Новости криптобиржи Институциональное принятие

Потенциальная продажа $1.3 млрд ETH от Plus Token и арест 'Крипто Короля': Азия в фокусе

Новости криптобиржи Институциональное принятие
Plus Token’s $1.3B ETH could be sold, ‘Crypto King’ arrested: Asia Express

В статье рассматриваются новости о перемещении $1,3 миллиарда в ETH, связанного с мошеннической схемой Plus Token, который может выйти на рынок. Также сообщается об arrestе филиппинского "Крипто Короля", обвинившегося в мошенничестве на сумму 600 миллионов песо ($10,5 миллионов).

Плюс Токен, известный своим скандальным Понзи-схемой, вновь привлекает внимание СМИ после последних событий, связанных с возможным распродажей огромного объема эфира (ETH), а также арестом «Крипто Короля», обвиняемого в мошенничестве на сумму 10,5 миллионов долларов. Эта ситуация вызывает множество вопросов как среди инвесторов, так и среди экспертов в области криптовалют. Понци-схема Plus Token начала свою активность в 2018 году, обещая своим участникам высокие доходы от инвестиций. Она быстро привлекла внимание, и за довольно короткий период времени мошенники обманули множество людей, собрав около 4,2 миллиарда долларов в криптовалюте. Среди изначально похищенных активов оказалось невероятные 833083 ETH.

Ситуация обострилась, когда в начале октября 2024 года аналитики зафиксировали движение эфира, связанного с Plus Token, на биржи, что, похоже, указывает на намерение распродажи. Согласно данным на основе анализа блокчейна, было обнаружено, что около 16 миллионов долларов в эфирах начали перемещаться к различным криптобиржам. Это движение вызвало резкое беспокойство в криптосообществе. Почему? Потому что потенциальная распродажа оставшихся 540000 ETH, на сумму около 1,3 миллиарда долларов, может сильно повлиять на рынок. Поскольку криптовалютный рынок в целом довольно чувствителен к значительным объемам продаж, такая распродажа может вызвать падение цен, что станет настоящим испытанием для многих инвесторов.

На протяжении прошлых месяцев обсуждения حول объема оставшегося эфира варьировались. Некоторые аналитики утверждали, что большая часть остатков уже была продана на несуществующей бирже Bidesk в 2021 году, в то время как другие утверждали обратное — о движении значительных объемов эфира с начала августа 2024 года. На фоне этой неопределенности важно помнить, что многие из использованных кошельков представляют собой не единичные счета, а целые сети, что значительно усложняет отслеживание оставшихся активов. Опасности также подливает арест «Крипто Короля», имя которого — Ванс Джошуа Тамайо, известный мошенник на Филиппинах. Он был задержан 7 октября 2024 года по обвинению в мошенничестве на сумму 600 миллионов песо (около 10,5 миллионов долларов) и, как сообщается, нацеливался на высокопрофильные жертвы — включая представителей медиа, полиции и государственных служащих.

Учитывая его предыдущий арест в сентябре 2023 года, его действия кажутся хорошо спланированными и продуманными. Схема Тамайо основывалась на обещаниях ежемесячной прибыли в 4,5% от инвестиций в якобы законный бизнес. Изначально он действительно выплачивал деньги своим инвесторам, что придало его схеме легитимность. Однако вскоре он прервал общение с ними, и ситуация только ухудшилась после появления новых жалоб от пострадавших. Арест Тамайо поднял важные вопросы о регулировании криптовалютной сферы на Филиппинах и в других странах Юго-Восточной Азии.

Несмотря на усилия властей, случаи мошенничества, связанные с криптовалютами, продолжают расти. Правительства стран региона ищут способы улучшить регулирование и защиту инвесторов. Возможно, именно успешное внедрение этих современных норм поможет предотвратить повторение подобного рода ситуаций в будущем. На фоне этих событий отдельное внимание стоит уделить ситуации в Южной Корее, где доминирование биржи Upbit вызывает опасения по поводу возникновения банковского кризиса. К-Bank, один из крупнейших онлайн-банков страны, является партнером Upbit и хранит около 4 триллионов вон (примерно 3 миллиарда долларов) депозитов пользователей Upbit.

