Потерянный рай: арест соучредителя Garantex в Индии

Мероприятия

Пляжи Варкалы, расположенные на побережье Кералы в Индии, известны своей красотой и умиротворением. Эти места часто выбирают для отдыха, но для Aleksej Besciokov, соучредителя российской криптовалютной биржи Garantex, отпуск стал началом правовых проблем. 13 марта 2025 года, в 16:00 по местному времени, полиция штата Керала арестовала 46-летнего литовского гражданина в соответствии с законами о выдаче. Арест Besciokova стал новым этапом в международной борьбе с действиями Garantex. Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против Besciokov и его соучредителя Александра Mira Serda, бывшего Александра Ntifo-Siaw, который является 40-летним российским гражданином, проживающим в Объединенных Арабских Эмиратах.

Обвинения очень серьезные: это заговор по отмыванию денег, а для Besciokov дополнительный пункт о заговоре по нарушению санкций и ведению незарегистрированного денежного бизнеса. Путь от пляжа к залу суда: процесс экстрадиции То, что задумалось как спокойный отдых с семьей, быстро превратилось в судебные разбирательства. Besciokov был представлен в местный суд Варкалы и теперь должен предстать перед судом в Патьяле в Нью-Дели, где будут приведены полные обвинения со стороны США. Американское правительство подтвердило арест как их инициативу, утверждая, что Besciokov, возможно, планировал сбежать из Индии. Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2025 годы команда Besciokova и Mira Serda allegedly orchestrated a scheme to launder hundreds of millions of criminal proceeds, facilitating activities ranging from hacking and ransomware to terrorism and drug trafficking, often impacting U.

S. victims. Обвинение также утверждает, что Besciokov, будучи основным техническим администратором Garantex, лично проверял и утверждал транзакции, в то время как Mira Serda, в качестве соучредителя и коммерческого директора, играл ключевую роль в операции. Министерство юстиции утверждает, что они знали о своей роли в облегчении незаконной деятельности, даже предоставляя неполные и ложные сведения российскому правительству по запросам относительно аккаунтов, связанных с Mira Serda. Несмотря на санкции, наложенные на Garantex Министерством финансов США 5 апреля 2022 года за участие в отмывании денег, биржа продолжала совершать транзакции с американскими организациями.

Обвинение утверждает, что Besciokov и его сообщники активно изменяли операции Garantex, чтобы избежать санкций, включая ежедневную смену криптовалютных кошельков для сокрытия транзакций от американских бирж. Глобальное сотрудничество и захваченные активы Давление на Garantex является частью многосторонней международной кампании. На прошлой неделе американские правоохранительные органы, возглавляемые Секретной службой США, конфисковали три доменных имени, связанных с Garantex: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.

academy. В то же время немецкие и финские правоохранительные органы конфисковали серверы, на которых работала Garantex. Американские власти также получили копии серверов Garantex, включая базы данных клиентов и бухгалтерии, а также заморозили более 26 миллионов долларов средств, связанных с предполагаемыми действиями по отмыванию денег. Недавний отчет аналитической фирмы Chainalysis еще больше раскрывает связи Garantex с сетью незаконных деятелей, включая: - Lazarus Group: Государственная хакерская группа Северной Кореи. - SouthFront: Прорусская дезинформационная платформа.

- OMG! OMG! Market, Mega Darknet Market и Solaris Market: Темные рыночные площадки для незаконных транзакций. - Ekaterina Valeryevna Zhdanova: Российский гражданин, санкционированный за крупное отмывание криптовалюты. Реакция Garantex на арест Garantex, оказавшаяся под давлением и перебуденная координированными действиями, приостановила операции и пытается успокоить пользователей. Компания пообещала компенсировать пользователям заблокированные активы, используя свои существующие ресурсы в России, сравнив процесс с "реабилитацией финансовой организации". После этого Garantex заявила, что все ее "деятельности прекратятся.

.. за исключением отдела комплаенса". В заключение стоит заметить, что дело о Garantex и арест Besciokov стали знаковыми моментами на фоне растущего давления на криптовалютные биржи, которые нарушают законы о финансовых операциях и санкции. Будущее Garantex и ее основателей остается под вопросом, когда международное сотрудничество в правоприменении продолжает усиливаться.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения закона для всех участников криптовалютного рынка. Криптовалюты требуют повышенного внимания. В текущей экономической ситуации крайне важно, чтобы инвесторы проявляли бдительность и тщательно отслеживали изменения в законодательстве и регулировании криптовалют. Данное дело служит предупреждением для всех, кто заняты в этом быстро развивающемся-пространстве.