В середине мая 2025 года мир криптосообщества и теневых онлайн-рынков был взбудоражен неожиданным закрытием Huione Guarantee — одной из крупнейших платформ, функционировавшей в даркнете и обеспечивавшей гарантийное сопровождение сделок в теневой экономике. Huione, как оказалось, была ключевым игроком в мошеннических схемах, включая операции, связанные с так называемым «pig butchering» и другими масштабными цифровыми преступлениями. Ее ликвидация стала результатом тщательного расследования, проведенного аналитической компанией Elliptic, после которого Telegram удалил тысячи каналов и аккаунтов, связанных с этой платформой. Несмотря на этот удар по теневому бизнесу, не все рынки погибли — напротив, конкуренты и партнеры Huione активно наращивают деятельность, что говорит о сложной и динамичной природе подпольных операций, существующих в онлайн-пространстве. Следом за падением Huione Guarantee многие торговцы и посредники мигрировали к Tudou Guarantee, платформе схожего профиля, которая сумела быстро занять освободившуюся нишу и расширить влияние.
По словам экспертов Elliptic, Tudou уже приняла на себя значительную долю сделок и услуг, ранее обслуживаемых Huione. Это свидетельствует о том, что рынок обеспеченных сделок в даркнете остается устойчивым и постоянно развивается, адаптируясь к внешним вызовам и усилиям правоохранительных органов. Huione Guarantee была основана группой Huione, базирующейся в Камбодже, в 2021 году изначально с целью сопровождения легитимных сделок с активами, такими как автомобили и недвижимость. Однако со временем направленность платформы сместилась в сторону поддержки мошеннических и криминальных операций. Платформа прославилась за свое участие в масштабных схемах с криптовалютой, а общий объем обработанных транзакций превысил 27 миллиардов долларов.
В основе обработки валют выступал стабильный коин Tether (USDT), что обеспечивало относительно анонимные и быстрые переводы средств между участниками схем. Уникальная особенность Huione заключалась в том, что вся деятельность происходила через Telegram, где взаимодействия и сделки оставались закрытыми, а каналы и чаты тщательно модерировались, чтобы скрыть истинную природу операций от правоохранителей и аналитиков. Однако за всеми попытками сохранить конфиденциальность стояла масштабная сеть мошенников, брокеров украденных данных и операторов отмывания денег, преимущественно работающих в регионах Юго-Восточной Азии и Китае. Закрытие Huione не стало полностью неожиданным. Еще в середине 2024 года Tether заморозил один из кошельков, связанный с Huione, из-за подозрений в сотрудничестве с хакерской группировкой Lazarus Group из Северной Кореи, известной своими кибератаками и причастностью к многочисленным криминальным схемам.
После удаления активности в Telegram и прекращения взаимодействия Huione официально перестала работать в мае 2025 года, что немедленно отразилось на динамике входящих платежей в USDT, которые снизились до практически нулевого уровня. Это подтверждает тщательное блокирование и снижение активности, но вовсе не закрывает существующий рынок и проблему. Tudou Guarantee быстро воспользовалась этим обстоятельством, и сегодня она становится самой обсуждаемой платформой в среде Telegram-рынков, специализирующихся на обеспеченных гарантиях сделок для теневого рынка. Сама Tudou придерживается моделей работы, аналогичных Huione: обмен и управление средствами происходит через каналы Telegram, финансовые операции проводятся в USDT, а тематика сделок варьируется от услуг по украденным данным до инструментов, применяемых в мошенничестве и отмывании денег. Динамика роста Tudou обусловлена несколькими факторами — это и сохранившаяся значительная клиентская база Huione, оказавшаяся вынуждена искать новые площадки, и высокая устойчивость Telegram как канала связи для подпольных рынков.
Telegram обеспечивает высокий уровень анонимности и защищает коммуникации, что затрудняет мониторинг и блокировку незаконной активности. Несмотря на усилия платформы, полиции и блокировщиков, рынок теневых сделок постоянно меняется. Так, после падения Huione наблюдается активное появление новых посредников и подразделений, работающих под разными брендами, что создает своеобразный локальный «олигополий» в сегменте Telegram-гарантий. Сложность борьбы с этой сферой также связана с тем, что термин «гарантия» в данном контексте относится к escrow-услугам — способу обезопасить сделку между двумя сторонами, традиционно легитимный инструмент, но используемый здесь в преступных целях для сокрытия мошеннических переводов и повышения доверия между аферистами. Эксперты предупреждают, что рост Tudou Guarantee — это не просто техническая замена закрытой платформы, а сигнал того, что теневые рынки инвестируют в адаптивность и технологические решения для обхода ограничений и блокировок.
Они внедряют продвинутые методы коммуникации и контроля, включая автоматизацию каналов и использование сложных схем перевода средств в криптовалюте. Платформа Tudou также активно интегрирует мультиязычную поддержку и тактически расширяет свою клиентуру за пределами китайскоязычного сообщества, что говорит о желании укрепить позиции на международном уровне. Этот подход позволяет распространиить влияние и обеспечить более стабильный поток транзакций, несмотря на повышенное внимание к мишеням со стороны правоохранителей и блокировщиков. Для криптосообщества и правоохранительных органов ситуация с Tudou и аналогичными платформами становится серьезным вызовом. Необходимо совершенствовать методы анализа блокчейна, сотрудничество с мессенджерами и регулирование криптовалютных операций, чтобы более эффективно выявлять и нейтрализовывать подобные теневые схемы.
В то же время, миграция пользователей от Huione к Tudou демонстрирует, насколько глубоко и широко распространены подобные сервисы и сколько ресурсов потребуется для их ограничения и ликвидации. В итоге, ситуация вокруг Huione Guarantee и Tudou Guarantee иллюстрирует постоянно меняющийся ландшафт даркнета и теневой экономики в эпоху криптовалют и децентрализованных мессенджеров. Закрытие одной крупной платформы приводит не к исчезновению рынка, а к перераспределению ролей и обновлению методов работы. Понимание этих процессов и активное сотрудничество между властью, технологическими компаниями и исследовательскими структурами становится ключом к эффективной борьбе с онлайн-мошенничеством и защитой цифровых рынков от злоупотреблений.
