В последние годы криптовалюта привлекла внимание не только инвесторов, но и преступников, которые ищут новые способы отмывания средств. Одной из самых известных групп в этом сегменте является Lazarus Group, связанная с Северной Кореей. Аналитическая группа ZachXBT недавно предприняла попытку разобраться, как именно хакеры из этой группы отмывали свои криптовалютные активы. Lazarus Group прославилась рядом высокопрофильных атак, включая хакерские нападения на банки, финансовые учреждения и даже крупные компании в области технологии. Одним из ключевых аспектов их работы является успешное отмывание средств, украденных с помощью хакерских атак.
Отмывание криптовалюты — задача намного более сложная, чем классическое отмывание денег, но Lazarus Group, похоже, разработала свою стратегию, которая позволяет им укрывать средства от правоохранительных органов. Технология и методология Глубокое погружение в исследования ZachXBT показало, что Lazarus Group использует множество методов для того, чтобы скрыть свои следы. Один из них включает использование децентрализованных обменников. Такие платформы, как Uniswap или Sushiswap, позволяют пользователям обменивать криптовалюту без необходимости проходить через традиционные биржи, на которых могут быть применены Know Your Customer (KYC) процедуры. Использование децентрализованных платформ дает хакерам возможность скрывать свои корни и делать транзакции анонимными.
Изучение именно этих методов стало основным акцентом в работе ZachXBT. Они обнаружили, что Lazarus Group ведет активные операции на таких децентрализованных биржах, обменяя краденую криптовалюту на менее известные токены, после чего переводя их через несколько этапов, чтобы окончательно запутать следы. Финансовые потоки Анализируя потоки средств, ZachXBT упомянула, что группа также не забывает использовать различные пула ликвидности и платформы для предоставления кредитов, которые позволяют еще больше ввести в заблуждение следственных органов. Например, они могли бы одновременно прятать средства в пуле ликвидности, а затем использовать криптовалюту из этого пула для других манипуляций. Также стоит отметить, что Lazarus Group часто использует схемы, включающие создание фальшивых ICO (первоначальных предложений монет).
Они создают «оригинальные» криптовалютные проекты, только чтобы собрать деньги и исчезнуть. Эти средства затем отправляются в децентрализованные обменики и используют уже упомянутые методы отмывания. Роль смарт-контрактов Смарт-контракты также играют важную роль в схеме отмывания средств Lazarus Group. Эти контракты позволяют осуществлять транзакции автоматически, что затрудняет отслеживание потоков средств. ZachXBT отметила, что хакеры из Lazarus регулярно применяют смарт-контракты для автоматизации обработки своих средств и дальнейшего их перемещения через сеть.
Это создает дополнительные барьеры для правоохранительных органов. Наблюдение и аналитика ZachXBT подняла вопрос о том, что, хотя Lazarus Group разработала сложные схемы отмывания криптовалюты, все же существуют возможности для идентификации и отслеживания их действий, если финансы активно анализируются. Важно, чтобы компании, занимающиеся криптовалютами, а также государственные органы были готовы к быстрому реагированию на подобные действия. Аналитика блокчейна, предоставляющая ясность в движении средств, является ключом к противодействию таким группам, как Lazarus. Инструменты глубинного анализа могут помочь в отслеживании регулярных схем отмывания, тем самым позволяя правоохранительным органам работать эффективнее.
Будущее криптовалютной безопасности Данный случай демонстрирует необходимость развития технологий кибербезопасности и регулярного анализа для противодействия новейшим схемам отмывания. Сохранение прозрачности и безопасность в экосистеме криптовалют существуют благодаря усилиям сообществ и аналитических агентств, таких как ZachXBT. Важно также заметить, что сам мир криптовалюты активно развивается, и с каждым днем появляются новые методы как для отмывания средств, так и для их отслеживания. Участникам этого рынка стоит следить за трендами в области кибербезопасности. Завершая, стоит отметить, что действия группы Lazarus служат серьезным сигналом для всех участников криптоиндустрии.
Важно быть внимательными и информированными о потенциальных угрозах, связанных с кибербезопасностью. Принимая соответствующие меры, мы сможем создать более безопасную и прозрачную экосистему для всех.
