympusDAO, однако у него не было дорожной карты и прозрачной структуры.
Проект стал уроком для инвесторов, что важно избегать инвестиций в новые токены, которые не прошли аудит кода. Chainalysis, аналитическая компания, отметила, что AnubisDAO служит предостережением для всех, кто рассматривает подобные возможности в криптоиндустрии. 4. Токен Squid Game (SQUID) Этот проект был запущен, основываясь на популярности сериала Netflix «Игры в кальмара». Токен SQUID собрал около 3,3 миллиона долларов, однако разработчики вскоре вывели средства и исчезли.
Проект использовал механизм honeypot, который заставил пользователей думать, что это быстрорастущий мемный токен. В момент, когда токен был выведен, его рыночная капитализация упала с 2,2 триллиона до нуля за считанные секунды. Пример SQUID показывает, как даже громкие проекты могут оказаться мошенническими, а поэтому важно тщательно проверять информацию перед инвестициями. 5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs Этот проект, являющийся подделкой популярной коллекции Mutant Ape Yacht Club, обманул инвесторов на 2,9 миллиона долларов.
Разработчик коллекции, Оре́лиен Мишель, был арестован и обвинен в мошенничестве. Они обещали различные преимущества для покупателей, такие как доступ к эксклюзивному контенту и поддержка сообщества, однако ни одно из обещаний не было выполнено. Мишель завершил проект, переведя средства в другие кошельки, и позже признался в своем преступлении в канале Discord. Заключение Скамы в виде rug-pulls представляют собой один из самых болезненных способов потери денег в криптовалюте. Участвуя в новых составляющих криптовалютного рынка, будьте осторожны и не забывайте проверять факты.
Соблюдение осторожности и тщательные исследования каждого проекта могут помочь избежать серьезных финансовых потерь. Не полагайтесь только на мнение влиятельных лиц, вместо этого старайтесь принимать обоснованные решения на основе собственных исследований. В конечном счете, осведомленность об известных схемах мошенничества и понимание принципов устойчивого инвестирования — это ваш верный путь к успеху в криптовалютной сфере.
