Плюс Токен, известный своим скандальным Понзи-схемой, вновь привлекает внимание СМИ после последних событий, связанных с возможным распродажей огромного объема эфира (ETH), а также арестом «Крипто Короля», обвиняемого в мошенничестве на сумму 10,5 миллионов долларов. Эта ситуация вызывает множество вопросов как среди инвесторов, так и среди экспертов в области криптовалют. Понци-схема Plus Token начала свою активность в 2018 году, обещая своим участникам высокие доходы от инвестиций. Она быстро привлекла внимание, и за довольно короткий период времени мошенники обманули множество людей, собрав около 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте. Среди изначально похищенных активов оказалось невероятные 833083 ETH.
Ситуация обострилась, когда в начале октября 2024 года аналитики зафиксировали движение эфира, связанного с Plus Token, на биржи, что, похоже, указывает на намерение распродажи. Согласно данным на основе анализа блокчейна, было обнаружено, что около 16 миллионов долларов в эфирах начали перемещаться к различным криптобиржам. Это движение вызвало резкое беспокойство в криптосообществе. Почему? Потому что потенциальная распродажа оставшихся 540000 ETH, на сумму около 1,3 миллиарда долларов, может сильно повлиять на рынок. Поскольку криптовалютный рынок в целом довольно чувствителен к значительным объемам продаж, такая распродажа может вызвать падение цен, что станет настоящим испытанием для многих инвесторов.
На протяжении прошлых месяцев обсуждения حول объема оставшегося эфира варьировались. Некоторые аналитики утверждали, что большая часть остатков уже была продана на несуществующей бирже Bidesk в 2021 году, в то время как другие утверждали обратное — о движении значительных объемов эфира с начала августа 2024 года. На фоне этой неопределенности важно помнить, что многие из использованных кошельков представляют собой не единичные счета, а целые сети, что значительно усложняет отслеживание оставшихся активов. Опасности также подливает арест «Крипто Короля», имя которого — Ванс Джошуа Тамайо, известный мошенник на Филиппинах. Он был задержан 7 октября 2024 года по обвинению в мошенничестве на сумму 600 миллионов песо (около 10,5 миллионов долларов) и, как сообщается, нацеливался на высокопрофильные жертвы — включая представителей медиа, полиции и государственных служащих.
Учитывая его предыдущий арест в сентябре 2023 года, его действия кажутся хорошо спланированными и продуманными. Схема Тамайо основывалась на обещаниях ежемесячной прибыли в 4,5% от инвестиций в якобы законный бизнес. Изначально он действительно выплачивал деньги своим инвесторам, что придало его схеме легитимность. Однако вскоре он прервал общение с ними, и ситуация только ухудшилась после появления новых жалоб от пострадавших. Арест Тамайо поднял важные вопросы о регулировании криптовалютной сферы на Филиппинах и в других странах Юго-Восточной Азии.
Несмотря на усилия властей, случаи мошенничества, связанные с криптовалютами, продолжают расти. Правительства стран региона ищут способы улучшить регулирование и защиту инвесторов. Возможно, именно успешное внедрение этих современных норм поможет предотвратить повторение подобного рода ситуаций в будущем. На фоне этих событий отдельное внимание стоит уделить ситуации в Южной Корее, где доминирование биржи Upbit вызывает опасения по поводу возникновения банковского кризиса. К-Bank, один из крупнейших онлайн-банков страны, является партнером Upbit и хранит около 4 триллионов вон (примерно 3 миллиарда долларов) депозитов пользователей Upbit.
Это означает, что любые проблемы с данной биржей могут легко привести к панике среди клиентов и даже к потенциальному банковскому кризису. В ходе недавних наблюдений законодатель Lee Kang-il указал, что подобная концентрация рыночных рисков может иметь далеко идущие последствия как на местном, так и на мировом уровне. Это заявление подтверждает, что на рынке криптовалют на самом деле существуют структурные проблемы, которые необходимо решать, и власти Южной Кореи уже начали расследование этих вопросов. Между тем, Гонконг, в отличие от Филиппин и Южной Кореи, пытается увеличить число лицензированных криптобирж, чтобы создать более безопасную и регулированную среду для инвесторов. Глава Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам уже объявила о начале проверок заявок на лицензии и ожидает, что новые разрешения будут выданы к концу года.