Это означает, что любые проблемы с данной биржей могут легко привести к панике среди клиентов и даже к потенциальному банковскому кризису. В ходе недавних наблюдений законодатель Lee Kang-il указал, что подобная концентрация рыночных рисков может иметь далеко идущие последствия как на местном, так и на мировом уровне. Это заявление подтверждает, что на рынке криптовалют на самом деле существуют структурные проблемы, которые необходимо решать, и власти Южной Кореи уже начали расследование этих вопросов. Между тем, Гонконг, в отличие от Филиппин и Южной Кореи, пытается увеличить число лицензированных криптобирж, чтобы создать более безопасную и регулированную среду для инвесторов. Глава Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам уже объявила о начале проверок заявок на лицензии и ожидает, что новые разрешения будут выданы к концу года.

Автоматическая торговля на криптовалютных биржах Покупайте и продавайте криптовалюту по лучшей цене

Далее
How James May and Jeremy Clarkson became the unlikely faces of a cryptocurrency scam - The Telegraph
Суббота, 04 Январь 2025 Неожиданное партнерство: Как Джеймс Мэй и Джереми Кларксон стали лицами криптовалютного мошенничества

Джеймс Мэй и Джереми Кларксон неожиданно стали лицами криптовалютного мошенничества. В статье "The Telegraph" рассказывается о том, как известные телеведущие оказались замешаны в скандале, связанного с фальшивыми инвестициями в цифровые валюты, что вызвало широкий общественный резонанс.

$9 Million Lost Each Day In Cryptocurrency Scams - Investopedia
Суббота, 04 Январь 2025 Каждый день теряется $9 миллионов: мир криптовалют под угрозой мошенничества

Каждый день в результате мошеннических схем с криптовалютами теряется 9 миллионов долларов. Согласно отчету Investopedia, участники рынка становятся все более уязвимыми к финансовым обманам, что требует повышенного внимания со стороны инвесторов и регуляторов.

Crypto scammers circle back, pose as lawyers, steal an extra $10M in truly devious plan - The Register
Суббота, 04 Январь 2025 Крипто-мошенники под именем адвокатов: как обманом украли еще $10 миллионов

Крипто-мошенники изобрели новую схему, выдавая себя за адвокатов, и похитили дополнительно 10 миллионов долларов. Их хитроумный план обманул множество жертв и продемонстрировал, насколько сложно выявить мошенничество в мире криптовалют.

No ‘cop on the beat’: Why the SEC may deny new ether ETFs this month - CNBC
Суббота, 04 Январь 2025 Почему SEC может отвергнуть новые ETF на эфир: Проблема отсутствия контроля

В статье CNBC рассматривается возможность отказа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в одобрении новых ETF на эфир. Авторы отмечают отсутствие надлежащего контроля и регулирования на рынке криптовалют, что может стать основным фактором для такого решения в этом месяце.

Crypto Fraud Losses Down 51% in 2023 - CFO.com
Суббота, 04 Январь 2025 Убытки от крипто-мошенничества снизились на 51% в 2023 году: новые надежды для инвесторов

В 2023 году потери от мошенничества в криптовалюте сократились на 51%, по данным CFO. com.

Pig Butchering Crypto Scams: How Scammers Exploit Online Relationships - Cointelegraph
Суббота, 04 Январь 2025 Мошенничество в крипто-мире: Как обманщики exploitируют онлайн-отношения в схеме 'Свинины'

В статье на Cointelegraph рассматривается схема мошенничества "Pig Butchering", при которой мошенники используют интернет-отношения для обмана жертв и кражи их средств в криптовалюте.

Riot Proposes to Acquire Bitfarms for US$2.30 Per Share to Create the World’s Largest Publicly Listed Bitcoin Miner
Суббота, 04 Январь 2025 Риот предлагает приобрести Bitfarms за $2.30 за акцию: путь к созданию крупнейшего публичного майнера биткойнов в мире

Riot Platforms, Inc. предложила приобрести компанию Bitfarms Ltd.